ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)" - Председатель правления Гарнье Грегори Эмерик - ИНН 7707115538
Чекко

ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)"

"ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)



  Действующая компания
ОГРН 1027739139075  
ИНН 7707115538  
КПП 770501001  
ОКПО 40449715  
Дата регистрации
23 апреля 1996 года
Юридический адрес
115054, г. Москва, пл. Павелецкая, д. 2, стр. 2
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Уставный капитал
6 888 000 000 руб.
Специальный налоговый режим
Не применяется?
ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)" - Гарнье Грегори Эмерик
Председатель правления
Гарнье Грегори Эмерик
ИНН 770979708574  
с 5 октября 2021 г.
Учредитель
ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ ЕВРОПА Б.В.
с 2 сентября 2002 г.
Среднесписочная численность работников
Нет сведений?
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
Не входит в реестр
Федресурс
Компания опубликовала 1 сообщение и упомянута в 5 сообщениях
ЕФРСБ (реестр банкротств)
  Нет сообщений о банкротстве
Блокировка банковских счетов
Проверить
Санкции
  Не входит в санкционные списки

Оценка надежности

+162
0

Очень высокая оценка надежности

Признаки фирмы-однодневки не обнаружены

  •   Долгое время работы
    Компания зарегистрирована 27 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
  •   Большой уставный капитал
    Уставный капитал составляет 6,9 млрд руб., это один из признаков повышенной надежности компании
  •   Имеются лицензии
    Компанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента
  •   Участник системы госзакупок — поставщик
    Компания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 106,6 млн руб.
  •   Не входит в реестр недобросовестных поставщиков
    По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
  •   Нет связей с дисквалифицированными лицами
    По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
  •   Нет массовых руководителей и учредителей
    Согласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)" не являются "масоовыми"
  •   Нет сообщений о банкротстве
    В реестре ЕФРСБ не найдено ни одного сообщения о банкротстве компании
  •   Нет долгов по исполнительным производствам
    По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют

Недостатков не обнаружено

Реквизиты

ОГРН? 1027739139075    от 2 сентября 2002 года
ИНН? 7707115538  
КПП? 770501001  
ОКПО? 40449715  

Сведения о регистрации

Регистрация в ФНС
Регистрационный номер 1027739139075 от 2 сентября 2002 года
Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве
Регистрация в ПФР
Регистрационный номер 087105030951 от 20 августа 2008 года
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
Регистрация в ФСС
Регистрационный номер 772800371277031 от 30 июня 2017 года
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Коды статистики

Код ОКОГУ? 1500010  
Центральный банк Российской Федерации
Код ОКОПФ? 12300  
Общества с ограниченной ответственностью
Код ОКФС? 23  
Собственность иностранных юридических лиц
Код ОКАТО? 45286560000  
Замоскворечье
Код ОКТМО? 45376000000  
муниципальный округ Замоскворечье
Код КЛАДР? 770000000007066  

Финансовая отчетность ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)"

Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)"?

Руководитель ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)"

Председатель правления Гарнье Грегори Эмерик
Председатель правления
Гарнье Грегори Эмерик
ИНН 770979708574  
с 5 октября 2021 г.
  Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ
  Нет записи о дисквалификации
  Не входит в реестр массовых руководителей

Учредитель

Учредитель Стоимость доли Доля капитала
1.
ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ ЕВРОПА Б.В.
Нидерланды
Регистрационный номер 34120777
с 2 сентября 2002 г.
6,9 млрд руб. 100%

Связи

Лицензии

Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)" были получены 5 лицензий

Источники данных

Сообщения на Федресурсе

Компания ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)" опубликовала 1 сообщение и является участником 5 сообщений на Федресурсе

Самые популярные типы сообщений

Госзакупки

Согласно данным Федерального казначейства, ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)" является участником системы государственных закупок

Заказчик
Контракты Общая сумма
94-ФЗ
44-ФЗ
223-ФЗ
Поставщик
Контракты Общая сумма
94-ФЗ 1 3 млн руб.
44-ФЗ
223-ФЗ 3 103,6 млн руб.

Проверки ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)"

Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)" инициирована 1 проверка

Без нарушений
С нарушениями
Нет сведений о результатах

№ 77180702211634 от 3 мая 2018 года
Плановая проверка, документарная
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроль исполнения условий квотирования в соответствии со ст. 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"
Результат
Выявлены нарушения
Информация о результатах проверки

1.
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен, подпись имеется
Информация о выявленных нарушениях

1.
Не выполнение требований Закона города Москвы от 22.12.2004 № 90 "О квотировании рабочих мест" в части трудоустройства инвалидов и молодежи
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией
Материалы административного дела направлены в Административную комиссию по делам об административных правонарушениях Префектуры ЦАО города Москвы
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Назначено административное наказание в виде уплаты штрафа в размере 33 000 руб.
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Уплачен полностью
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Предписание выполнено

Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ

Исполнительные производства

  Нет сведений об открытых в отношении ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)" исполнительных производствах

Налоги и сборы

Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах


  Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам

История изменений

30.06.2017
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772800371277031
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
11.05.2021
Макаллистер Малаки больше не является председателем правления организации
Рогова Елена Вячеславовна становится новым руководителем организации, должность — временно исполняющая полномочия и обязанности председателя правления
05.10.2021
Рогова Елена Вячеславовна больше не является руководителем организации
Гарнье Грегори Эмерик становится новым председателем правления организации
01.01.2022
Удалена запись об учредителе ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ ЕВРОПА Б.В.
ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ ЕВРОПА Б.В. становится новым учредителем организации
07.04.2023
Юридический адрес изменен с "115054, г. Москва, пл. Павелецкая, д. 2, строение 2" на "115054, г. Москва, пл. Павелецкая, д. 2, стр. 2"

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)" — или "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) — зарегистрирована 23 апреля 1996 года по адресу 115054, г. Москва, пл. Павелецкая, д. 2, стр. 2. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027739139075, ИНН 7707115538, КПП 770501001. Регистрационный номер в ПФР — 087105030951, регистрационный номер в ФСС — 772800371277031. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Собственность иностранных юридических лиц". Уставный капитал составляет 6,9 млрд руб.

Основным видом деятельности компании ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)" является "Денежное посредничество прочее".

Председатель правления — Гарнье Грегори Эмерик.

На 24 сентября 2023 года юридическое лицо является действующим.


©
2020–2024 Все права защищены
Профессиональный сервис проверки контрагентов "RusPro" Мы ВКонтакте Мы в Facebook