БАНК "ИТУРУП" (ООО)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "ИТУРУП"

Действующая компания

ОГРН 1026500002286

ИНН 6501021443

КПП 650101001

ОКПО 27594329

Коды статистики от Росстата и сведения о регистрации

Дата регистрации

18 июня 1993 года

Вид деятельности

Денежное посредничество прочее

Юридический адрес

693009, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр-кт Коммунистический, д. 32

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Уставный капитал

1 057 000 000 руб.

Специальный налоговый режим

Не применяется

Председатель правления

Нестеров Дмитрий Владимирович

ИНН 650102893898

с 30 января 2019 г.

Учредители

3 физических лица
2 юридических лица

Среднесписочная численность работников

Нет сведений

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

Не входит в реестр

Федресурс

Компания опубликовала 1 сообщение и упомянута в 1 сообщении

ЕФРСБ (реестр банкротств)

Нет сообщений о банкротстве

Блокировка банковских счетов

Проверить

Санкции

Не входит в санкционные списки

+162

Очень высокая оценка надежности

Признаки фирмы-однодневки не обнаружены

Преимущества (9)
Недостатки (0)

Долгое время работы

Компания зарегистрирована 30 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
Большой уставный капитал

Уставный капитал составляет 1,1 млрд руб., это один из признаков повышенной надежности компании
Имеются лицензии

Компанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента
Участник системы госзакупок — поставщик

Компания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 421,6 млн руб.
Не входит в реестр недобросовестных поставщиков

По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
Нет связей с дисквалифицированными лицами

По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
Нет массовых руководителей и учредителей

Согласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители БАНК "ИТУРУП" (ООО) не являются "масоовыми"
Нет сообщений о банкротстве

В реестре ЕФРСБ не найдено ни одного сообщения о банкротстве компании
Нет долгов по исполнительным производствам

По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют

Недостатков не обнаружено

ОГРН?	1026500002286 от 9 декабря 2002 года
ИНН?	6501021443
КПП?	650101001
ОКПО?	27594329

Регистрация в ФНС

Регистрационный номер 1026500002286 от 9 декабря 2002 года

Управление Федеральной налоговой службы по Сахалинской области

Регистрация в ПФР

Регистрационный номер 074001001640 от 4 апреля 1994 года

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Южно-Сахалинске Сахалинской области

Регистрация в ФСС

Регистрационный номер 650023001065001 от 21 февраля 2000 года

Государственное учреждение - Сахалинское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

Код ОКОГУ?	1500010 Центральный банк Российской Федерации
Код ОКОПФ?	12300 Общества с ограниченной ответственностью
Код ОКФС?	16 Частная собственность
Код ОКАТО?	64401000000 Южно-Сахалинск
Код ОКТМО?	64701000001 г Южно-Сахалинск
Код КЛАДР?	650000010000123

Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности БАНК "ИТУРУП" (ООО)?

Председатель правления

Нестеров Дмитрий Владимирович

ИНН 650102893898

с 30 января 2019 г.

Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ

Нет записи о дисквалификации

Не входит в реестр массовых руководителей

Физические лица (3)
Юридические лица (2)

	Учредитель	Стоимость доли	Доля капитала
1.	Нестеров Дмитрий Владимирович ИНН 650102893898 с 2 декабря 2019 г.	1,1 млн руб.	0.1%
2.	Верховский Александр Григорьевич ИНН 651100046224 с 14 июля 2008 г.	572,7 тыс. руб.	0.05%
3.	Кочеткова Марина Геннадьевна ИНН 650103831100 с 14 июля 2008 г.	94,7 тыс. руб.	0.01%

	Учредитель	Стоимость доли	Доля капитала
1.	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"КУРИЛЬСКИЙ РЫБАК" с 14 июля 2008 г.	991,1 млн руб.	93.77%
2.	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГИДРОСТРОЙ" с 14 июля 2008 г.	64,1 млн руб.	6.07%

По руководителю ()

Связи отсутствуют

По учредителям (23)

23 организации

Управляемые организации ()

Связи отсутствуют

Учрежденные организации ()

Связи отсутствуют

Не найдено ни одной связи по руководителю

Учредители БАНК "ИТУРУП" (ООО) также являются руководителями или учредителями 23 других организаций

1.	ООО "РК ИМ. КИРОВА" 694002, Сахалинская область, Корсаковский район, с. Озерское, ул. Центральная, д. 4 Рыболовство морское Учредитель — ЗАО "КУРИЛЬСКИЙ РЫБАК"
2.	ООО "ПО САХАЛИНРЫБАКСОЮЗ" Адрес не указан Рыболовство морское Учредитель — ЗАО "КУРИЛЬСКИЙ РЫБАК"
3.	ООО "ЮТ" 694020, Сахалинская область, Корсаковский район, г. Корсаков, ул. Портовая, зд. 8/9 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами Учредитель — АО "ГИДРОСТРОЙ"
4.	ООО "КУРИЛЬСКИЙ БЕРЕГ" 693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пер. Алтайский, д. 15 Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах Учредитель — АО "ГИДРОСТРОЙ"
5.	ООО "ГОРИЗОНТ" 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Милицейская, д. 7/1 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Учредитель — АО "ГИДРОСТРОЙ"

Все связи по учредителям (23)

БАНК "ИТУРУП" (ООО) не является управляющей организацией

БАНК "ИТУРУП" (ООО) не является учредителем других организаций

Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией БАНК "ИТУРУП" (ООО) были получены 2 лицензии

Источники данных

ЕГРЮЛ (2)

Компания БАНК "ИТУРУП" (ООО) опубликовала 1 сообщение и является участником 1 сообщения на Федресурсе

Самые популярные типы сообщений

Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве (1)

Согласно данным Федерального казначейства, БАНК "ИТУРУП" (ООО) является участником системы государственных закупок

Заказчик

	Контракты	Общая сумма
94-ФЗ	—	—
44-ФЗ	—	—
223-ФЗ	—	—

Поставщик

	Контракты	Общая сумма
94-ФЗ	1	3,5 млн руб.
44-ФЗ	18	418,1 млн руб.
223-ФЗ	—	—

Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании БАНК "ИТУРУП" (ООО) инициирована 1 проверка

Без нарушений

С нарушениями

Нет сведений о результатах

Последняя проверка
Предстоящие проверки (0)

№ 651901263321 от 1 ноября 2019 года

Плановая проверка, документарная

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области

Цель проверки

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ ЗА ПРИЕМОМ НА РАБОТУ ИНВАЛИДОВ В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОЙ КВОТЫ, ЗАКОН РФ ОТ 19.04.1991 № 1032-57

Результат

Нарушений не выявлено

Информация о результатах проверки (1)

1.	Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено) Нарушений не выявлено

Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ

В арбитражных судах РФ были рассмотрены 16 судебных дел с участием БАНК "ИТУРУП" (ООО)

Истец

Ответчик

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 353,7 млн руб.

—

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 1,8 млн руб.

—

Последнее дело

№ А59-5830/2023 от 8 сентября 2023 года

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Ответчик

БАНК "ИТУРУП" (ООО)

Нет сведений об открытых в отношении БАНК "ИТУРУП" (ООО) исполнительных производствах

Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах

Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам

Мы смогли найти информацию о 1 вакансии от БАНК "ИТУРУП" (ООО)

Самые популярные вакансии

Специалист 3 категории (1)

Последняя вакансия

Специалист 3 категории

Обязанности

Прием расчетных и кассовых документов. Оформление кассовых операций. Своевременное отражение операций в АБС. Ведение и обновление счетов клиентов. Проверка, обработка и контроль расчетных документов клиентов. Консультирование клиентов по вопросам оформления расчетных и кассовых документов. Заведение анкет клиентов, открытие и закрытие лицевых счетов и др.

Общие требования

Высшее или среднее профессиональное образование (экономическое). Опыт работы в кредитной организации не менее 1 года.

Знание правил ведения бух. учета в кредитных организациях. Знание порядка открытия и закрытия банковских счетов юр. лиц, физ. лиц и ИП. Знание программного комплекса АБС. Знание законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Требования к образованию

Высшее

Зарплата от 37170 руб.

Опубликовано 5 сентября 2023 года

Подробная информация по всем найденным вакансиям (1)

Полная история изменений с 18 июня 1993 года

	02.12.2019 Удалена запись об учредителе Рэббэн Анастасия Витальевна Нестеров Дмитрий Владимирович становится новым учредителем организации Нестеров Дмитрий Владимирович становится новым учредителем организации Удалена запись об учредителе ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХАЛИНХЛЕБ"
	04.12.2020 Удалены сведения об уставном капитале
	Удалена запись об учредителе ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГИДРОСТРОЙ" Удалена запись об учредителе ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРИЛЬСКИЙ РЫБАК" ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"КУРИЛЬСКИЙ РЫБАК" становится новым учредителем организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГИДРОСТРОЙ" становится новым учредителем организации
	24.12.2020 Юридический адрес изменен с "693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр-кт Коммунистический, д. 32" на "693009, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр-кт Коммунистический, д. 32"
	27.12.2020 Добавлены сведения об уставном капитале, он составляет 1 057 000 000 руб.

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания БАНК "ИТУРУП" (ООО) — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "ИТУРУП" — зарегистрирована 18 июня 1993 года по адресу 693009, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр-кт Коммунистический, д. 32. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по Сахалинской области.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1026500002286, ИНН 6501021443, КПП 650101001. Регистрационный номер в ПФР — 074001001640, регистрационный номер в ФСС — 650023001065001. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 1,1 млрд руб.

Основным видом деятельности компании БАНК "ИТУРУП" (ООО) является "Денежное посредничество прочее".

Председатель правления — Нестеров Дмитрий Владимирович. Учредители — Нестеров Дмитрий Владимирович, Кочеткова Марина Геннадьевна, Верховский Александр Григорьевич.

На 24 сентября 2023 года юридическое лицо является действующим.

БАНК "ИТУРУП" (ООО)

Оценка надежности

Реквизиты

Сведения о регистрации

Коды статистики

Финансовая отчетность

Руководитель БАНК "ИТУРУП" (ООО)

Учредители

Связи

Лицензии

Сообщения на Федресурсе

Госзакупки

Проверки

Арбитражные дела

Исполнительные производства

Налоги и сборы

Вакансии

История изменений