АО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)"
Оценка надежности
-
Долгое время работыКомпания зарегистрирована 30 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Большой уставный капиталУставный капитал составляет 460 млн руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
Имеются лицензииКомпанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиковПо данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицамиПо данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Нет массовых руководителей и учредителейСогласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители не являются "масоовыми"
-
Нет сообщений о банкротствеВ реестре ЕФРСБ не найдено ни одного сообщения о банкротстве компании
-
Нет долгов по исполнительным производствамПо данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
| ОГРН? | 1027739526935 от 10 ноября 2002 года |
|---|---|
| ИНН? | 7703122887 |
| КПП? | 771001001 |
| ОКПО? | 29291308 |
Сведения о регистрации
Коды статистики
| Код ОКОГУ? | 1500010 |
|---|---|
| Код ОКОПФ? | 12267 |
| Код ОКФС? | 23 |
| Код ОКАТО? | 45286585000 |
| Код ОКТМО? | 45382000000 |
| Код КЛАДР? | 770000000002879 |
Финансовая отчетность АО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)"
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности АО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)"?
Руководитель
Учредители АО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)"
Нет сведений об учредителях компании?
Связи
Не найдено ни одной связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по учредителям
АО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" не является управляющей организацией
АО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" является учредителем 3 организаций
| 1. |
ООО "КРЕДИТ СВИСС СЕКЬЮРИТИЗ (МОСКВА)" 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21, этаж 8, помещ./комн. I/32, 33 Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле |
| 2. |
ООО "КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ БОСТОН ИНВЕСТМЕНТС" 109017, г. Москва, ул. Ордынка Б., д. 37/4, корп. 1 |
| 3. |
ООО "ДЖИТИЭН ГЛОБАЛ ПРОПЕРТИЗ 7" 109017, г. Москва, ул. Ордынка Б., д. 37/4, корп. 1 |
Лицензии
Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией АО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" были получены 6 лицензий
- ЕГРЮЛ (6)
Сообщения на Федресурсе
Компания АО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" опубликовала 20 сообщений и является участником 6 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии АО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки АО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)"
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании АО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" инициирована 1 проверка
| 1. |
Нарушение обязательных требований
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановления № 8-ПП/2017-2/84/1070/64/8 от 25.09. 2017 г. по ст. 5.27.1 ч.3 КоАП РФ в размере 24 000 рублей в отношении ф.из. лиц. Постановления № 8-ПП/2017-2/84/1070/64/9 от 25.09. 2017 г. по ст. 5.27.1 ч.3 КоАП РФ в размере 126 000 рублей в отношении АО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" |
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 18 судебных дел с участием АО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)"
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении АО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" исполнительных производствах
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
|
30.11.2017
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087101150242
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
|
|
|
24.09.2020
Юридический адрес изменен с "125047, г. Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, д. 21" на "125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21"
|
|
|
16.11.2020
Кемпсон Ричард Уэйн больше не является руководителем организации
Арефьев Максим Игоревич становится новым руководителем организации, должность — президент
|
|
|
02.01.2022
Удалена запись об учредителе АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ БОСТОН"
Удалена запись об учредителе АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИНАНЦ ЦЮРИХ
Удалена запись об учредителе АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК ФЮР ХАНДЕЛ УНД ЭФФЕКТЕН (ТОРГОВО-ФОНДОВЫЙ БАНК)
|
|
|
20.10.2022
Арефьев Максим Игоревич больше не является руководителем организации
Тарыгин Сергей Геннадьевич становится новым руководителем организации, должность — президент
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания АО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" — или АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" — зарегистрирована 13 сентября 1993 года по адресу 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027739526935, ИНН 7703122887, КПП 771001001. Регистрационный номер в ПФР — 087101150242, регистрационный номер в ФСС — 770100054277011. Организационно-правовой формой является "Непубличные акционерные общества", а формой собственности — "Собственность иностранных юридических лиц". Уставный капитал составляет 460 млн руб.
Основным видом деятельности компании АО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" является "Денежное посредничество прочее". Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как "Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения", "Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки", "Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами".
Президент — Тарыгин Сергей Геннадьевич. Сведения об учредителях отсутствуют.
На 24 сентября 2023 года юридическое лицо является действующим.
