ООО "ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ "ДАНИЭЛЬ МАЛАЕВ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ "ДАНИЭЛЬ МАЛАЕВ"

  Действующая компания

ОГРН 1187746374529  

ИНН 7702429883  

КПП 774301001  

ОКПО 28151479  

Коды статистики от Росстата и сведения о регистрации

Дата регистрации

4 апреля 2018 года

Вид деятельности

Предоставление услуг по перевозкам

+ еще 97 видов деятельности

Юридический адрес

125080, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Сокол, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1, помещ. 8/5

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Уставный капитал

100 000 руб.

Финансовая отчетность за 2019 год

Сдана нулевая отчетность

Специальный налоговый режим

Не применяется?

Генеральный директор

Малаев Даниэль Аронович

ИНН 772665002245  

с 19 октября 2023 г.

Учредитель
Малаев Даниэль Аронович

с 4 апреля 2018 г.

Среднесписочная численность работников

Нет сведений?

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

Не входит в реестр

Федресурс

Компания не опубликовала ни одного сообщения, но упомянута в 3 сообщениях

ЕФРСБ (реестр банкротств)

  Нет сообщений о банкротстве

Блокировка банковских счетов

Есть сведения о приостановке операций по счетам на 18 января 2024 года

Подробнее

Блокировка банковских счетов

---

Список решений о приостановлении операций по счетам согласно данным ФНС на 18 января 2024 года

Номер и дата решения № 51382 от 18.12.2019 БИК банка, в который направлено решение 044525225 Основание для приостановления операций

Номер и дата решения № 57365 от 31.12.2019 БИК банка, в который направлено решение 044525225 Основание для приостановления операций

Номер и дата решения № 36661 от 11.12.2020 БИК банка, в который направлено решение 044525225 Основание для приостановления операций Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)

Номер и дата решения № 29282 от 24.05.2021 БИК банка, в который направлено решение 044525225 Основание для приостановления операций Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)

Номер и дата решения № 42636 от 17.06.2021 БИК банка, в который направлено решение 044525225 Основание для приостановления операций Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)

Номер и дата решения № 48339 от 29.07.2021 БИК банка, в который направлено решение 044525225 Основание для приостановления операций Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)

Номер и дата решения № 53704 от 19.08.2021 БИК банка, в который направлено решение 044525225 Основание для приостановления операций Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)

Номер и дата решения № 57704 от 01.09.2021 БИК банка, в который направлено решение 044525225 Основание для приостановления операций Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)

Номер и дата решения № 62044 от 03.09.2021 БИК банка, в который направлено решение 044525225 Основание для приостановления операций Непредставление налоговым агентом расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом в налоговый орган, в течение 10 дней по истечении установленного срока представления такого расчета

Номер и дата решения № 68091 от 15.09.2021 БИК банка, в который направлено решение 044525225 Основание для приостановления операций Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)

Номер и дата решения № 69980 от 17.09.2021 БИК банка, в который направлено решение 044525225 Основание для приостановления операций Непредставление налоговым агентом расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом в налоговый орган, в течение 10 дней по истечении установленного срока представления такого расчета

Номер и дата решения № 76616 от 09.11.2021 БИК банка, в который направлено решение 044525225 Основание для приостановления операций Непредставление налоговым агентом расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом в налоговый орган, в течение 10 дней по истечении установленного срока представления такого расчета

Номер и дата решения № 80424 от 06.12.2021 БИК банка, в который направлено решение 044525225 Основание для приостановления операций Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)

Номер и дата решения № 82692 от 07.12.2021 БИК банка, в который направлено решение 044525225 Основание для приостановления операций Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)

Номер и дата решения № 12020 от 02.03.2022 БИК банка, в который направлено решение 044525225 Основание для приостановления операций Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)

Номер и дата решения № 18275 от 07.04.2022 БИК банка, в который направлено решение 044525225 Основание для приостановления операций Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)

Номер и дата решения № 21751 от 13.05.2022 БИК банка, в который направлено решение 044525225 Основание для приостановления операций Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)

Номер и дата решения № 30188 от 06.06.2022 БИК банка, в который направлено решение 044525225 Основание для приостановления операций Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)

Номер и дата решения № 32667 от 08.06.2022 БИК банка, в который направлено решение 044525225 Основание для приостановления операций Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)

Номер и дата решения № 44589 от 02.09.2022 БИК банка, в который направлено решение 044525225 Основание для приостановления операций Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)

Номер и дата решения № 50006 от 07.09.2022 БИК банка, в который направлено решение 044525225 Основание для приостановления операций Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)

Номер и дата решения № 144264 от 04.12.2023 БИК банка, в который направлено решение 044525225 Основание для приостановления операций Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)

Номер и дата решения № 16664 от 15.01.2024 БИК банка, в который направлено решение 044525225 Основание для приостановления операций Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)

Номер и дата решения № 18446 от 16.01.2024 БИК банка, в который направлено решение 044525225 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)

Номер и дата решения № 51381 от 18.12.2019 БИК банка, в который направлено решение 044525276 Основание для приостановления операций

Номер и дата решения № 57364 от 31.12.2019 БИК банка, в который направлено решение 044525276 Основание для приостановления операций

Номер и дата решения № 36660 от 11.12.2020 БИК банка, в который направлено решение 044525276 Основание для приостановления операций Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)

Номер и дата решения № 29281 от 24.05.2021 БИК банка, в который направлено решение 044525276 Основание для приостановления операций Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)

Номер и дата решения № 42635 от 17.06.2021 БИК банка, в который направлено решение 044525276 Основание для приостановления операций Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)

Номер и дата решения № 48338 от 29.07.2021 БИК банка, в который направлено решение 044525276 Основание для приостановления операций Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)

Номер и дата решения № 53703 от 19.08.2021 БИК банка, в который направлено решение 044525276 Основание для приостановления операций Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)

Проверить на сегодня

Санкции

  Не входит в санкционные списки

Оценка надежности

• Преимущества (6)
• Недостатки (2)

Контакты ООО "ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ "ДАНИЭЛЬ МАЛАЕВ"

Виды деятельности ОКВЭД-2

Финансовая отчетность

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ "ДАНИЭЛЬ МАЛАЕВ" согласно данным ФНС и Росстата за 2017–2019 годы

Руководитель

Генеральный директор

Малаев Даниэль Аронович

ИНН 772665002245  

с 19 октября 2023 г.

  Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ

  Нет записи о дисквалификации

  Не входит в реестр массовых руководителей

Учредитель ООО "ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ "ДАНИЭЛЬ МАЛАЕВ"

• Физические лица (1)

Связи

Сообщения на Федресурсе

Компания ООО "ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ "ДАНИЭЛЬ МАЛАЕВ" не опубликовала ни одного сообщения, но является участником 3 сообщений на Федресурсе

• Прекращение процедуры исключения ЮЛ из ЕГРЮЛ в связи с поступлением заявлений от заинтересованных лиц (2)
• Предстоящее исключение недействующего юридического лица из реестра (1)

Госзакупки

Сведения об участии ООО "ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ "ДАНИЭЛЬ МАЛАЕВ" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют

Проверки

ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании "ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ "ДАНИЭЛЬ МАЛАЕВ"

Арбитражные дела

В арбитражных судах РФ было рассмотрено 1 судебное дело с участием ООО "ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ "ДАНИЭЛЬ МАЛАЕВ"

Исполнительные производства

На сегодняшний день в отношении ООО "ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ "ДАНИЭЛЬ МАЛАЕВ" открыто 1 исполнительное производство

• Взыскания налогов и сборов (1)

Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 22 января 2024 года

Налоги и сборы

Согласно данным ФНС, сумма уплаченных ООО "ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ "ДАНИЭЛЬ МАЛАЕВ", ИНН 7702429883 за 2022 год налогов составила 0 руб.

Задолженности по налогам и сборам + пени и штрафы

Имелись задолженности за 2023 год?

Сведения о задолженностях по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также пенях и штрафах предоставлены Федеральной налоговой службой и актуальны на 10 ноября 2023 года, без учета погашения на эту дату. Обновление этих данных будет производиться ФНС раз в квартал.

История изменений

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО "ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ "ДАНИЭЛЬ МАЛАЕВ" — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ "ДАНИЭЛЬ МАЛАЕВ" — зарегистрирована 4 апреля 2018 года. В настоящее время находится по адресу 125080, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Сокол, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1, помещ. 8/5. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы №43 по г. Москве.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1187746374529, ИНН 7702429883, КПП 774301001. Регистрационный номер в ПФР — 087213018724, регистрационный номер в ФСС — 770708025977211. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 100 тыс. руб.

Основным видом деятельности компании ООО "ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ "ДАНИЭЛЬ МАЛАЕВ" является "Предоставление услуг по перевозкам". Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как "Торговля оптовая прочими потребительскими товарами", "Строительство жилых и нежилых зданий", "Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями", "Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств", "Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением" и других.

Учредитель и генеральный директор — Малаев Даниэль Аронович.

На 22 января 2024 года юридическое лицо является действующим.