ООО "ДИВА"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИВА"

Действующая компания

ОГРН 1067746481440

ИНН 7704594875

КПП 772701001

ОКПО 95160350

Коды статистики от Росстата и сведения о регистрации

Дата регистрации

11 апреля 2006 года

Вид деятельности

Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах

+ еще 13 видов деятельности

Юридический адрес

117628, г. Москва, ул. Куликовская, д. 12, помещ. 545

Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Уставный капитал

25 000 000 руб.

Специальный налоговый режим

Не применяется

Генеральный директор

Карсаков Олег Владимирович

ИНН 500505486121

с 12 марта 2018 г.

Учредитель
ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЕА ИПСП ЛИМИТЕД"

с 4 марта 2016 г.

Среднесписочная численность работников

Нет сведений

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

Не входит в реестр

Федресурс

Компания не опубликовала ни одного сообщения, но упомянута в 6 сообщениях

ЕФРСБ (реестр банкротств)

Нет сообщений о банкротстве

Блокировка банковских счетов

Проверить

Санкции

Не входит в санкционные списки

+92

-25

Средняя оценка надежности

Признаки фирмы-однодневки не обнаружены

Преимущества (7)
Недостатки (3)

Долгое время работы

Компания зарегистрирована 17 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
Большой уставный капитал

Уставный капитал составляет 25 млн руб., это один из признаков повышенной надежности компании
Не входит в реестр недобросовестных поставщиков

По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
Нет связей с дисквалифицированными лицами

По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
Нет массовых руководителей и учредителей

Согласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители ООО "ДИВА" не являются "масоовыми"
Нет сообщений о банкротстве

В реестре ЕФРСБ не найдено ни одного сообщения о банкротстве компании
Уплачены налоги за прошлый отчетный период

По данным ФНС, в прошлом отчетном периоде компанией были уплачены налоги на сумму 118,1 тыс. руб.

Cведения о юридическом адресе недостоверны

В ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности данных о юридическом адресе компании
Задолженности по пеням и штрафам

По данным ФНС, задолженности по пеням и штрафам за 2021 год составили 61,9 млн руб.
Долги по исполнительным производствам

По данным ФССП, имеются долги по исполнительным производствам, остаток непогашенной задолженности: 7,1 тыс. руб.
Информация актуальна на 27 сентября 2023 года

ОГРН?	1067746481440 от 11 апреля 2006 года
ИНН?	7704594875
КПП?	772701001
ОКПО?	95160350

Регистрация в ФНС

Регистрационный номер 1067746481440 от 11 апреля 2006 года

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве

Регистрация в ПФР

Регистрационный номер 087710007782 от 15 августа 2017 года

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Регистрация в ФСС

Регистрационный номер 771102961777111 от 12 апреля 2006 года

Код ОКОГУ?	4210011 Хозяйственные общества и товарищества с участием иностранных юридических и (или) физических лиц, а также лиц без гражданства
Код ОКОПФ?	12300 Общества с ограниченной ответственностью
Код ОКФС?	23 Собственность иностранных юридических лиц
Код ОКАТО?	45293582000 Северное Бутово
Код ОКТМО?	45906000000 муниципальный округ Северное Бутово
Код КЛАДР?	770000000001645

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "ДИВА" согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2016 годы

Выручка 2011–2016 гг.

Чистая прибыль 2011–2016 гг.

Финансовые показатели 2016 г.

Выручка	Выручка 943,4 млн руб.	-17%
Чистая прибыль	Чистая прибыль 463 тыс. руб.	-86%
Активы	Активы 624 млн руб.	30%
Капитал и резервы	Капитал и резервы 286,3 млн руб.	-2%

Полная финансовая отчетность за все годы

Финансовые коэффициенты согласно результатам 2016 г.

Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии (финансовой независимости)?	0.46
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами?	0.45
Коэффициент покрытия инвестиций?	0.46
Ликвидность
Коэффициент текущей ликвидности?	1.82
Коэффициент быстрой ликвидности?	1.25
Коэффициент абсолютной ликвидности?	0.51
Рентабельность
Рентабельность продаж?	0.05%
Рентабельность активов?	0.07%
Рентабельность собственного капитала?	0.16%

Генеральный директор

Карсаков Олег Владимирович

ИНН 500505486121

с 12 марта 2018 г.

Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ

Нет записи о дисквалификации

Не входит в реестр массовых руководителей

Иностранные юридические лица (1)

	Учредитель	Стоимость доли	Доля капитала
1.	ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЕА ИПСП ЛИМИТЕД" Кипр Регистрационный номер НЕ 255449 с 4 марта 2016 г.	21,4 млн руб.	85.6%

Управляемые организации ()

Связи отсутствуют

Учрежденные организации ()

Связи отсутствуют

Не найдено ни одной связи ООО "ДИВА" с другими организациями

Компания ООО "ДИВА" не опубликовала ни одного сообщения, но является участником 6 сообщений на Федресурсе

Самые популярные типы сообщений

Прекращение процедуры исключения ЮЛ из ЕГРЮЛ в связи с поступлением заявлений от заинтересованных лиц (2)
Предстоящее исключение недействующего юридического лица из реестра (2)
Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве (2)

Сведения об участии ООО "ДИВА" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют

Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании "ДИВА" инициировано 16 проверок

Без нарушений

С нарушениями

Нет сведений о результатах

Последняя проверка
Предстоящие проверки (0)

№ 771902660372 от 16 апреля 2019 года

Внеплановая проверка, выездная

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Государственная инспекция труда в городе Москве

Цель проверки

Защиты прав и интересов работников, законных представителей работников, в связи с поступлением обращения по вопросу нарушения трудовых прав, в части невыплаты пособия по беременности и родам, а также уходу за ребенком. Задачами проверки являются: надзор и контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Предметом настоящей проверки является: - соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; - соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; - соответствие сведений. содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах; - выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; - проведение мероприятий; - по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое значение, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда; - по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - по обеспечению безопасности государства; - по ликвидации последствий причинения такого вреда

Результат

Нарушений не выявлено

Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ

В арбитражных судах РФ были рассмотрены 104 судебных дела с участием ООО "ДИВА"

Истец

Ответчик

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 20,7 млн руб.

—

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 417,1 млн руб.

Из них за последний год околоЗа последний год около 22,1 млн руб.

Последнее дело

№ А40-149369/2023 от 4 июля 2023 года

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Истец

ООО "АЛЬФА-СОЮЗ"

Ответчик

ООО "ДИВА"

На сегодняшний день в отношении ООО "ДИВА" открыто 2 исполнительных производства

Общая сумма

Остаток непогашенной задолженностиНепогашенная задолженность

17,1 тыс. руб.

7,1 тыс. руб.

Типы исполнительных производств

Госпошлины (1)
Прочее (1)

Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 27 сентября 2023 года

Уплаченные ООО "ДИВА", ИНН 7704594875 налоги и сборы за 2021 год?

Налог на добавленную стоимость	118 144 руб.
Итого	118 144 руб.

Имелись задолженности по пеням и штрафам за 2021 год?

Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	17 318 319 руб.
Налог на доходы физических лиц	3 044 558 руб.
Налог на добавленную стоимость	13 806 620 руб.
Налог на прибыль	411 руб.
Торговый сбор	23 579 602 руб.
Налог на имущество организаций	18 261 руб.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	4 128 932 руб.
Итого	61 896 702 руб.

Найдены сведения о наличии у компании налоговых правонарушений?

Общая сумма штрафов за 2021 год составляет 58,4 тыс. руб.

Полная история изменений с 11 апреля 2006 года

	02.01.2022 Юридический адрес изменен с "117628, г. Москва, ул. Куликовская, д. 12, помещение 545" на "117628, г. Москва, ул. Куликовская, д. 12, помещ. 545"
	Удалена запись об учредителе ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЕА ИПСП ЛИМИТЕД" ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЕА ИПСП ЛИМИТЕД" становится новым учредителем организации
	02.03.2022 Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)
	11.03.2022 Юридическое лицо снова является действующим
	26.07.2023 Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)
	16.08.2023 Юридическое лицо снова является действующим

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО "ДИВА" — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИВА" — зарегистрирована 11 апреля 2006 года по адресу 117628, г. Москва, ул. Куликовская, д. 12, помещ. 545. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1067746481440, ИНН 7704594875, КПП 772701001. Регистрационный номер в ПФР — 087710007782, регистрационный номер в ФСС — 771102961777111. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Собственность иностранных юридических лиц". Уставный капитал составляет 25 млн руб.

Основным видом деятельности компании ООО "ДИВА" является "Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах". Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как "Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями", "Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах", "Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах", "Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах", "Торговля оптовая играми и игрушками" и других.

Генеральный директор — Карсаков Олег Владимирович.

На 27 сентября 2023 года юридическое лицо является действующим.

ООО "ДИВА"

Оценка надежности

Реквизиты

Сведения о регистрации

Коды статистики

Финансовая отчетность

Руководитель ООО "ДИВА"

Учредитель

Связи

Сообщения на Федресурсе

Госзакупки

Проверки

Арбитражные дела

Исполнительные производства

Налоги и сборы

Задолженности по пеням и штрафам

История изменений