ООО "УМ-БАНК"
"УМ-БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Шляховой Андрей Захарович
Оценка надежности
-
Долгое время работыКомпания зарегистрирована 32 года назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Большой уставный капиталУставный капитал составляет 750 млн руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
Имеются лицензииКомпанией получена лицензия, что является косвенным признаком надежности контрагента
-
Участник системы госзакупок — поставщикКомпания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 140,3 млн руб.
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиковПо данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицамиПо данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Статус юридического лицаЮридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
-
Сообщения о банкротствеВ реестре ЕФРСБ найдены сообщения о банкротстве, относящиеся к данной компании
-
Массовый руководительПо данным ФНС, руководитель компании является руководителем более 5 действующих организаций
-
Долги по исполнительным производствамПо данным ФССП, имеются долги по исполнительным производствам, остаток непогашенной задолженности: 27,5 тыс. руб.
Информация актуальна на 24 сентября 2023 года
Реквизиты
| ОГРН? | 1026600000063 от 23 июля 2002 года |
|---|---|
| ИНН? | 6615001384 |
| КПП? | 770501001 |
| ОКПО? | 09253174 |
Сведения о регистрации
Коды статистики
| Код ОКОГУ? | 1500010 |
|---|---|
| Код ОКОПФ? | 12300 |
| Код ОКФС? | 16 |
| Код ОКАТО? | 45286560000 |
| Код ОКТМО? | 45376000000 |
| Код КЛАДР? | 770000000002135 |
Финансовая отчетность
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО "УМ-БАНК"?
Руководитель ООО "УМ-БАНК"
Учредитель
| Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
|---|---|---|---|
| 1. |
Шляховой Андрей Захарович ИНН 272508689419
|
750 млн руб. | 100% |
Филиалы и представительства
| 1. |
ФИЛИАЛ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ" "УМ-БАНК" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Г. ХАБАРОВСК 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гоголя, д. 27 |
| 2. |
ФИЛИАЛ "УРАЛЬСКИЙ" "УМ-БАНК" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 86 |
| 3. |
ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ" "УМ-БАНК" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 197022, г. Санкт-Петербург, пр-кт Каменноостровский, д. 61, помещение 3Н, литера а |
Представительства отсутствуют
Связи
Руководитель ООО "УМ-БАНК" также является руководителем или учредителем 13 других организаций
| 1. | "НОТА-БАНК" (ПАО) 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 31, корп. 3 Денежное посредничество прочее Руководитель — Свиридов Петр Валерьевич |
| 2. | ЦЕНТРКОМБАНК ООО 115054, г. Москва, пер. 3-й Монетчиковский, д. 11, корп. 1 Денежное посредничество прочее Руководитель — Свиридов Петр Валерьевич |
| 3. | КБ "РЭБ" (АО) 105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д. 30, корп. 3 Денежное посредничество прочее Руководитель — Свиридов Петр Валерьевич |
| 4. | КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) 119180, г. Москва, пер. 1-й Хвостов, д. 3А, стр. 2 Денежное посредничество прочее Руководитель — Свиридов Петр Валерьевич |
| 5. | ООО "УРАЛКАПИТАЛБАНК" 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рязанская, д. 10 Денежное посредничество прочее Руководитель — Свиридов Петр Валерьевич |
Учредитель ООО "УМ-БАНК" также является руководителем или учредителем 3 других организаций
| 1. | ООО "ЛИГА-АВТО ДВ" 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Спортивный, д. 4 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств Учредитель — Шляховой Андрей Захарович |
| 2. | ООО "УК "НИКА ИНВЕСТ" 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 20/17, кв. 46 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления Учредитель — Шляховой Андрей Захарович |
| 3. | ООО "ТРАНЗИТ" 692525, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Кирова, д. 15 Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта Учредитель — Шляховой Андрей Захарович |
ООО "УМ-БАНК" не является управляющей организацией
ООО "УМ-БАНК" не является учредителем других организаций
Лицензии
Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией ООО "УМ-БАНК" была получена 1 лицензия
- ЕГРЮЛ (1)
Сообщения на Федресурсе
Компания ООО "УМ-БАНК" опубликовала 10 сообщений и является участником 12 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ООО "УМ-БАНК" является участником системы государственных закупок
| Контракты | Общая сумма | |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | — | — |
| 44-ФЗ | — | — |
| 223-ФЗ | — | — |
| Контракты | Общая сумма | |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | — | — |
| 44-ФЗ | 2 | 140,3 млн руб. |
| 223-ФЗ | — | — |
Проверки
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании "УМ-БАНК" инициированы 2 проверки
| 1. |
Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)
Согласно выписке от 10.06.2019 № 66/001/034/2019-35269 объекты недвижимого имущества, расположенные в г. Екатеринбурге на пл. Первой Пятилетки у ООО "УМ-Банк" отсутствуют. |
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 84 судебных дела с участием ООО "УМ-БАНК"
Реестр банкротств (ЕФРСБ)
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 208 сообщений, относящихся к этой компании
| 1. |
Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов
Относится к арбитражному делу № А40-80622/21-4-193 |
| 2. |
Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации
Относится к арбитражному делу № А40-80622/21-4-193 |
| 3. |
Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами
Относится к арбитражному делу № А40-80622/21-4-193 |
Исполнительные производства
На сегодняшний день в отношении ООО "УМ-БАНК" открыто 1 исполнительное производство
Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 24 сентября 2023 года
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
|
23.11.2018
Гембух Яков Иванович больше не является председателем правления организации
Пятенко Юрий Анатольевич становится новым руководителем организации, должность — руководитель временной администрации
|
|
|
20.02.2019
Находится в стадии ликвидации
|
|
|
Пятенко Юрий Анатольевич больше не является руководителем организации
Мантрова Анастасия Александровна становится новым руководителем организации, должность — представитель ликвидатора
|
|
|
24.09.2020
Юридический адрес изменен с "115184, г. Москва, ул. Ордынка Б., д. 59, стр. 2" на "115184, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 59, стр. 2"
|
|
|
12.10.2021
Статус юридического лица изменен с "Находится в стадии ликвидации" на "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство"
|
|
|
Мантрова Анастасия Александровна сменила занимаемую должность с "Представитель ликвидатора" на "Представитель конкурсного управляющего"
|
|
|
15.08.2023
Мантрова Анастасия Александровна больше не является руководителем организации
Свиридов Петр Валерьевич становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО "УМ-БАНК" — или "УМ-БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ — зарегистрирована 17 апреля 1991 года по адресу 115184, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 59, стр. 2. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1026600000063, ИНН 6615001384, КПП 770501001. Регистрационный номер в ПФР — 087105113232, регистрационный номер в ФСС — 660380324077181. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 750 млн руб.
Основным видом деятельности компании ООО "УМ-БАНК" является "Денежное посредничество прочее".
Представитель конкурсного управляющего — Свиридов Петр Валерьевич. Учредитель — Шляховой Андрей Захарович.
На 24 сентября 2023 года юридическое лицо находится в статусе "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".
