"ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО)

"ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Действующая компания

ОГРН 1037739412700

ИНН 7708050033

КПП 770901001

ОКПО 29287815

Коды статистики от Росстата и сведения о регистрации

Дата регистрации

1 ноября 1993 года

Вид деятельности

Денежное посредничество прочее

Юридический адрес

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 16

Организационно-правовая форма

Непубличные акционерные общества

Уставный капитал

1 334 807 500 руб.

Специальный налоговый режим

Не применяется

Президент

Бакыр Нуруллах

ИНН 770979587619

с 28 апреля 2021 г.

Учредители

Нет сведений об учредителях

Держатель реестра акционеров

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ РЕГИСТРАТОР

Среднесписочная численность работников

Нет сведений

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

Не входит в реестр

Федресурс

Компания опубликовала 2 сообщения и упомянута в 3 сообщениях

ЕФРСБ (реестр банкротств)

Нет сообщений о банкротстве

Блокировка банковских счетов

Проверить

Санкции

Не входит в санкционные списки

+127

Высокая оценка надежности

Признаки фирмы-однодневки не обнаружены

Преимущества (8)
Недостатки (0)

Долгое время работы

Компания зарегистрирована 30 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
Большой уставный капитал

Уставный капитал составляет 1,3 млрд руб., это один из признаков повышенной надежности компании
Имеются лицензии

Компанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента
Не входит в реестр недобросовестных поставщиков

По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
Нет связей с дисквалифицированными лицами

По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
Нет массовых руководителей и учредителей

Согласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО) не являются "масоовыми"
Нет сообщений о банкротстве

В реестре ЕФРСБ не найдено ни одного сообщения о банкротстве компании
Нет долгов по исполнительным производствам

По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют

Недостатков не обнаружено

ОГРН?	1037739412700 от 4 февраля 2003 года
ИНН?	7708050033
КПП?	770901001
ОКПО?	29287815

Регистрация в ФНС

Регистрационный номер 1037739412700 от 4 февраля 2003 года

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве

Регистрация в ПФР

Регистрационный номер 087102092903 от 20 января 2014 года

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Регистрация в ФСС

Регистрационный номер 772901347277111 от 1 сентября 2018 года

Код ОКОГУ?	1500010 Центральный банк Российской Федерации
Код ОКОПФ?	12267 Непубличные акционерные общества
Код ОКФС?	23 Собственность иностранных юридических лиц
Код ОКАТО?	45286580000 Таганский
Код ОКТМО?	45381000000 муниципальный округ Таганский
Код КЛАДР?	770000000001792

Адрес

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 16

Показать на карте

Телефоны
+7 499 232-67-37
+7 495 232-67-37

Электронная почта

info@ziraatbank.ru

Веб-сайт

ziraatbank.ru

Cоциальные сети

—

64.19	Денежное посредничество прочее?

Дополнительные виды деятельности не указаны

Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО)?

Президент

Бакыр Нуруллах

ИНН 770979587619

с 28 апреля 2021 г.

Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ

Нет записи о дисквалификации

Не входит в реестр массовых руководителей

Нет сведений об учредителях компании?

Управляемые организации ()

Связи отсутствуют

Учрежденные организации ()

Связи отсутствуют

Не найдено ни одной связи "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО) с другими организациями

Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО) были получены 2 лицензии

Источники данных

ЕГРЮЛ (2)

Компания "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО) опубликовала 2 сообщения и является участником 3 сообщений на Федресурсе

Самые популярные типы сообщений

Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве (2)
Возникновение права залога (1)

Сведения об участии "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО) в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют

Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО) инициирована 1 проверка

Без нарушений

С нарушениями

Нет сведений о результатах

Последняя проверка
Предстоящие проверки (0)

№ 77160600958368 от 1 июня 2016 года

Плановая проверка, выездная

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Центральное управление госавтодорнадзора

Цель проверки

Выполнение транспортного законодательства, 294-ФЗ от 26.12.2008

Результат

Нарушений не выявлено

Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ

В арбитражных судах РФ были рассмотрены 76 судебных дел с участием "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО)

Истец

Ответчик

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 899,2 млн руб.

Из них за последний год околоЗа последний год около 281,1 млн руб.

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 49,2 млн руб.

—

Последнее дело

№ А14-2459/2023 от 15 февраля 2023 года

О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан

Истец

"ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО)

Ответчик

Нет сведений об открытых в отношении "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО) исполнительных производствах

Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах

Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам

Полная история изменений с 1 ноября 1993 года

	06.07.2018 Сокращенное наименование изменено с ""ЗЕРБАНК (МОСКВА)" (АО)" на ""ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО)"
	01.09.2018 Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772901347277111 Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
	25.12.2020 Йылдырым Ахмет Джемал больше не является руководителем организации Атылган Хюдайи становится новым руководителем организации, должность — исполняющий обязанности президента
	06.03.2021 Удалена запись об учредителе Т.С. ЗИРААТ БАНКАСЫ Удалена запись об учредителе БАШАК СИГОРТА
	28.04.2021 Атылган Хюдайи больше не является руководителем организации Бакыр Нуруллах становится новым руководителем организации, должность — президент

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО) — или "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) — зарегистрирована 1 ноября 1993 года по адресу 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 16. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1037739412700, ИНН 7708050033, КПП 770901001. Регистрационный номер в ПФР — 087102092903, регистрационный номер в ФСС — 772901347277111. Организационно-правовой формой является "Непубличные акционерные общества", а формой собственности — "Собственность иностранных юридических лиц". Уставный капитал составляет 1,3 млрд руб.

Основным видом деятельности компании "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО) является "Денежное посредничество прочее".

Президент — Бакыр Нуруллах. Сведения об учредителях отсутствуют.

На 26 сентября 2023 года юридическое лицо является действующим.

"ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО)

Оценка надежности

Реквизиты

Сведения о регистрации

Коды статистики

Контакты "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО)

Виды деятельности ОКВЭД-2

Финансовая отчетность

Руководитель

Учредители "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО)

Связи

Лицензии

Сообщения на Федресурсе

Госзакупки

Проверки

Арбитражные дела

Исполнительные производства

Налоги и сборы

История изменений