АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Оценка надежности
-
Долгое время работыКомпания зарегистрирована 25 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Большой уставный капиталУставный капитал составляет 1,5 млрд руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
Имеются лицензииКомпанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента
-
ПравообладательПо данным Роспатента, АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО) обладает исключительными правами на несколько товарных знаков
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиковПо данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицамиПо данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Нет массовых руководителей и учредителейСогласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО) не являются "масоовыми"
-
Нет сообщений о банкротствеВ реестре ЕФРСБ не найдено ни одного сообщения о банкротстве компании
-
Нет долгов по исполнительным производствамПо данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
| ОГРН? | 1027739278973 от 30 сентября 2002 года |
|---|---|
| ИНН? | 7724187003 |
| КПП? | 770501001 |
| ОКПО? | 45069294 |
Сведения о регистрации
Коды статистики
| Код ОКОГУ? | 1500010 |
|---|---|
| Код ОКОПФ? | 12267 |
| Код ОКФС? | 23 |
| Код ОКАТО? | 45286596000 |
| Код ОКТМО? | 45384000000 |
Финансовая отчетность АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)?
Руководитель
Учредители АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)
Нет сведений об учредителях компании?
Связи
Не найдено ни одной связи АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО) с другими организациями
Не найдено ни одной связи АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО) с другими организациями
Не найдено ни одной связи АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО) с другими организациями
Не найдено ни одной связи АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО) с другими организациями
Лицензии
Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО) были получены 2 лицензии
- ЕГРЮЛ (2)
Товарные знаки
Согласно данным Роспатента, компания обладает исключительными правами на 4 товарных знака
| 1. | № 903720 от 11 ноября 2022 года |
| 2. | № 872964 от 2 июня 2022 года |
| 3. | № 347941 от 14 апреля 2008 года |
Сообщения на Федресурсе
Компания АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО) опубликовала 8 сообщений и является участником 27 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО) в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО) инициирована 1 проверка
| 1. |
Отсутствие плана мероприятий по подготовке работников к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации
|
| 2. |
Непроведение документально оформленных проверок соблюдения мероприятий по подготовке работников и транспортных средств к безопасной работе эксплуатации
|
| 3. |
Невыполнение положения об аттестации исполнительных руководителей и специалистов
|
| 4. |
Отсутствие квалификации у должностных лиц и специалистов перевозчика
|
| 5. |
Нарушение порядка ведения путевого листа
|
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 46 судебных дел с участием АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО) исполнительных производствах
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
|
17.02.2023
Уставный капитал повышен с 784 487 679 руб. до 1 461 607 199 руб.
|
|
|
03.04.2023
Усманбеков Сардорбек Анарбекович больше не является председателем правления организации
Алиев Фуркат Фархадович становится новым руководителем организации, должность — временно исполняющий обязанности председателя правления
|
|
|
04.05.2023
КПП изменен с 770601001 на 770501001
|
|
|
Юридический адрес изменен с "119180, г. Москва, пер. 2-й Казачий, д. 3, корп. 1" на "115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 73, стр. 1"
|
|
|
05.05.2023
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087105131031
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
|
|
|
31.07.2023
Алиев Фуркат Фархадович больше не является руководителем организации
Алимов Баходир Мураджанович становится новым председателем правления организации
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО) — или АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) — зарегистрирована 22 мая 1998 года по адресу 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 73, стр. 1. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027739278973, ИНН 7724187003, КПП 770501001. Регистрационный номер в ПФР — 087105131031, регистрационный номер в ФСС — 771900190977191. Организационно-правовой формой является "Непубличные акционерные общества", а формой собственности — "Собственность иностранных юридических лиц". Уставный капитал составляет 1,5 млрд руб.
Основным видом деятельности компании АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО) является "Денежное посредничество прочее".
Председатель правления — Алимов Баходир Мураджанович. Сведения об учредителях отсутствуют.
На 24 сентября 2023 года юридическое лицо является действующим.
