ООО "ТД "ДИВЕРСУС"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДИВЕРСУС"

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

ОГРН 1177746076100

ИНН 7704389322

КПП 770401001

ОКПО 06448865

Коды статистики от Росстата и сведения о регистрации

Дата регистрации

30 января 2017 года

Вид деятельности

Торговля оптовая напитками

+ еще 22 вида деятельности

Юридический адрес

119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, этаж 23, помещение I, комната 8

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Уставный капитал

10 000 руб.

Финансовая отчетность за 2022 год

Выручка: составила 0 руб.

Чистая прибыль: понизилась до -330 тыс. руб.

Специальный налоговый режим

Не применяется

Конкурсный управляющий

Алексеевская Анна Александровна

ИНН 332133703074

с 5 августа 2022 г.

Учредители

3 физических лица
1 юридическое лицо

Среднесписочная численность работников

0 человек

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

В реестре с 10 июля 2023 года

Категория субъекта МСП: микропредприятие

Федресурс

Компания не опубликовала ни одного сообщения, но упомянута в 2 сообщениях

ЕФРСБ (реестр банкротств)

В реестре найдено 19 сообщений о банкротстве, относящихся к этой компании, последнее сообщение от 25.12.2023

Блокировка банковских счетов

Проверить

Санкции

Не входит в санкционные списки

+40

-145

Очень низкая оценка надежности

Признаки фирмы-однодневки не обнаружены

Преимущества (6)
Недостатки (5)

Долгое время работы

Компания зарегистрирована 7 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
Участник системы госзакупок — поставщик

Компания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 3 млн руб.
Не входит в реестр недобросовестных поставщиков

По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
Нет связей с дисквалифицированными лицами

По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
Уплачены налоги за прошлый отчетный период

По данным ФНС, в прошлом отчетном периоде компанией были уплачены налоги на сумму 2,4 тыс. руб.
Нет долгов по исполнительным производствам

По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют

Статус юридического лица

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
Сообщения о банкротстве

В реестре ЕФРСБ найдены сообщения о банкротстве, относящиеся к данной компании
Массовый руководитель

По данным ФНС, руководитель компании является руководителем более 5 действующих организаций
Убытки в прошлом отчетном периоде

По данным ФНС, в прошлом отчетном периоде убытки компании составили 330 тыс. руб.
Задолженности по пеням и штрафам

По данным ФНС, задолженности по пеням и штрафам за 2023 год составили 56 тыс. руб.

ОГРН?	1177746076100 от 30 января 2017 года
ИНН?	7704389322
КПП?	770401001
ОКПО?	06448865

Регистрация в ФНС

Регистрационный номер 1177746076100 от 30 января 2017 года

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве

Регистрация в ПФР

Регистрационный номер 087103142136 от 10 февраля 2017 года

Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №10 Управление №3 по г. Москве и Московской области муниципальный район Пресненское, Арбат г. Москвы

Регистрация в ФСС

Регистрационный номер 771108362577111 от 1 февраля 2017 года

Филиал №11 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

Код ОКОГУ?	4210014 Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
Код ОКОПФ?	12300 Общества с ограниченной ответственностью
Код ОКФС?	16 Частная собственность
Код ОКАТО?	45286552000 Арбат
Код ОКТМО?	45374000000 муниципальный округ Арбат
Код КЛАДР?	770000000002085

Адрес

119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, этаж 23, помещение I, комната 8

Показать на карте

Телефоны
+7 849 576-75-05
+7 495 764-75-05
+7 495 150-15-22

Электронная почта

td@diversus-group.ru

Веб-сайт

td-diversus.ru

Cоциальные сети

—

46.34	Торговля оптовая напитками?
46.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
46.37	Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров
52.24	Транспортная обработка грузов
46.39	Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
73.20	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
70.10.2	Деятельность по управлению холдинг-компаниями

Все виды деятельности компании (23)

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "ТД "ДИВЕРСУС" согласно данным ФНС и Росстата за 2016–2022 годы

Выручка 2016–2022 гг.

Чистая прибыль 2016–2022 гг.

Финансовые показатели 2022 г.

Выручка	Выручка 0
Чистая прибыль	Чистая прибыль -330 тыс. руб.
Активы	Активы 0
Капитал и резервы	Капитал и резервы -2,4 млн руб.

Финансовые коэффициенты согласно результатам 2022 г.

Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии (финансовой независимости)?	—
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами?	—
Коэффициент покрытия инвестиций?	—
Ликвидность
Коэффициент текущей ликвидности?	—
Коэффициент быстрой ликвидности?	—
Коэффициент абсолютной ликвидности?	—
Рентабельность
Рентабельность продаж?	—
Рентабельность активов?	—
Рентабельность собственного капитала?	13.59%

Конкурсный управляющий

Алексеевская Анна Александровна

ИНН 332133703074

с 5 августа 2022 г.

Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ

Нет записи о дисквалификации

Является массовым руководителем

Физические лица (3)
Юридические лица (1)

	Учредитель	Стоимость доли	Доля капитала
1.	Строкатов Александр Николаевич ИНН 744604769087 с 20 февраля 2018 г.	2 тыс. руб.	20%
2.	Колесник Виталий Николавевич ИНН 502914011725 с 2 марта 2018 г.	1,5 тыс. руб.	15%
3.	Альтштейн Леви ИНН 503115664409 с 30 января 2017 г.	2 тыс. руб.	20%

	Учредитель	Стоимость доли	Доля капитала
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИВЕРСУС ГРУПП» с 11 апреля 2018 г.	3,8 тыс. руб.	38%

По руководителю (9)

9 организаций

По учредителям (15)

15 организаций

Управляемые организации ()

Связи отсутствуют

Учрежденные организации ()

Связи отсутствуют

Руководитель ООО "ТД "ДИВЕРСУС" также является руководителем или учредителем 9 других организаций

1.	ООО "АИ - ВИДЕО" 119119, г. Москва, пр-кт Ленинский, д. 42, корп. 6 Ремонт машин и оборудования Руководитель — Алексеевская Анна Александровна
2.	ООО "ЕСД" 127055, г. Москва, пер. Угловой, д. 2, этаж 10 пом. 22 комната 3 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе Руководитель — Алексеевская Анна Александровна
3.	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" 160012, Вологодская область, г. Вологда, пр-кт Советский, д. 131Б, ком. 104 Торговля оптовая неспециализированная Руководитель — Алексеевская Анна Александровна
4.	ООО "РАИСА" 601110, Владимирская область, Петушинский район, г. Костерево, ул. Заречная, д. 32, кв. 2 Торговля розничная напитками в специализированных магазинах Руководитель и учредитель — Алексеевская Анна Александровна
5.	ООО "ВОЛОГОДСКИЕ ОПАЛУБКИ" 160022, Вологодская область, г. Вологда, ул. Пошехонское Шоссе, д. 9 в, кв. 30 Производство строительных металлических конструкций и изделий Руководитель — Алексеевская Анна Александровна

Все связи по руководителю (9)

Учредители ООО "ТД "ДИВЕРСУС" также являются руководителями или учредителями 15 других организаций

1.	ООО "ГАЛАКТИКА-С" 214012, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ново-Московская, д. 2/8 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Учредитель — Колесник Виталий Николаевич
2.	ООО "ДИВЕРСУС ГРУПП" 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, этаж 23, помещение I, комната 3 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления Руководитель и учредитель — Альтштейн Леви
3.	ООО "УК "ДИВЕРСУС" 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, этаж 60, помещ. 603М, комн. 1-10 Деятельность головных офисов Руководитель — Альтштейн Леви Учредитель — ООО "ДИВЕРСУС ГРУПП" Учредитель — Колесник Виталий Николаевич Учредитель — Строкатов Александр Николаевич
4.	ООО "ИПСУМ" 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. 40 Лет Победы, д. 33, помещение 269 н Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие Учредитель — ООО "ДИВЕРСУС ГРУПП" Учредитель — Альтштейн Леви
5.	ООО "ЧАЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, этаж 23, пом. I, комната 9 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями Учредитель — Колесник Виталий Николаевич Учредитель — Строкатов Александр Николаевич Учредитель — Альтштейн Леви

Все связи по учредителям (15)

ООО "ТД "ДИВЕРСУС" не является управляющей организацией

ООО "ТД "ДИВЕРСУС" не является учредителем других организаций

Компания ООО "ТД "ДИВЕРСУС" не опубликовала ни одного сообщения, но является участником 2 сообщений на Федресурсе

Самые популярные типы сообщений

Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве (2)

Согласно данным Федерального казначейства, ООО "ТД "ДИВЕРСУС" является участником системы государственных закупок

Заказчик

	Контракты	Общая сумма
94-ФЗ	—	—
44-ФЗ	—	—
223-ФЗ	—	—

Поставщик

	Контракты	Общая сумма
94-ФЗ	—	—
44-ФЗ	—	—
223-ФЗ	1	3 млн руб.

Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании "ТД "ДИВЕРСУС" инициирована 1 проверка

Без нарушений

С нарушениями

Нет сведений о результатах

Последняя проверка
Предстоящие проверки (0)

№ 771904012830 от 22 ноября 2019 года

Внеплановая проверка, документарная

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Государственная инспекция труда в городе Москве

Цель проверки

Защиты прав и интересов работника в связи с рассмотрением обращения от 22.10.2019 № 77/7-35449-19-ОБ по вопросам нарушения трудового законодательства, в части оплаты труда и расторжения трудового договора. Задачами проверки являются: надзор и контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Предметом настоящей проверки является: - соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; - соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; - соответствие сведений. содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах; - выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; - проведение мероприятий; - по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое значение, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда; - по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - по обеспечению безопасности государства; - по ликвидации последствий причинения такого вреда

Результат

Выявлены нарушения

Информация о нарушениях (3)

1.	Нарушения обязательного требования
2.	Нарушения обязательного требования
3.	Нарушения обязательного требования

Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ

В арбитражных судах РФ были рассмотрены 5 судебных дел с участием ООО "ТД "ДИВЕРСУС"

Истец

Ответчик

—

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 4 млн руб.

—

Последнее дело

№ А40-234860/2021 от 29 октября 2021 года

О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан

Истцы

ООО "СЮР", ИФНС РОССИИ №4 ПО Г. МОСКВЕ, ООО ПКО "ЭОС", ООО "ВЕСТ КОЛЛ ЛТД", ООО "УК "ДИВЕРСУС", ООО "АДЖЕНТА"

Ответчик

ООО "ТД "ДИВЕРСУС"

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 19 сообщений, относящихся к этой компании

1.	Относится к арбитражному делу № А40-234860/2021 от 25 декабря 2023 г.
2.	Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов Относится к арбитражному делу № А40-234860/2021 от 11 сентября 2023 г.
3.	Заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности Относится к арбитражному делу № А40-234860/2021 от 24 августа 2023 г.

Все сообщения (19)

На сегодняшний день в отношении ООО "ТД "ДИВЕРСУС" открыто 1 исполнительное производство

Общая сумма

Остаток непогашенной задолженностиНепогашенная задолженность

9,1 тыс. руб.

0 руб.

Типы исполнительных производств

Исполнительские сборы (1)

Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 22 января 2024 года

Уплаченные ООО "ТД "ДИВЕРСУС", ИНН 7704389322 налоги и сборы за 2022 год?

Налог на добавленную стоимость	2 423 руб.
Итого	2 423 руб.

Имелись задолженности за 2023 год?

Суммы пеней	10 667 руб.
Налог на добавленную стоимость	45 366 руб.
Итого	56 033 руб.

Сведения о задолженностях по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также пенях и штрафах предоставлены Федеральной налоговой службой и актуальны на 10 ноября 2023 года, без учета погашения на эту дату. Обновление этих данных будет производиться ФНС раз в квартал.

Полная история изменений с 30 января 2017 года

	24.10.2019 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДИВЕРСУС" становится управляющей организацией
	Тархова Надежда Владимировна больше не является генеральным директором организации
	17.11.2021 Учредитель Альтштейн Николай Олегович сменил ФИО на Альтштейн Леви
	11.02.2022 В отношении юридического лица в деле о несостоятельности (банкротстве) введено наблюдение
	10.06.2022 Удалена запись об учредителе Малкин Евгений Владимирович
	05.08.2022 Статус юридического лица изменен с "В отношении юридического лица в деле о несостоятельности (банкротстве) введено наблюдение" на "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство"
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДИВЕРСУС" больше не является управляющей организацией
	Алексеевская Анна Александровна становится новым руководителем организации, должность — конкурсный управляющий

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО "ТД "ДИВЕРСУС" — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДИВЕРСУС" — зарегистрирована 30 января 2017 года. В настоящее время находится по адресу 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, этаж 23, помещение I, комната 8. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Москве.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1177746076100, ИНН 7704389322, КПП 770401001. Регистрационный номер в ПФР — 087103142136, регистрационный номер в ФСС — 771108362577111. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.

Основным видом деятельности компании ООО "ТД "ДИВЕРСУС" является "Торговля оптовая напитками". Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как "Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями", "Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения", "Деятельность по управлению холдинг-компаниями", "Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах", "Торговля оптовая неспециализированная" и других.

Конкурсный управляющий — Алексеевская Анна Александровна. Учредители — Строкатов Александр Николаевич, Альтштейн Леви, Колесник Виталий Николавевич.

На 22 января 2024 года юридическое лицо находится в статусе "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".

ООО "ТД "ДИВЕРСУС"

Оценка надежности

Реквизиты

Сведения о регистрации

Коды статистики

Контакты ООО "ТД "ДИВЕРСУС"

Виды деятельности ОКВЭД-2

Финансовая отчетность

Руководитель

Учредители ООО "ТД "ДИВЕРСУС"

Связи

Сообщения на Федресурсе

Госзакупки

Проверки

Арбитражные дела

Реестр банкротств (ЕФРСБ)

Исполнительные производства

Налоги и сборы

Задолженности по налогам и сборам + пени и штрафы

История изменений