КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) - Москва - Представитель конкурсного управляющего Мантрова Анастасия Александровна

КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

ОГРН
1027739300050

ИНН / КПП
7703030636
/
770601001


Дата регистрации
9 октября 1992 года

Статус
Находится в стадии ликвидации

Вид деятельности
Денежное посредничество прочее

Юридический адрес
119180, г. Москва, пер. Хвостов 1-й, д. 3А, стр. 2

Представитель конкурсного управляющего
Мантрова Анастасия Александровна
ИНН
504008542630

Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью

Уставный капитал
965,000,000 руб.

Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года


Реквизиты КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)

ОГРН 1027739300050
ИНН 7703030636
КПП 770601001
Код КЛАДР 770000000003023
Код ОПФ 12300 (Общества с ограниченной ответственностью)

Контакты

Адрес 119180, г. Москва, пер. Хвостов 1-й, д. 3А, стр. 2
Показать на карте
Телефоны +7 (343) 270-22-88, +7 (495) 961-25-26
Факс +7 (343) 270-22-88
Email e.yaroslavceva@tnb.ru
Веб-сайт

Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2

64.19 Денежное посредничество прочее

Представитель конкурсного управляющего КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)

Представитель конкурсного управляющего
Мантрова Анастасия Александровна
ИНН 504008542630

Учредители

1. Сафронов Андрей Николаевич
ИНН 771401099507
Доля уставного капитала — 75,000,000 руб. (7.772%)
2. Виноградова Анна Викторовна
ИНН 773402157949
Доля уставного капитала — 15,000,000 руб. (1.5544%)
3. Кононов Сергей Борисович
ИНН 505601147321
Доля уставного капитала — 425,000,000 руб. (44.0415%)
4. Кононова Ольга Петровна
ИНН 502481524805
Доля уставного капитала — 50,000,000 руб. (5.1813%)
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГРУППА"
ИНН 7702216275
Доля уставного капитала — 100,000,000 руб. (10.3627%)
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНИНДУСТРИЯ"
ИНН 7702317178
Доля уставного капитала — 100,000,000 руб. (10.3627%)
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРВЕТ ТМ"
ИНН 7734194480
Доля уставного капитала — 100,000,000 руб. (10.3627%)
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУЯ"
ИНН 7732100006
Доля уставного капитала — 100,000,000 руб. (10.3627%)

Филиалы и представительства

1. ФКБ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) "БАЛТКРЕДИТ"
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Гангутская, д. 14, литер а
2. ФКБ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) "УРАЛ"
620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 32
3. ФКБ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) "ВОЛЖСКИЙ"
603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Воровского, д. 3
4. БФ КБ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, д. 40, кв. ПОМ. 2
5. ФИЛИАЛ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) "ВОЛГОГРАД"
400066, Волгоградская область, г. Волгоград, проспект им. В. И. Ленина, дом 10
Заказчик

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Поставщик

Контракты не найдены.

1 контракт
На общую сумму 140,270 руб.
№ 0335200003514000010
Предмет закупки (ОКПД)
Услуги по проведению общих профилактических обследований и диспансеризации
Заказчик
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Специализированный дом ребенка Калининградской области №1"
Цена контракта
140,270 руб.
Дата заключения контракта
1 декабря 2014 года

Контракты не найдены.

Проверки

Информация о проверках в отношении КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО), на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.

№ 34150501125701
6 октября 2015 года
Плановая проверка
Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, Федеральный закон от 07.02.1992 2300-1 "О защите прав потребителей"

Открытые исполнительные производства

Общая сумма долга: 5,500 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 5,500 руб.

26732/20/77054-ИП от 17 января 2018 года
Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации
500 руб.
339008/19/77047-ИП от 21 августа 2019 года
Штраф иного органа
5,000 руб.

Информация по данным ФССП, актуально на 21 мая 2020 года.

Арбитражные дела

№ А40-321085/2019 от 9 декабря 2019 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истец
КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
№ А60-54523/2019 от 16 сентября 2019 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истец
КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
№ А56-84264/2019 от 22 июля 2019 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истец
КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
№ А40-181509/2019 от 12 июля 2019 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истец
КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
№ А40-170401/2019 от 2 июля 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
Ответчик
ООО "РЕГИОН МАСТЕР"

Все арбитражные процессы с участием КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) (192)

Связи по руководителю
ОАО БАНК "ЗАПАДНЫЙ"  
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 8, корпус 1
Денежное посредничество прочее
Руководитель – Мантрова Анастасия Александровна
ООО "УМ-БАНК"  
115184, г. Москва, ул. Ордынка Б., дом 59, стр 2
Денежное посредничество прочее
Руководитель – Мантрова Анастасия Александровна
"НОТА-БАНК" (ПАО)  
г. Москва, ул. Образцова, д. 31, корпус 3
Денежное посредничество прочее
Руководитель – Мантрова Анастасия Александровна
БАНК "СОЛИДАРНОСТЬ" АО  
119334, г. Москва, проспект Ленинский, дом 37, корпус 1
Денежное посредничество прочее
Руководитель – Мантрова Анастасия Александровна
КБ "МОСКВА" (ПАО)  
121019, г. Москва, пер. Знаменский М., д. 3-5/3/6, корпус 9
Денежное посредничество прочее
Руководитель – Мантрова Анастасия Александровна
Все связи по руководителям (9)
Связи по учредителям
АО "ПЕТРОСАХ"  
121609, г. Москва, ул. Осенняя, дом 11, 8 этаж пом. 1, офис 815
Добыча сырой нефти
Руководитель – Кононов Сергей Борисович
ООО "КЕЙ ТРЕЙДИНГ"  
117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 42, строение 1, комната №4а этаж 2
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
ООО "ЮРАЛС ЭНЕРДЖИ"  
121609, г. Москва, ул. Осенняя, д. 11
Руководитель – Кононов Сергей Борисович
ООО "БОШЕВ"  
119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 54/2, стр 1
Деятельность по организации азартных игр
Учредитель – Кононов Сергей Борисович
АНО "ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ МВД"  
103009, г. Москва, пер. Газетный, д. 6, офис 100
Деятельность в области спорта
Учредитель – Сафронов Андрей Николаевич
Все связи по учредителям (15)
Связи c предпринимателями
Кононова Ольга Петровна  
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
История изменений
9 октября 1992 года

Создание юридического лица

2 июля 1993 года

Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772900112377291

2 октября 2002 года

Присвоен ОГРН 1027739300050

28 сентября 2011 года

Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087109061425

19 августа 2015 года

НАХОДИТСЯ В СТАДИИ ЛИКВИДАЦИИ

14 мая 2016 года

Юридический адрес изменен с "119180, г. Москва, пер. Хвостов 1-й, д. 3А, стр. 2" на "119180, г. Москва, пер. 1-й Хвостов Переулок, д. 3А, стр. 2"

Удалены сведения о лицензии № 2108 от 26 декабря 2012 года

Удалены сведения о лицензии № 2108 от 26 декабря 2012 года

30 января 2017 года

КПП изменен с 775001001 на 770601001

Юридический адрес изменен с "119180, г. Москва, пер. 1-й Хвостов Переулок, д. 3А, стр. 2" на "119180, г. Москва, пер. Хвостов 1-й, д. 3А, стр. 2"

1 сентября 2018 года

Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772900112377111

6 декабря 2018 года

Смена руководителя

Бельков Андрей Олегович Мантрова Анастасия Александровна (Представитель конкурсного управляющего)

Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 64.19


©
2020–2024 Все права защищены
Профессиональный сервис проверки контрагентов "RusPro" Мы ВКонтакте Мы в Facebook