КБ "ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ" (ООО)

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

ОГРН

1027739606245

ИНН / КПП

7710014949
/
771001001

Дата регистрации

26 октября 1993 года

Статус

Действует (27 лет на рынке)

Вид деятельности

Денежное посредничество прочее

Юридический адрес

125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10

Президент

Тавровский Ян Леонидович

ИНН

770401911727

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Уставный капитал

15,915,315,000 руб.

Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года

Реквизиты

ОГРН	1027739606245
ИНН	7710014949
КПП	771001001
Код КЛАДР	770000000000535
Код ОПФ	12300 (Общества с ограниченной ответственностью)

Контакты КБ "ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ" (ООО)

Адрес	125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10 Показать на карте
Телефоны	+7 (495) 967-10-00, +7 (495) 937-73-00
Факс	937-73-34
Email	—
Веб-сайт	www.jpmorgan.ru

Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2

64.19

Денежное посредничество прочее

Лицензии

2629 от 10 апреля 2012 года
Вид деятельности	Осуществление банк. операций (со средствами в рублях и ин. валюте), право на осуществление которых предоставляет Генеральная лицензия:- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;- открытие и ведение банк. счетов физических и юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам;- инкассация денеж. средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа ин. валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банк. гарантий;- осуществление переводов денеж. средств без открытия банк. счетов, в том числе электронных денеж. средств (за исключением почтовых переводов)
Лицензирующий орган	ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Подробная информация по выданным лицензиям (1)

Президент КБ "ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ" (ООО)

Президент

Тавровский Ян Леонидович

ИНН 770401911727

Учредители

Иностранные юридические лица (2)

1. ДЖ.П. МОРГАН ИНТЕРНЕШНЛ ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД

Регистрация: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, 500 СТЭНТОН, КРИСТИАНА РОУД, НЬЮАРК, ДЕЛАВЭР, США

Доля уставного капитала — 15,915,161,850 руб. (99.9990377193288%)

2. ДЖ. П. МОРГАН ЛИМИТЕД

Регистрация: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 25 БЭНК СТРИТ, КЭНЕРИ УОРФ, Г. ЛОНДОН, Е145JP, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Доля уставного капитала — 153,150 руб. (0.0009622806712%)

Проверки

Информация о проверках в отношении КБ "ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ" (ООО), на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.

№ 771902470065 28 января 2019 года — 22 февраля 2019 года Плановая выездная проверка Предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, и (или) обеспечение своевременного проведения мероприятий (принятия мер) по обеспечению сохранности объекта культурного наследия
№ 771901491128 28 января 2019 года — 22 февраля 2019 года Плановая выездная проверка Государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия Нарушений не выявлено
№ 77170700359214 1 ноября 2017 года Плановая выездная проверка Региональный государственный контроль за использованием объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города Москвы, статья 1 Закона города Москвы от 3.06.2009 № 17 Нарушений не выявлено

Связи по руководителю

ООО ФИРМА "ТЕТРА-ЮНИОН"
123056, г. Москва, ул. Красина, д. 27, корпус 2
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Учредитель – Тавровский Ян Леонидович

ООО "ТАВРИЯ ТРЕЙД"
123557, г. Москва, ул. Грузинская М., д. 38
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Учредитель – Тавровский Ян Леонидович

ЗАО "ПЕТРО-ФИНАНС"
123056, г. Москва, ул. Красина, д. 27, стр.2
Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин
Учредитель – Тавровский Ян Леонидович