ЗАО "ИПОТЕК БАНК"

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИПОТЕК БАНК"

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

ОГРН 1026300004499

ИНН 6311026820

КПП 771801001

ОКПО 33556994

Коды статистики от Росстата и сведения о регистрации

Дата регистрации

19 апреля 1994 года

Вид деятельности

Денежное посредничество прочее

Юридический адрес

107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 20, стр. 11

Организационно-правовая форма

Непубличные акционерные общества

Уставный капитал

191 913 000 руб.

Специальный налоговый режим

Не применяется

Представитель конкурсного управляющего

Коваль Андрей Михайлович

ИНН 772576846494

с 17 июля 2018 г.

Учредители

Нет сведений об учредителях

Держатель реестра акционеров

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИРКОЛ"

Среднесписочная численность работников

Нет сведений

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

Не входит в реестр

Федресурс

Компания не опубликовала ни одного сообщения

ЕФРСБ (реестр банкротств)

В реестре найдено 258 сообщений о банкротстве, относящихся к этой компании, последнее сообщение от 26.08.2023

Блокировка банковских счетов

Проверить

Санкции

Не входит в санкционные списки

+97

-120

Очень низкая оценка надежности

Признаки фирмы-однодневки не обнаружены

Преимущества (6)
Недостатки (3)

Долгое время работы

Компания зарегистрирована 29 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
Большой уставный капитал

Уставный капитал составляет 191,9 млн руб., это один из признаков повышенной надежности компании
Имеются лицензии

Компанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента
Не входит в реестр недобросовестных поставщиков

По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
Нет связей с дисквалифицированными лицами

По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
Нет долгов по исполнительным производствам

По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют

Статус юридического лица

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
Сообщения о банкротстве

В реестре ЕФРСБ найдены сообщения о банкротстве, относящиеся к данной компании
Массовый руководитель

По данным ФНС, руководитель компании является руководителем более 5 действующих организаций

ОГРН?	1026300004499 от 23 декабря 2002 года
ИНН?	6311026820
КПП?	771801001
ОКПО?	33556994

Регистрация в ФНС

Регистрационный номер 1026300004499 от 23 декабря 2002 года

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве

Регистрация в ПФР

Регистрационный номер 087407010775 от 4 февраля 2014 года

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Регистрация в ФСС

Регистрационный номер 631100218077271 от 14 апреля 2007 года

Код ОКОГУ?	1500010 Центральный банк Российской Федерации
Код ОКОПФ?	12267 Непубличные акционерные общества
Код ОКФС?	16 Частная собственность
Код ОКАТО?	45263594000 Преображенское
Код ОКТМО?	45316000000 муниципальный округ Преображенское
Код КЛАДР?	770000000003187

Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗАО "ИПОТЕК БАНК"?

Представитель конкурсного управляющего

Коваль Андрей Михайлович

ИНН 772576846494

с 17 июля 2018 г.

Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ

Нет записи о дисквалификации

Является массовым руководителем

Нет сведений об учредителях компании?

Филиалы (1)
Представительства (0)

1.	603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Воровского, д. 3

Представительства отсутствуют

По руководителю (20)

20 организаций

По учредителям ()

Связи отсутствуют

Управляемые организации ()

Связи отсутствуют

Учрежденные организации (1)

1 организация

Руководитель ЗАО "ИПОТЕК БАНК" также является руководителем или учредителем 20 других организаций

1.	ПАО АКБ "БАЛТИКА" 121069, г. Москва, пер. Трубниковский, д. 13, корп. 1 Денежное посредничество прочее Руководитель — Коваль Андрей Михайлович
2.	КБ "МСБ" (ООО) 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 21 Денежное посредничество прочее Руководитель — Коваль Андрей Михайлович
3.	БАНК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (АО) 125252, г. Москва, ул. Алабяна, д. 13, корп. 1 Денежное посредничество прочее Руководитель — Коваль Андрей Михайлович
4.	АО "АРКСБАНК" 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 27 Денежное посредничество прочее Руководитель — Коваль Андрей Михайлович
5.	БАНК "СОФРИНО" (ЗАО) 125009, г. Москва, пер. Леонтьевский, д. 2А, корп. 2 Денежное посредничество прочее Руководитель — Коваль Андрей Михайлович

Все связи по руководителю (20)

Не найдено ни одной связи по учредителям

ЗАО "ИПОТЕК БАНК" не является управляющей организацией

ЗАО "ИПОТЕК БАНК" является учредителем 1 организации

1.	ООО ФИРМА "РЕГИСТРАТОР" 443001, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 171

Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией ЗАО "ИПОТЕК БАНК" были получены 2 лицензии

Источники данных

ЕГРЮЛ (2)

Сведения об участии ЗАО "ИПОТЕК БАНК" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют

Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании "ИПОТЕК БАНК" инициирована 1 проверка

Без нарушений

С нарушениями

Нет сведений о результатах

Последняя проверка
Предстоящие проверки (0)

№ 62220791000102174168 от 27 мая 2022 года

Объявление предостережения

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области

Правовое основание проведения проверки

(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований

Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ

В арбитражных судах РФ были рассмотрены 50 судебных дел с участием ЗАО "ИПОТЕК БАНК"

Истец

Ответчик

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 7,3 млрд руб.

—

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 33,3 млн руб.

—

Последнее дело

№ А41-27826/2021 от 15 апреля 2021 года

Экономические споры по административным правоотношениям

Истец

ЗАО "ИПОТЕК БАНК"

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 258 сообщений, относящихся к этой компании

1.	Информация о ходе конкурсного производства Относится к арбитражному делу № А40-80460/15 от 26 августа 2023 г.
2.	Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов Относится к арбитражному делу № А40-80460/15 от 31 июля 2023 г.
3.	Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов Относится к арбитражному делу № А40-80460/15 от 29 июня 2023 г.

Все сообщения (258)

Нет сведений об открытых в отношении ЗАО "ИПОТЕК БАНК" исполнительных производствах

Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах

Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам

Полная история изменений с 19 апреля 1994 года

	19.07.2018 Валлен Олег Эрлинович больше не является руководителем организации Коваль Андрей Михайлович становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
	08.08.2020 Добавлены сведения об ИНН для учредителя Солдатенко Любови Петровны Добавлены сведения об ИНН для учредителя Калманкина Николая Матвеевича Добавлены сведения об ИНН для учредителя Таллера Михаила Иосифовича
	29.09.2021 Удалена запись об учредителе Вейсман Ефим Михайлович Удалена запись об учредителе Солдатенко Любовь Петровна Удалена запись об учредителе Кожухов Владимир Иванович Удалена запись об учредителе Ляченков Николай Васильевич Удалена запись об учредителе Калманкин Николай Матвеевич Удалена запись об учредителе Таллер Михаил Иосифович Удалена запись об учредителе Леванов Сергей Анатольевич Удалена запись об учредителе Висторопский Александр Ильич Удалена запись об учредителе ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕНИКС-С"
	31.12.2021 Юридический адрес изменен с "107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 20, строение 11" на "107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 20, стр. 11"
	20.02.2022 Статус юридического лица изменен с "Находится в стадии ликвидации" на "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство"

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ЗАО "ИПОТЕК БАНК" — или ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИПОТЕК БАНК" — зарегистрирована 19 апреля 1994 года по адресу 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 20, стр. 11. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1026300004499, ИНН 6311026820, КПП 771801001. Регистрационный номер в ПФР — 087407010775, регистрационный номер в ФСС — 631100218077271. Организационно-правовой формой является "Непубличные акционерные общества", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 191,9 млн руб.

Основным видом деятельности компании ЗАО "ИПОТЕК БАНК" является "Денежное посредничество прочее".

Представитель конкурсного управляющего — Коваль Андрей Михайлович. Сведения об учредителях отсутствуют.

На 24 сентября 2023 года юридическое лицо находится в статусе "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".

ЗАО "ИПОТЕК БАНК"

Оценка надежности

Реквизиты

Сведения о регистрации

Коды статистики

Финансовая отчетность ЗАО "ИПОТЕК БАНК"

Руководитель ЗАО "ИПОТЕК БАНК"

Учредители

Филиалы и представительства

Связи

Лицензии

Госзакупки

Проверки ЗАО "ИПОТЕК БАНК"

Арбитражные дела

Реестр банкротств (ЕФРСБ)

Исполнительные производства

Налоги и сборы

История изменений