ООО "ДОЙЧЕ БАНК"
"ДОЙЧЕ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ДОЙЧЕ БАНК АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ
Оценка надежности
-
Долгое время работыКомпания зарегистрирована 25 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Большой уставный капиталУставный капитал составляет 5 млрд руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
Имеются лицензииКомпанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента
-
Участник системы госзакупок — поставщикКомпания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 2,3 млн руб.
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиковПо данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицамиПо данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Нет массовых руководителей и учредителейСогласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители ООО "ДОЙЧЕ БАНК" не являются "масоовыми"
-
Нет сообщений о банкротствеВ реестре ЕФРСБ не найдено ни одного сообщения о банкротстве компании
-
Нет долгов по исполнительным производствамПо данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
| ОГРН? | 1027739369041 от 14 октября 2002 года |
|---|---|
| ИНН? | 7702216772 |
| КПП? | 771001001 |
| ОКПО? | 18427242 |
Сведения о регистрации
Коды статистики
| Код ОКОГУ? | 1500010 |
|---|---|
| Код ОКОПФ? | 12300 |
| Код ОКФС? | 23 |
| Код ОКАТО? | 45286585000 |
| Код ОКТМО? | 45382000000 |
Финансовая отчетность
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО "ДОЙЧЕ БАНК"?
Руководитель ООО "ДОЙЧЕ БАНК"
Учредитель
| Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
|---|---|---|---|
| 1. |
ДОЙЧЕ БАНК АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ
Германия
Регистрационный номер HRB 30000
|
5 млрд руб. | 100% |
Связи
Не найдено ни одной связи ООО "ДОЙЧЕ БАНК" с другими организациями
Не найдено ни одной связи ООО "ДОЙЧЕ БАНК" с другими организациями
Не найдено ни одной связи ООО "ДОЙЧЕ БАНК" с другими организациями
Не найдено ни одной связи ООО "ДОЙЧЕ БАНК" с другими организациями
Лицензии
Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией ООО "ДОЙЧЕ БАНК" были получены 3 лицензии
- ЕГРЮЛ (3)
Сообщения на Федресурсе
Компания ООО "ДОЙЧЕ БАНК" опубликовала 362 сообщения и является участником 323 сообщений на Федресурсе
- Заключение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение финансового агента) (323)
- Раскрытие финансовой отчетности (31)
- Аннулирование или прекращение действия лицензии (4)
- Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности (3)
- Членство в СРО (1)
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ООО "ДОЙЧЕ БАНК" является участником системы государственных закупок
| Контракты | Общая сумма | |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | — | — |
| 44-ФЗ | — | — |
| 223-ФЗ | — | — |
| Контракты | Общая сумма | |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | 4 | 2,3 млн руб. |
| 44-ФЗ | — | — |
| 223-ФЗ | — | — |
Проверки
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании "ДОЙЧЕ БАНК" инициировано 5 проверок
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 14 судебных дел с участием ООО "ДОЙЧЕ БАНК"
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ООО "ДОЙЧЕ БАНК" исполнительных производствах
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
|
01.09.2018
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773000418677251
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
|
|
|
26.02.2020
Уставный капитал повышен с 1 237 450 000 руб. до 5 034 950 000 руб.
|
|
|
Удалена запись об учредителе ДОЙЧЕ БАНК АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ
ДОЙЧЕ БАНК АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ становится новым учредителем организации
|
|
|
28.12.2021
КПП изменен с 770501001 на 771001001
|
|
|
Юридический адрес изменен с "115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, строение 2" на "125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5"
|
|
|
Удалена запись об учредителе ДОЙЧЕ БАНК АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ
ДОЙЧЕ БАНК АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ становится новым учредителем организации
|
|
|
29.12.2021
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087101169425
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
|
|
|
24.01.2023
Иванов-Бланкенбург Борислав больше не является председателем правления организации
Гаевая Елена Павловна становится новым председателем правления организации
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО "ДОЙЧЕ БАНК" — или "ДОЙЧЕ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ — зарегистрирована 17 апреля 1998 года по адресу 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027739369041, ИНН 7702216772, КПП 771001001. Регистрационный номер в ПФР — 087101169425, регистрационный номер в ФСС — 773000418677251. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Собственность иностранных юридических лиц". Уставный капитал составляет 5 млрд руб.
Основным видом деятельности компании ООО "ДОЙЧЕ БАНК" является "Денежное посредничество прочее".
Председатель правления — Гаевая Елена Павловна.
На 24 сентября 2023 года юридическое лицо является действующим.
