ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
ЭС-БИ-АЙ БАНК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Оценка надежности
-
Долгое время работыКомпания зарегистрирована 29 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Большой уставный капиталУставный капитал составляет 1,9 млрд руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
Имеются лицензииКомпанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента
-
ПравообладательПо данным Роспатента, ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО обладает исключительными правами на один или несколько товарных знаков
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиковПо данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицамиПо данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Нет массовых руководителей и учредителейСогласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО не являются "масоовыми"
-
Нет сообщений о банкротствеВ реестре ЕФРСБ не найдено ни одного сообщения о банкротстве компании
-
Долги по исполнительным производствамПо данным ФССП, имеются долги по исполнительным производствам, остаток непогашенной задолженности: 20,1 млн руб.
Информация актуальна на 25 сентября 2023 года
Реквизиты
| ОГРН? | 1037739028678 от 8 января 2003 года |
|---|---|
| ИНН? | 7708013592 |
| КПП? | 774301001 |
| ОКПО? | 29313754 |
Сведения о регистрации
Коды статистики
| Код ОКОГУ? | 1500010 |
|---|---|
| Код ОКОПФ? | 12300 |
| Код ОКФС? | 23 |
| Код ОКАТО? | 45277553000 |
| Код ОКТМО? | 45333000000 |
Финансовая отчетность ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО?
Руководитель ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
Учредители
| Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
|---|---|---|---|
| 1. | 89,1 млн руб. | 4.63% |
| Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
|---|---|---|---|
| 1. |
РОССИЙСКО-ЯПОНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД Л.П.
Кайман
Регистрационный номер 92048
|
89,1 млн руб. | 4.63% |
| 2. |
ЭС-БИ-АЙ ХОЛДИНГС, ИНК.
Япония
Регистрационный номер 0104-01-045208
|
1,7 млрд руб. | 90.74% |
Связи
Руководитель ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО также является руководителем или учредителем 2 других организаций
| 1. | ООО "ВУДЭКСПОРТ" 119192, г. Москва, пр-кт Ломоносовский, д. 29, корп. 1, кв. 106 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами Учредитель — Ларченко Сергей Владимирович |
| 2. | ООО "ПЕЛПРОМ ВОЛОГДА" 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 15, офис 101 Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки Учредитель — Ларченко Сергей Владимирович |
Учредители ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО также являются руководителями или учредителями 2 других организаций
| 1. | ООО "ТРЕКМАРК" 123007, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 18, стр. 1 Разработка компьютерного программного обеспечения Учредитель — ООО "ППИТ-4" |
| 2. | ООО "ТАРГЕТ МЕДИКАЛС" 121205, г. Москва, ул. Нобеля (Инновационного Центра Сколково Тер), д. 7, этаж 1, часть, пом. 134 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие Учредитель — ООО "ППИТ-4" |
ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО не является управляющей организацией
ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО не является учредителем других организаций
Лицензии
Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО были получены 6 лицензий
- ЕГРЮЛ (6)
Товарные знаки
Согласно данным Роспатента, компания обладает исключительными правами на 1 товарный знак
| 1. | № 747614 от 18 февраля 2020 года |
Сообщения на Федресурсе
Компания ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО опубликовала 21 сообщение и является участником 206 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО инициирована 1 проверка
| 1. |
Нарушение обязательных требований
|
| 2. |
Нарушение обязательных требований
|
| 3. |
Нарушение обязательных требований
|
| 4. |
Нарушение обязательных требований
|
| 5. |
Нарушение обязательных требований
|
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 475 судебных дел с участием ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
Исполнительные производства
На сегодняшний день в отношении ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО открыто 1 исполнительное производство
Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 25 сентября 2023 года
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
Вакансии
Мы смогли найти информацию о 6 вакансиях от ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
- Главный специалист СВА (1)
- Руководитель проверок Службы внутреннего контроля Банка (1)
- Главный специалист отдела документационного обеспечения (1)
- Технический руководитель отдела срм (1)
- Начальник Отдела исполнительного производства и реализации имущества (1)
История изменений
|
20.07.2021
Удалена запись об учредителе ЭЙ-БИ-АЙ ХОЛДИНГС, ИНК
ЭС-БИ-АЙ ХОЛДИНГС, ИНК. становится новым учредителем организации
|
|
|
16.02.2022
Карякин Андрей Дмитриевич больше не является председателем правления организации
Ларченко Сергей Владимирович становится новым руководителем организации, должность — исполняющий обязанности председателя правления
|
|
|
28.02.2022
Удалена запись об учредителе ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РФПИ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ-3"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ-4" становится новым учредителем организации
|
|
|
16.06.2022
Ларченко Сергей Владимирович сменил занимаемую должность с "Исполняющий обязанности председателя правления" на "Председатель правления"
|
|
|
19.05.2023
Юридический адрес изменен с "125315, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 72, корп. 2, корпус 4" на "125315, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 72, к. 3"
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО — или ЭС-БИ-АЙ БАНК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ — зарегистрирована 30 декабря 1994 года по адресу 125315, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 72, к. 3. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1037739028678, ИНН 7708013592, КПП 774301001. Регистрационный номер в ПФР — 087201025358, регистрационный номер в ФСС — 773112890177011. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Собственность иностранных юридических лиц". Уставный капитал составляет 1,9 млрд руб.
Основным видом деятельности компании ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО является "Денежное посредничество прочее". Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как "Предоставление займов и прочих видов кредита", "Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки".
Председатель правления — Ларченко Сергей Владимирович.
На 25 сентября 2023 года юридическое лицо является действующим.
