ООО "БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ"

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КРЕМЛЕВСКИЙ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Действующая компания

ОГРН 1027739881223

ИНН 7706006720

КПП 770401001

ОКПО 29299675

Коды статистики от Росстата и сведения о регистрации

Дата регистрации

29 июня 1994 года

Вид деятельности

Денежное посредничество прочее

Юридический адрес

121099, г. Москва, пер. 1-й Николощеповский, д. 6, стр. 1

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Уставный капитал

424 350 000 руб.

Специальный налоговый режим

Не применяется

Председатель правления

Саакова Лилия Валериановна

ИНН 771305440097

с 30 июня 2020 г.

Учредители

Хрусталев Александр Николаевич
с 25 мая 2017 г.
Сипоченкова Марина Викентьевна
с 26 декабря 2018 г.
Саакова Лилия Валериановна
с 3 декабря 2007 г.

+ еще 2 учредителя

Среднесписочная численность работников

Нет сведений

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

Не входит в реестр

Федресурс

Компания опубликовала 5 сообщений и упомянута в 6 сообщениях

ЕФРСБ (реестр банкротств)

Нет сообщений о банкротстве

Блокировка банковских счетов

Проверить

Санкции

Не входит в санкционные списки

+107

Высокая оценка надежности

Признаки фирмы-однодневки не обнаружены

Преимущества (8)
Недостатки (0)

Долгое время работы

Компания зарегистрирована 29 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
Большой уставный капитал

Уставный капитал составляет 424,4 млн руб., это один из признаков повышенной надежности компании
Участник системы госзакупок — поставщик

Компания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 1,3 млн руб.
Не входит в реестр недобросовестных поставщиков

По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
Нет связей с дисквалифицированными лицами

По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
Нет массовых руководителей и учредителей

Согласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители ООО "БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ" не являются "масоовыми"
Нет сообщений о банкротстве

В реестре ЕФРСБ не найдено ни одного сообщения о банкротстве компании
Нет долгов по исполнительным производствам

По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют

Недостатков не обнаружено

ОГРН?	1027739881223 от 25 декабря 2002 года
ИНН?	7706006720
КПП?	770401001
ОКПО?	29299675

Регистрация в ФНС

Регистрационный номер 1027739881223 от 25 декабря 2002 года

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве

Регистрация в ПФР

Регистрационный номер 087103081218 от 4 декабря 2006 года

Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №10 Управление №3 по г. Москве и Московской области муниципальный район Пресненское, Арбат г. Москвы

Регистрация в ФСС

Регистрационный номер 772400051477381 от 5 декабря 2017 года

Филиал №38 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

Код ОКОГУ?	1500010 Центральный банк Российской Федерации
Код ОКОПФ?	12300 Общества с ограниченной ответственностью
Код ОКФС?	16 Частная собственность
Код ОКАТО?	45286552000 Арбат
Код ОКТМО?	45374000000 муниципальный округ Арбат
Код КЛАДР?	770000000001998

Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО "БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ"?

Председатель правления

Саакова Лилия Валериановна

ИНН 771305440097

с 30 июня 2020 г.

Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ

Нет записи о дисквалификации

Не входит в реестр массовых руководителей

Физические лица (5)

	Учредитель	Стоимость доли	Доля капитала
1.	Хрусталев Александр Николаевич ИНН 773312428802 с 25 мая 2017 г.	42,2 млн руб.	9.95%
2.	Сипоченкова Марина Викентьевна ИНН 771532526128 с 26 декабря 2018 г.	6,9 млн руб.	1.62%
3.	Саакова Лилия Валериановна ИНН 771305440097 с 3 декабря 2007 г.	175,1 млн руб.	41.26%
4.	Фурман Александр Борисович ИНН 773605401046 с 21 марта 2014 г.	157,9 млн руб.	37.22%
5.	Караева Алтын Сапаровна ИНН 770401918634 с 25 мая 2017 г.	42,2 млн руб.	9.95%

По руководителю (2)

2 организации

По учредителям (5)

5 организаций

Управляемые организации ()

Связи отсутствуют

Учрежденные организации ()

Связи отсутствуют

Руководитель ООО "БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ" также является руководителем или учредителем 2 других организаций

1.	ООО "ТРАНССЕРВИС" 142101, Московская область, г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 9Б, корп. 1 Деятельность по складированию и хранению Учредитель — Саакова Лилия Валериановна
2.	ООО "ЛЕАРА" 121099, г. Москва, пер. 1-й Николощеповский, д. 6, стр. 1 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Учредитель — Саакова Лилия Валериановна

Учредители ООО "БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ" также являются руководителями или учредителями 5 других организаций

1.	ООО "АЛЬТАИР ТРАНС" 171982, Тверская область, Бежецкий район, г. Бежецк, ул. Большая Штабская, д. 1Д, помещ. 14 Деятельность автомобильного грузового транспорта Руководитель — Хрусталёв Александр Николаевич
2.	ООО "ТРАНССЕРВИС" 142101, Московская область, г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 9Б, корп. 1 Деятельность по складированию и хранению Учредитель — Саакова Лилия Валериановна
3.	ООО "ЛЕАРА" 121099, г. Москва, пер. 1-й Николощеповский, д. 6, стр. 1 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Учредитель — Саакова Лилия Валериановна
4.	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОГО-ПРОДУКТЫ" 119002, г. Москва, пер. Могильцевский М., д. 2 Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных Учредитель — Караева Алтын Сапаровна
5.	ООО "УНИКОН" 121099, г. Москва, пер. Николощеповский 1-й, д. 6, стр. 1 Капиталовложения в собственность Руководитель и учредитель — Караева Алтын Сапаровна

ООО "БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ" не является управляющей организацией

ООО "БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ" не является учредителем других организаций

Компания ООО "БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ" опубликовала 5 сообщений и является участником 6 сообщений на Федресурсе

Самые популярные типы сообщений

Заключение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение финансового агента) (3)
Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве (2)
Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве (1)

Согласно данным Федерального казначейства, ООО "БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ" является участником системы государственных закупок

Заказчик

	Контракты	Общая сумма
94-ФЗ	—	—
44-ФЗ	—	—
223-ФЗ	—	—

Поставщик

	Контракты	Общая сумма
94-ФЗ	—	—
44-ФЗ	—	—
223-ФЗ	2	1,3 млн руб.

Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании "БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ" инициированы 4 проверки

Без нарушений

С нарушениями

Нет сведений о результатах

Последняя проверка
Предстоящие проверки (0)

№ 77231373165506451227 от 7 июня 2023 года

Объявление предостережения

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Правовое основание проведения проверки

(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований

Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ

В арбитражных судах РФ были рассмотрены 29 судебных дел с участием ООО "БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ"

Истец

Ответчик

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 27 млрд руб.

—

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 10,2 млрд руб.

—

Последнее дело

№ А40-109777/2023 от 17 мая 2023 года

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Истец

Сероштанов Александр Геннадьевич

Ответчик

ООО "БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ"

Нет сведений об открытых в отношении ООО "БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ" исполнительных производствах

Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах

Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам

Полная история изменений с 29 июня 1994 года

	21.07.2020 Учредитель Хрусталев Александр Николаевич сменил ИНН с 773394250109 на 773312428802
	12.08.2020 Удалена запись об учредителе ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПАССКОЕ"
	01.09.2020 Юридический адрес изменен с "121099, г. Москва, пер. Николощеповский 1-й, д. 6, корп. 1" на "121099, г. Москва, пер. 1-й Николощеповский, д. 6, корп. 1"
	04.02.2021 Удалена запись об учредителе ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЯЖПРОМФИНАНС"
	03.06.2021 Юридический адрес изменен с "121099, г. Москва, пер. 1-й Николощеповский, д. 6, корп. 1" на "121099, г. Москва, пер. 1-й Николощеповский, д. 6, стр. 1"

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО "БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ" — или КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КРЕМЛЕВСКИЙ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) — зарегистрирована 29 июня 1994 года по адресу 121099, г. Москва, пер. 1-й Николощеповский, д. 6, стр. 1. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027739881223, ИНН 7706006720, КПП 770401001. Регистрационный номер в ПФР — 087103081218, регистрационный номер в ФСС — 772400051477381. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 424,4 млн руб.

Основным видом деятельности компании ООО "БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ" является "Денежное посредничество прочее".

Председатель правления — Саакова Лилия Валериановна. Учредители — Саакова Лилия Валериановна, Караева Алтын Сапаровна, Сипоченкова Марина Викентьевна, Хрусталев Александр Николаевич, Фурман Александр Борисович.

На 24 сентября 2023 года юридическое лицо является действующим.

ООО "БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ"

Оценка надежности

Реквизиты

Сведения о регистрации

Коды статистики

Финансовая отчетность

Руководитель ООО "БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ"

Учредители

Связи

Сообщения на Федресурсе

Госзакупки

Проверки

Арбитражные дела

Исполнительные производства

Налоги и сборы

История изменений