АО "АК БАНК"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВКАПИТАЛ БАНК"

Действующая компания

ОГРН 1026300005170

ИНН 6318109040

КПП 631501001

ОКПО 33549575

Коды статистики от Росстата и сведения о регистрации

Дата регистрации

29 июля 1994 года

Вид деятельности

Денежное посредничество прочее

Юридический адрес

443001, Самарская область, г. Самара, ул. Вилоновская, д. 84

Организационно-правовая форма

Непубличные акционерные общества

Уставный капитал

2 804 000 000 руб.

Специальный налоговый режим

Не применяется

Представитель конкурсного управляющего

Леванов Виталий Алексеевич

ИНН 132606203438

с 28 апреля 2023 г.

Учредители

Нет сведений об учредителях

Держатель реестра акционеров

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕЕСТР"

Среднесписочная численность работников

18 человек

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

Не входит в реестр

Федресурс

Компания опубликовала 47 сообщений и упомянута в 52 сообщениях

ЕФРСБ (реестр банкротств)

В реестре найдено 645 сообщений о банкротстве, относящихся к этой компании, последнее сообщение от 22.09.2023

Блокировка банковских счетов

Есть сведения о приостановке операций по счетам на 27 апреля 2023 года

Подробнее

Номер и дата решения № 13835 от 19.06.2019 БИК банка, в который направлено решение 043601001 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 14890 от 19.06.2019 БИК банка, в который направлено решение 043601001 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 14910 от 19.06.2019 БИК банка, в который направлено решение 043601001 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 14898 от 19.06.2019 БИК банка, в который направлено решение 043601001 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 14865 от 19.06.2019 БИК банка, в который направлено решение 043601001 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 14812 от 19.06.2019 БИК банка, в который направлено решение 043601001 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 13826 от 19.06.2019 БИК банка, в который направлено решение 043601001 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 15872 от 21.06.2019 БИК банка, в который направлено решение 043601001 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 17356 от 21.06.2019 БИК банка, в который направлено решение 043601001 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 15858 от 21.06.2019 БИК банка, в который направлено решение 043601001 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 15892 от 21.06.2019 БИК банка, в который направлено решение 043601001 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 14146 от 14.03.2018 БИК банка, в который направлено решение 043601878 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 30247 от 10.09.2018 БИК банка, в который направлено решение 044030001 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 45991 от 13.12.2018 БИК банка, в который направлено решение 044030001 Основание для приостановления операций
Номер и дата решения № 47089 от 18.12.2018 БИК банка, в который направлено решение 044030001 Основание для приостановления операций
Номер и дата решения № 47088 от 18.12.2018 БИК банка, в который направлено решение 044030001 Основание для приостановления операций
Номер и дата решения № 47090 от 18.12.2018 БИК банка, в который направлено решение 044030001 Основание для приостановления операций
Номер и дата решения № 2565 от 13.02.2019 БИК банка, в который направлено решение 044030001 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 5152 от 20.02.2019 БИК банка, в который направлено решение 044030001 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 8110 от 30.05.2019 БИК банка, в который направлено решение 044030001 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)

Проверить на сегодня

Санкции

Не входит в санкционные списки

+162

-100

Низкая оценка надежности

Признаки фирмы-однодневки не обнаружены

Преимущества (7)
Недостатки (4)

Долгое время работы

Компания зарегистрирована 29 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
Большой уставный капитал

Уставный капитал составляет 2,8 млрд руб., это один из признаков повышенной надежности компании
Имеются лицензии

Компанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента
Участник системы госзакупок — поставщик

Компания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 25,8 млн руб.
Не входит в реестр недобросовестных поставщиков

По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
Нет связей с дисквалифицированными лицами

По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
Уплачены налоги за прошлый отчетный период

По данным ФНС, в прошлом отчетном периоде компанией были уплачены налоги на сумму 4,1 млн руб.

Сообщения о банкротстве

В реестре ЕФРСБ найдены сообщения о банкротстве, относящиеся к данной компании
Массовый руководитель

По данным ФНС, руководитель компании является руководителем более 5 действующих организаций
Задолженности по пеням и штрафам

По данным ФНС, задолженности по пеням и штрафам за 2021 год составили 125,6 млн руб.
Долги по исполнительным производствам

По данным ФССП, имеются долги по исполнительным производствам, остаток непогашенной задолженности: 709,4 тыс. руб.
Информация актуальна на 24 сентября 2023 года

ОГРН?	1026300005170 от 21 октября 2002 года
ИНН?	6318109040
КПП?	631501001
ОКПО?	33549575

Регистрация в ФНС

Регистрационный номер 1026300005170 от 21 октября 2002 года

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №24 по Самарской области

Регистрация в ПФР

Регистрационный номер 077005109729 от 15 июля 2014 года

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области

Регистрация в ФСС

Регистрационный номер 630600395463051 от 16 февраля 2015 года

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области

Код ОКОГУ?	1500010 Центральный банк Российской Федерации
Код ОКОПФ?	12267 Непубличные акционерные общества
Код ОКФС?	16 Частная собственность
Код ОКАТО?	36401383000 Ленинский
Код ОКТМО?	36701325000 Ленинский
Код КЛАДР?	630000010000210

Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности АО "АК БАНК"?

Представитель конкурсного управляющего

Леванов Виталий Алексеевич

ИНН 132606203438

с 28 апреля 2023 г.

Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ

Нет записи о дисквалификации

Является массовым руководителем

Нет сведений об учредителях компании?

По руководителю (21)

21 организация

По учредителям ()

Связи отсутствуют

Управляемые организации ()

Связи отсутствуют

Учрежденные организации (1)

1 организация

Руководитель АО "АК БАНК" также является руководителем или учредителем 21 другой организации

1.	АО АКБ "ГАЗБАНК" 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 224 Денежное посредничество прочее Руководитель — Леванов Виталий Алексеевич
2.	АКБ "СВА" (АО) 127055, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 16, корп. 3 Денежное посредничество прочее Руководитель — Леванов Виталий Алексеевич
3.	ООО КБ "РОСАВТОБАНК" 123056, г. Москва, ул. Зоологическая, д. 26, корп. 2 Денежное посредничество прочее Руководитель — Леванов Виталий Алексеевич
4.	ООО ПИР БАНК 121099, г. Москва, бульвар Новинский, д. 3, корп. 1 Денежное посредничество прочее Руководитель — Леванов Виталий Алексеевич
5.	КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)" 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9 Денежное посредничество прочее Руководитель — Леванов Виталий Алексеевич

Все связи по руководителю (21)

Не найдено ни одной связи по учредителям

АО "АК БАНК" не является управляющей организацией

АО "АК БАНК" является учредителем 1 организации

1.	ООО "УК ГАЛС-ЮГ" 344039, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. Курганная, д. 44/1, эт/ком 1/2 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией АО "АК БАНК" были получены 2 лицензии

Источники данных

ЕГРЮЛ (2)

Компания АО "АК БАНК" опубликовала 47 сообщений и является участником 52 сообщений на Федресурсе

Самые популярные типы сообщений

Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве (42)
Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве (6)
Выпуск независимой гарантии (2)
Результаты обязательного аудита (2)
Иные сведения (1)

Согласно данным Федерального казначейства, АО "АК БАНК" является участником системы государственных закупок

Заказчик

	Контракты	Общая сумма
94-ФЗ	—	—
44-ФЗ	—	—
223-ФЗ	—	—

Поставщик

	Контракты	Общая сумма
94-ФЗ	3	8,7 млн руб.
44-ФЗ	21	3,7 млн руб.
223-ФЗ	5	13,4 млн руб.

Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании АО "АК БАНК" инициировано 16 проверок

Без нарушений

С нарушениями

Нет сведений о результатах

Последняя проверка
Предстоящие проверки (0)

№ 62220791000102175316 от 27 мая 2022 года

Объявление предостережения

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области

Правовое основание проведения проверки

(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований

Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ

В арбитражных судах РФ были рассмотрены 412 судебных дел с участием АО "АК БАНК"

Истец

Ответчик

332

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 80,6 млрд руб.

Из них за последний год околоЗа последний год около 1,9 млрд руб.

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 503,3 млн руб.

—

Последнее дело

№ А55-27136/2023 от 24 августа 2023 года

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Истец

СПБ ГКУ "ИМУЩЕСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

Ответчик

АО "АК БАНК"

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 645 сообщений, относящихся к этой компании

1.	Сведения о результатах торгов Относится к арбитражному делу № А55-10304/2018 от 22 сентября 2023 г.
2.	Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов Относится к арбитражному делу № А55-10304/2018 от 21 сентября 2023 г.
3.	Иные сведения Относится к арбитражному делу № А55-10304/2018 от 21 сентября 2023 г.

Все сообщения (645)

На сегодняшний день в отношении АО "АК БАНК" открыто 29 исполнительных производств

Общая сумма

Остаток непогашенной задолженностиНепогашенная задолженность

1 млн руб.

709,4 тыс. руб.

Типы исполнительных производств

Исполнительские сборы (7)
Госпошлины (7)
Иные взыскания имущественного характера (13)
Прочее (2)

Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 24 сентября 2023 года

Уплаченные АО "АК БАНК", ИНН 6318109040 налоги и сборы за 2021 год?

Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	396 441 руб.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	3 040 483 руб.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	705 151 руб.
Итого	4 142 075 руб.

Имелись задолженности по пеням и штрафам за 2021 год?

Налог на добавленную стоимость	1 966 617 руб.
Налог на прибыль	88 083 221 руб.
Налог на доходы физических лиц	1 973 654 руб.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	85 225 руб.
Земельный налог	9 214 234 руб.
Налог на имущество организаций	22 914 743 руб.
Транспортный налог	1 361 743 руб.
Итого	125 599 436 руб.

Найдены сведения о наличии у компании налоговых правонарушений?

Общая сумма штрафов за 2021 год составляет 19,2 тыс. руб.

Согласно данным ФНС, среднесписочная численность работников за 2022 год составляет 18 человек

Среднемесячная зарплата

2021 г.	161 человек	7,2 тыс. руб.
2020 г.	33 человека	36 тыс. руб.

Значения рассчитаны автоматически по сведениям о взносах в фонд обязательного медицинского страхования и среднесписочной численности АО "АК БАНК". Полученная информация может отличаться от реальной и позволяет лишь примерно оценить глубину налоговой оптимизации.

Полная история изменений с 29 июля 1994 года

	09.01.2018 Сокращенное наименование изменено с "ПАО "АК БАНК"" на "АО "АК БАНК""
	Полное наименование изменено с "ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВКАПИТАЛ БАНК"" на "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВКАПИТАЛ БАНК""
	Организационно-правовая форма изменена с "Публичные акционерные общества" на "Непубличные акционерные общества"
	04.04.2018 Оганесян Григорий Дживанович больше не является председателем правления организации Самарина Анна Юрьевна становится новым руководителем организации, должность — руководитель временной администрации
	03.07.2018 Самарина Анна Юрьевна больше не является руководителем организации Нерусин Павел Иванович становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
	28.05.2021 Удалена запись об учредителе Громов Валентин Эдуардович Удалена запись об учредителе ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ДОМ 2000" Удалена запись об учредителе ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛИК-М" Удалена запись об учредителе ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТУ-1" Удалена запись об учредителе ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОКОМ" Удалена запись об учредителе ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" Удалена запись об учредителе ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАНТА" Удалена запись об учредителе ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕЛЬНИКОВА" Удалена запись об учредителе ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТ"
	28.04.2023 Нерусин Павел Иванович больше не является руководителем организации Леванов Виталий Алексеевич становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания АО "АК БАНК" — или АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВКАПИТАЛ БАНК" — зарегистрирована 29 июля 1994 года по адресу 443001, Самарская область, г. Самара, ул. Вилоновская, д. 84. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №24 по Самарской области.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1026300005170, ИНН 6318109040, КПП 631501001. Регистрационный номер в ПФР — 077005109729, регистрационный номер в ФСС — 630600395463051. Организационно-правовой формой является "Непубличные акционерные общества", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 2,8 млрд руб.

Основным видом деятельности компании АО "АК БАНК" является "Денежное посредничество прочее".

Представитель конкурсного управляющего — Леванов Виталий Алексеевич. Сведения об учредителях отсутствуют.

На 24 сентября 2023 года юридическое лицо является действующим.

АО "АК БАНК"

Оценка надежности

Реквизиты

Сведения о регистрации

Коды статистики

Финансовая отчетность АО "АК БАНК"

Руководитель

Учредители АО "АК БАНК"

Связи

Лицензии

Сообщения на Федресурсе

Госзакупки

Проверки АО "АК БАНК"

Арбитражные дела

Реестр банкротств (ЕФРСБ)

Исполнительные производства

Налоги и сборы

Задолженности по пеням и штрафам

Сотрудники

История изменений