ООО "ДИАМАНТ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАМАНТ"

Действующая компания

ОГРН 1086316007271

ИНН 6316135943

КПП 631101001

ОКПО 88534100

Коды статистики от Росстата и сведения о регистрации

Дата регистрации

1 сентября 2008 года

Вид деятельности

Торговля оптовая специализированная прочая

+ еще 32 вида деятельности

Юридический адрес

443030, Самарская область, г. Самара, ул. Г. С. Аксакова, д. 19А, ком. 51

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Уставный капитал

12 500 руб.

Финансовая отчетность за 2021 год

Выручка: составила 0 руб.

Чистая прибыль: составила 0 руб.

Специальный налоговый режим

Не применяется

Директор

Офицеров Сергей Петрович

ИНН 631605795984

с 17 марта 2017 г.

Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)

Учредители

Ткачук Сергей Николаевич
с 22 июня 2015 г.
Офицеров Сергей Петрович
с 22 июня 2015 г.

Среднесписочная численность работников

Нет сведений

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

Не входит в реестр

Есть сведения об оказанной поддержке

Федресурс

Компания не опубликовала ни одного сообщения, но упомянута в 1 сообщении

ЕФРСБ (реестр банкротств)

Нет сообщений о банкротстве

Блокировка банковских счетов

Есть сведения о приостановке операций по счетам на 5 апреля 2023 года

Подробнее

Номер и дата решения № 17440 от 16.09.2019 БИК банка, в который направлено решение 043601968 Основание для приостановления операций
Номер и дата решения № 350 от 15.01.2020 БИК банка, в который направлено решение 043601968 Основание для приостановления операций
Номер и дата решения № 89056 от 03.06.2019 БИК банка, в который направлено решение 044525058 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 17438 от 16.09.2019 БИК банка, в который направлено решение 044525058 Основание для приостановления операций
Номер и дата решения № 348 от 15.01.2020 БИК банка, в который направлено решение 044525058 Основание для приостановления операций
Номер и дата решения № 14395 от 19.06.2019 БИК банка, в который направлено решение 044525225 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 17439 от 16.09.2019 БИК банка, в который направлено решение 044525225 Основание для приостановления операций
Номер и дата решения № 349 от 15.01.2020 БИК банка, в который направлено решение 044525225 Основание для приостановления операций
Номер и дата решения № 37436 от 21.09.2022 БИК банка, в который направлено решение 044525225 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 39063 от 26.10.2022 БИК банка, в который направлено решение 044525225 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 172 от 10.01.2023 БИК банка, в который направлено решение 044525225 Основание для приостановления операций Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 2720 от 17.01.2023 БИК банка, в который направлено решение 044525225 Основание для приостановления операций Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 8667 от 14.03.2023 БИК банка, в который направлено решение 044525225 Основание для приостановления операций Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 12554 от 17.03.2023 БИК банка, в который направлено решение 044525225 Основание для приостановления операций Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 37435 от 21.09.2022 БИК банка, в который направлено решение 044525411 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 39062 от 26.10.2022 БИК банка, в который направлено решение 044525411 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 173 от 10.01.2023 БИК банка, в который направлено решение 044525411 Основание для приостановления операций Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 2721 от 17.01.2023 БИК банка, в который направлено решение 044525411 Основание для приостановления операций Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 8668 от 14.03.2023 БИК банка, в который направлено решение 044525411 Основание для приостановления операций Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 12555 от 17.03.2023 БИК банка, в который направлено решение 044525411 Основание для приостановления операций Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)

Проверить на сегодня

Санкции

Не входит в санкционные списки

+77

-80

Очень низкая оценка надежности

Признаки фирмы-однодневки не обнаружены

Преимущества (8)
Недостатки (3)

Долгое время работы

Компания зарегистрирована 15 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
Уставный капитал больше минимального

Уставный капитал составляет 12,5 тыс. руб., это один из признаков повышенной надежности компании
Имеются лицензии

Компанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента
Участник системы госзакупок — поставщик

Компания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 79,8 млн руб.
Не входит в реестр недобросовестных поставщиков

По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
Нет связей с дисквалифицированными лицами

По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
Нет массовых руководителей и учредителей

Согласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители ООО "ДИАМАНТ" не являются "масоовыми"
Нет сообщений о банкротстве

В реестре ЕФРСБ не найдено ни одного сообщения о банкротстве компании

Cведения о руководителе недостоверны

В ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности данных о руководителе компании
Задолженности по пеням и штрафам

По данным ФНС, задолженности по пеням и штрафам за 2021 год составили 254 тыс. руб.
Долги по исполнительным производствам

По данным ФССП, имеются долги по исполнительным производствам, остаток непогашенной задолженности: 52,4 тыс. руб.
Информация актуальна на 28 сентября 2023 года

ОГРН?	1086316007271 от 1 сентября 2008 года
ИНН?	6316135943
КПП?	631101001
ОКПО?	88534100

Регистрация в ФНС

Регистрационный номер 1086316007271 от 1 сентября 2008 года

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №24 по Самарской области

Регистрация в ПФР

Регистрационный номер 077001115296 от 3 августа 2018 года

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области

Регистрация в ФСС

Регистрационный номер 630701131463051 от 2 августа 2018 года

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области

Код ОКОГУ?	4210014 Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
Код ОКОПФ?	12300 Общества с ограниченной ответственностью
Код ОКФС?	16 Частная собственность
Код ОКАТО?	36401364000 Железнодорожный
Код ОКТМО?	36701305000 Железнодорожный
Код КЛАДР?	630000010000243

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "ДИАМАНТ" согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2021 годы

Выручка 2015–2021 гг.

Чистая прибыль 2015–2021 гг.

Финансовые показатели 2021 г.

Выручка	Выручка —
Чистая прибыль	Чистая прибыль —
Активы	Активы 43,1 млн руб.
Капитал и резервы	Капитал и резервы 13 тыс. руб.

Финансовые коэффициенты согласно результатам 2021 г.

Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии (финансовой независимости)?	0.00
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами?	0.00
Коэффициент покрытия инвестиций?	0.05
Ликвидность
Коэффициент текущей ликвидности?	1.06
Коэффициент быстрой ликвидности?	0.81
Коэффициент абсолютной ликвидности?	0.01
Рентабельность
Рентабельность продаж?	—
Рентабельность активов?	—
Рентабельность собственного капитала?	—

Директор

Офицеров Сергей Петрович

ИНН 631605795984

с 17 марта 2017 г.

Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)

Нет записи о дисквалификации

Не входит в реестр массовых руководителей

Физические лица (2)

	Учредитель	Стоимость доли	Доля капитала
1.	Ткачук Сергей Николаевич ИНН 782020274606 с 22 июня 2015 г.	6,1 тыс. руб.	48.5%
2.	Офицеров Сергей Петрович ИНН 631605795984 с 22 июня 2015 г.	6,4 тыс. руб.	51.5%

По руководителю (4)

4 организации

По учредителям (6)

6 организаций

Управляемые организации ()

Связи отсутствуют

Учрежденные организации ()

Связи отсутствуют

Руководитель ООО "ДИАМАНТ" также является руководителем или учредителем 4 других организаций

1.	ООО "ТЭС" 443004, Самарская область, г. Самара, ул. Грозненская, д. 8 Строительство жилых и нежилых зданий Руководитель и учредитель — Офицеров Сергей Петрович
2.	ООО "ОРИОН" 443004, Самарская область, г. Самара, ул. Грозненская, д. 8, офис 2 Строительство жилых и нежилых зданий Руководитель — Офицеров Сергей Петрович
3.	ООО "РЕМКОТЛМОНТАЖ" 443011, Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 285, кв. 55 Учредитель — Офицеров Сергей Петрович
4.	ООО "КАРДРАЙВ" 443004, Самарская область, г. Самара, ул. Грозненская, д. 8, ком. 2 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями Руководитель и учредитель — Офицеров Сергей Петрович

Учредители ООО "ДИАМАНТ" также являются руководителями или учредителями 6 других организаций

1.	ООО "ТСД ИНЖИНИРИНГ" 194156, г. Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, д. 33, корп. 1 литер А, помещ. 1-Н, офис 408 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения Руководитель и учредитель — Ткачук Сергей Николаевич
2.	ООО "ГНБ ИНЖИНИРИНГ" 194156, г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса, д. 33, к. 1, литера А, помещ. 1-Н, офис 601 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения Учредитель — Ткачук Сергей Николаевич
3.	ООО "ТЭС" 443004, Самарская область, г. Самара, ул. Грозненская, д. 8 Строительство жилых и нежилых зданий Руководитель и учредитель — Офицеров Сергей Петрович
4.	ООО "ОРИОН" 443004, Самарская область, г. Самара, ул. Грозненская, д. 8, офис 2 Строительство жилых и нежилых зданий Руководитель — Офицеров Сергей Петрович
5.	ООО "РЕМКОТЛМОНТАЖ" 443011, Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 285, кв. 55 Учредитель — Офицеров Сергей Петрович

Все связи по учредителям (6)

ООО "ДИАМАНТ" не является управляющей организацией

ООО "ДИАМАНТ" не является учредителем других организаций

Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией ООО "ДИАМАНТ" были получены 2 лицензии

Источники данных

ЕГРЮЛ (2)

Компания ООО "ДИАМАНТ" не опубликовала ни одного сообщения, но является участником 1 сообщения на Федресурсе

Самые популярные типы сообщений

Недостоверность сведений (1)

Согласно данным Федерального казначейства, ООО "ДИАМАНТ" является участником системы государственных закупок

Заказчик

	Контракты	Общая сумма
94-ФЗ	—	—
44-ФЗ	—	—
223-ФЗ	—	—

Поставщик

	Контракты	Общая сумма
94-ФЗ	—	—
44-ФЗ	7	26,2 млн руб.
223-ФЗ	17	53,6 млн руб.

Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании "ДИАМАНТ" инициированы 2 проверки

Без нарушений

С нарушениями

Нет сведений о результатах

Последняя проверка
Предстоящие проверки (0)

№ 631902380564 от 10 января 2019 года

Внеплановая проверка, документарная

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Государственная инспекция труда в Самарской области

Цель проверки

Осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (обращение работника от 11.12.2018 вх. № 63/7-8277-18-об)

Результат

Выявлены нарушения

Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ

В арбитражных судах РФ были рассмотрены 29 судебных дел с участием ООО "ДИАМАНТ"

Истец

Ответчик

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 7,6 млн руб.

—

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 16,5 млн руб.

—

Последнее дело

№ А55-12132/2021 от 28 апреля 2021 года

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Истец

Николаева Алла Геннадиевна

Ответчик

ООО "ДИАМАНТ"

На сегодняшний день в отношении ООО "ДИАМАНТ" открыто 2 исполнительных производства

Общая сумма

Остаток непогашенной задолженностиНепогашенная задолженность

112,4 тыс. руб.

52,4 тыс. руб.

Типы исполнительных производств

Взыскания налогов и сборов (1)
Прочее (1)

Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 28 сентября 2023 года

Согласно данным ФНС, сумма уплаченных ООО "ДИАМАНТ", ИНН 6316135943 за 2021 год налогов составила 0 руб.

Имелись задолженности по пеням и штрафам за 2021 год?

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	14 125 руб.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	62 948 руб.
Налог на доходы физических лиц	327 руб.
Налог на добавленную стоимость	168 750 руб.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	7 818 руб.
Итого	253 969 руб.

Согласно данным ФНС, компания "ДИАМАНТ" входит в реестр субъектов МСП, которым которым была оказана поддержка государством, корпорацией развития МСП или организациями поддержки субъектов МСП

1.	Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр от 30 ноября 2021 года
2.	Консультационные услуги по вопросам информационной поддержки деятельности МСП от 8 апреля 2022 года

Полная история изменений с 1 сентября 2008 года

	11.08.2018 КПП изменен с 770801001 на 631101001
	Юридический адрес изменен с "107140, г. Москва, ул. Красносельская Верхн., д. 2/1, строение 3, помещение 4" на "443030, Самарская область, г. Самара, ул. Г. С. Аксакова, д. 19А, комната 51"
	28.05.2021 Юридический адрес изменен с "443030, Самарская область, г. Самара, ул. Г. С. Аксакова, д. 19А, комната 51" на "443030, Самарская область, г. Самара, ул. Г. С. Аксакова, д. 19А, ком. 51"
	22.11.2021 Юридический адрес изменен с "443030, Самарская область, г. Самара, ул. Г. С. Аксакова, д. 19А, ком. 51" на "443030, Самарская область, г. Самара, ул. Г. С. Аксакова, д. 19А, комната 51"
	01.01.2022 Юридический адрес изменен с "443030, Самарская область, г. Самара, ул. Г. С. Аксакова, д. 19А, комната 51" на "443030, Самарская область, г. Самара, ул. Г. С. Аксакова, д. 19А, ком. 51"
	24.03.2023 Сведения о руководителе Офицерове Сергее Петровиче признаны недостоверными

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО "ДИАМАНТ" — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАМАНТ" — зарегистрирована 1 сентября 2008 года по адресу 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Г. С. Аксакова, д. 19А, ком. 51. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №24 по Самарской области.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1086316007271, ИНН 6316135943, КПП 631101001. Регистрационный номер в ПФР — 077001115296, регистрационный номер в ФСС — 630701131463051. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 12,5 тыс. руб.

Основным видом деятельности компании ООО "ДИАМАНТ" является "Торговля оптовая специализированная прочая". Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как "Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры", "Землеустройство", "Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями", "Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие", "Торговля оптовая неспециализированная" и других.

Директор — Офицеров Сергей Петрович. Учредители — Ткачук Сергей Николаевич, Офицеров Сергей Петрович.

На 28 сентября 2023 года юридическое лицо является действующим.

ООО "ДИАМАНТ"

Оценка надежности

Реквизиты

Сведения о регистрации

Коды статистики

Финансовая отчетность ООО "ДИАМАНТ"

Руководитель ООО "ДИАМАНТ"

Учредители

Связи

Лицензии

Сообщения на Федресурсе

Госзакупки

Проверки ООО "ДИАМАНТ"

Арбитражные дела

Исполнительные производства

Налоги и сборы

Задолженности по пеням и штрафам

Поддержка

История изменений