ООО "БАНК ФИНИНВЕСТ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

ОГРН 1026400002310

ИНН 6436003219

КПП 780101001

ОКПО 09309064

Коды статистики от Росстата и сведения о регистрации

Дата регистрации

31 октября 1990 года

Вид деятельности

Денежное посредничество прочее

+ еще 1 вид деятельности

Юридический адрес

199226, г. Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д. 15, литер Е

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Уставный капитал

120 000 000 руб.

Специальный налоговый режим

Не применяется

Представитель конкурсного управляющего

Асиновский Станислав Владимирович

ИНН 780155967873

с 11 мая 2023 г.

Учредители

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНИНВЕСТ"
с 29 марта 2012 г.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ"
с 29 марта 2012 г.

Среднесписочная численность работников

3 человека

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

Не входит в реестр

Федресурс

Компания не опубликовала ни одного сообщения

ЕФРСБ (реестр банкротств)

В реестре найдено 405 сообщений о банкротстве, относящихся к этой компании, последнее сообщение от 11.08.2023

Блокировка банковских счетов

Проверить

Санкции

Не входит в санкционные списки

+127

-135

Очень низкая оценка надежности

Признаки фирмы-однодневки не обнаружены

Преимущества (7)
Недостатки (4)

Долгое время работы

Компания зарегистрирована 33 года назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
Большой уставный капитал

Уставный капитал составляет 120 млн руб., это один из признаков повышенной надежности компании
Имеются лицензии

Компанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента
Не входит в реестр недобросовестных поставщиков

По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
Нет связей с дисквалифицированными лицами

По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
Уплачены налоги за прошлый отчетный период

По данным ФНС, в прошлом отчетном периоде компанией были уплачены налоги на сумму 412,8 тыс. руб.
Нет долгов по исполнительным производствам

По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют

Статус юридического лица

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
Сообщения о банкротстве

В реестре ЕФРСБ найдены сообщения о банкротстве, относящиеся к данной компании
Массовый руководитель

По данным ФНС, руководитель компании является руководителем более 5 действующих организаций
Задолженности по пеням и штрафам

По данным ФНС, задолженности по пеням и штрафам за 2021 год составили 125 тыс. руб.

ОГРН?	1026400002310 от 11 октября 2002 года
ИНН?	6436003219
КПП?	780101001
ОКПО?	09309064

Регистрация в ФНС

Регистрационный номер 1026400002310 от 11 октября 2002 года

Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу

Регистрация в ПФР

Регистрационный номер 088001068967 от 15 марта 2013 года

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Регистрация в ФСС

Регистрационный номер 640336007978301 от 7 марта 2013 года

Код ОКОГУ?	1500010 Центральный банк Российской Федерации
Код ОКОПФ?	12300 Общества с ограниченной ответственностью
Код ОКФС?	16 Частная собственность
Код ОКАТО?	40263000000 Василеостровский
Код ОКТМО?	40310000000 муниципальный округ Морской
Код КЛАДР?	780000000000881

Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО "БАНК ФИНИНВЕСТ"?

Представитель конкурсного управляющего

Асиновский Станислав Владимирович

ИНН 780155967873

с 11 мая 2023 г.

Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ

Нет записи о дисквалификации

Является массовым руководителем

Юридические лица (2)

	Учредитель	Стоимость доли	Доля капитала
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНИНВЕСТ" с 29 марта 2012 г.	72 млн руб.	60%
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ" с 29 марта 2012 г.	48 млн руб.	40%

По руководителю (11)

11 организаций

По учредителям (2)

2 организации

Управляемые организации ()

Связи отсутствуют

Учрежденные организации ()

Связи отсутствуют

Руководитель ООО "БАНК ФИНИНВЕСТ" также является руководителем или учредителем 11 других организаций

1.	БАНК МБСП (АО) 194044, г. Санкт-Петербург, пер. Крапивный, д. 5, литера А Денежное посредничество прочее Руководитель — Асиновский Станислав Владимирович
2.	ПАО "ЭНЕРГОМАШБАНК" 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 11 литер а Денежное посредничество прочее Руководитель — Асиновский Станислав Владимирович
3.	АО "РУСКОБАНК" 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, пр-т Всеволожский, д. 29 Денежное посредничество прочее Руководитель — Асиновский Станислав Владимирович
4.	АО АКБ "КОНСТАНС-БАНК" 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 55, литера А Денежное посредничество прочее Руководитель — Асиновский Станислав Владимирович
5.	АО КОМСОЦБАНК "БУМЕРАНГ" 162602, Вологодская область, г. Череповец, ул. Коммунистов, д. 22 Денежное посредничество прочее Руководитель — Асиновский Станислав Владимирович

Все связи по руководителю (11)

Учредители ООО "БАНК ФИНИНВЕСТ" также являются руководителями или учредителями 2 других организаций

1.	ООО "ФИНИНВЕСТ" 199178, г. Санкт-Петербург, лн. 7-я В. О., д. 76, литер А Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Учредитель — ООО "КАПИТАЛ"
2.	ООО "КАПИТАЛ" 199178, г. Санкт-Петербург, лн. 7-я В. О., д. 76, литер А Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Учредитель — ООО "ФИНИНВЕСТ"

ООО "БАНК ФИНИНВЕСТ" не является управляющей организацией

ООО "БАНК ФИНИНВЕСТ" не является учредителем других организаций

Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией ООО "БАНК ФИНИНВЕСТ" были получены 4 лицензии

Источники данных

ЕГРЮЛ (4)

Сведения об участии ООО "БАНК ФИНИНВЕСТ" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют

ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании "БАНК ФИНИНВЕСТ"

В арбитражных судах РФ были рассмотрены 82 судебных дела с участием ООО "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Истец

Ответчик

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 17,7 млрд руб.

—

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 36,1 тыс. руб.

—

Последнее дело

№ А56-92896/2021 от 14 октября 2021 года

Экономические споры по административным правоотношениям

Истцы

ГУ - МОСКОВСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГУ - МОСКОВСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ответчик

ООО "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 405 сообщений, относящихся к этой компании

1.	Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов Относится к арбитражному делу № А56-45369/2014 от 11 августа 2023 г.
2.	Информация о ходе конкурсного производства Относится к арбитражному делу № А56-45369/2014 от 28 июля 2023 г.
3.	Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов Относится к арбитражному делу № А56-45369/2014 от 21 июля 2023 г.

Все сообщения (405)

Нет сведений об открытых в отношении ООО "БАНК ФИНИНВЕСТ" исполнительных производствах

Уплаченные ООО "БАНК ФИНИНВЕСТ", ИНН 6436003219 налоги и сборы за 2021 год?

Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	304 790 руб.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	37 315 руб.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	70 656 руб.
Итого	412 761 руб.

Имелись задолженности по пеням и штрафам за 2021 год?

Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	6 182 руб.
Налог на прибыль	2 руб.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	2 099 руб.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	5 400 руб.
Транспортный налог	35 687 руб.
Налог на имущество организаций	74 772 руб.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	846 руб.
Итого	124 988 руб.

Согласно данным ФНС, среднесписочная численность работников за 2022 год составляет 3 человека

Среднемесячная зарплата

2021 г.	6 человек	19,2 тыс. руб.
2020 г.	5 человек	12,7 тыс. руб.
2019 г.	3 человека	13,6 тыс. руб.

Значения рассчитаны автоматически по сведениям о взносах в фонд обязательного медицинского страхования и среднесписочной численности ООО "БАНК ФИНИНВЕСТ". Полученная информация может отличаться от реальной и позволяет лишь примерно оценить глубину налоговой оптимизации.

Полная история изменений с 31 октября 1990 года

	26.10.2017 КПП изменен с 783501001 на 780101001
	20.01.2021 Шубин Герман Александрович больше не является руководителем организации Петренко Александр Александрович становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
	20.02.2022 Статус юридического лица изменен с "Находится в стадии ликвидации" на "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство"
	11.05.2023 Петренко Александр Александрович больше не является руководителем организации Асиновский Станислав Владимирович становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО "БАНК ФИНИНВЕСТ" — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНК ФИНИНВЕСТ" — зарегистрирована 31 октября 1990 года по адресу 199226, г. Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д. 15, литер Е. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1026400002310, ИНН 6436003219, КПП 780101001. Регистрационный номер в ПФР — 088001068967, регистрационный номер в ФСС — 640336007978301. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 120 млн руб.

Основным видом деятельности компании ООО "БАНК ФИНИНВЕСТ" является "Денежное посредничество прочее". Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как "Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению".

Представитель конкурсного управляющего — Асиновский Станислав Владимирович.

На 24 сентября 2023 года юридическое лицо находится в статусе "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".

ООО "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Оценка надежности

Реквизиты

Сведения о регистрации

Коды статистики

Финансовая отчетность ООО "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Руководитель

Учредители ООО "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Связи

Лицензии

Госзакупки

Проверки ООО "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Арбитражные дела

Реестр банкротств (ЕФРСБ)

Исполнительные производства

Налоги и сборы

Задолженности по пеням и штрафам

Сотрудники

История изменений