ООО "М.Б.А. ФИНАНСЫ" - Москва - Гендиректор Вахата Федор

ООО "М.Б.А. ФИНАНСЫ"

"М.Б.А. ФИНАНСЫ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОГРН
1097746177693

ИНН / КПП
7726626680
/
772501001


Дата регистрации
31 марта 2009 года

Статус
Действует (11 лет на рынке)

Вид деятельности
Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг)

Юридический адрес
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, дом 4, эт. 15 пом. I ком. 35

Генеральный директор
Вахата Федор
ИНН
772627433071

Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью

Уставный капитал
200,000,000 руб.

Среднесписочная численность работников
667 человек  

Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года


Реквизиты ООО "М.Б.А. ФИНАНСЫ"

ОГРН 1097746177693
ИНН 7726626680
КПП 772501001
Код КЛАДР 770000000001821
Код ОПФ 12300 (Общества с ограниченной ответственностью)
Код ОКФС 24 (Собственность иностранных граждан и лиц без гражданства)
Код ОКПО 60511575

Контакты

Адрес 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, дом 4, эт. 15 пом. I ком. 35
Показать на карте
Телефоны +7 (495) 369-64-36, 8 800 555-50-12
Email
Веб-сайт www.mbafin.ru

Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2

66.11.5 Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг)
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
66.19 Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
66.19.4 Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества

Лицензии

1859 от 15 октября 2012 года
Вид деятельности Деятельность по технической защите конфиденциальной информации
Лицензирующий орган Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
1859 НА БЛАНКЕ СЕРИЯ КИ 0092 № 004563 от 15 октября 2012 года
Вид деятельности Деятельность по технической защите конфиденциальной информации
Лицензирующий орган ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ
Подробная информация по выданным лицензиям (2)

Гендиректор ООО "М.Б.А. ФИНАНСЫ"

Генеральный директор
Вахата Федор
ИНН 772627433071

Учредители

1. КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ "М.Б.А.ЭМПАЙР ЛТД"
Регистрация: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Г. ЛОНДОН, E1W 1YW, КВАДРАНТ ХАУЗ, 4, ТОМАС МОР СКВЭР
Доля уставного капитала — 200,000,000 руб. (100%)

Филиалы и представительства

1. ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М. Б. А. ФИНАНСЫ" В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ
241050, Брянская область, г. Брянск, ул. Калинина, дом 98а

Бухгалтерская отчетность

Финансовые показатели ООО "М.Б.А. ФИНАНСЫ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы


  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Доходы 753,193,000 руб. 1,582,464,000 руб. 2,221,819,000 руб. 1,257,536,000 руб. 1,153,576,000 руб. 1,040,647,000 руб.
Расходы -639,567,000 руб. -1,562,005,000 руб. -2,015,074,000 руб. -825,697,000 руб. -810,115,000 руб. -768,045,000 руб.
Прибыль -64,496,000 руб. -186,462,000 руб. 5,114,000 руб. 175,778,000 руб. 25,820,000 руб. -34,046,000 руб.
Капитал -42,985,000 руб. -229,446,000 руб. -224,332,000 руб. 456,259,000 руб. 482,079,000 руб. 448,033,000 руб.
Рентабельность 38.5% 5.4%

Заказчик

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Поставщик

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

9 контрактов
На общую сумму 1,122,103,000 руб.
№ 57707083893180008170000
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги юридические
Заказчик
ПАО СБЕРБАНК
Цена контракта
290,000,000 руб.
Дата заключения контракта
22 февраля 2018 года
№ 73232005484170001990000
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги, связанные с неплатежеспособностью и взысканием задолженности
Заказчик
ПАО "ПОЧТА БАНК"
Цена контракта
36,450,000 руб.
Дата заключения контракта
30 августа 2017 года
№ 73232005484170000920000
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги, связанные с неплатежеспособностью и взысканием задолженности
Заказчик
ПАО "ПОЧТА БАНК"
Цена контракта
16,000,000 руб.
Дата заключения контракта
18 января 2017 года
№ 57725114488160014840000
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги агентств по сбору платежей
Заказчик
АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
Цена контракта
12,000,000 руб.
Дата заключения контракта
28 декабря 2016 года
№ 77710353606160007430000
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги вспомогательные прочие по отношению к финансовым услугам, кроме страхования и пенсионного обеспечения, не включенные в другие группировки
Заказчик
ВТБ 24 (ПАО)
Цена контракта
216,000,000 руб.
Дата заключения контракта
30 сентября 2016 года

Показать все контракты (9)

Проверки

Информация о проверках в отношении ООО "М.Б.А. ФИНАНСЫ", на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.

№ 322004394567
7 апреля 2020 года — 30 апреля 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Защита прав и интересов работников, осуществление комплекса мероприятий по федеральному государственному надзору за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Нарушений не выявлено
№ 322004373786
19 марта 2020 года — 15 апреля 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Цель: проверка соблюдения юридическим лицом в процессе осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности в отношении гражданина Бобковой А.А., обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 г. №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ). Задача: предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, установленных Федеральным законом № 230-ФЗ. Предмет: проверка документов и материалов, используемых ООО «М.Б.А. Финансы» при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и связанные с исполнением юридическим лицом обязательных требований Федерального закона № 230-ФЗ и других нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности, а также устранение выявленных в ходе проверки нарушений.
Нарушений не выявлено
№ 472004352694
13 марта 2020 года — 9 апреля 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Предметом настоящей проверки является соблюдение Обществом с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы» обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Задачей настоящей проверки является установление соответствия действий Общества с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы» требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с Шабалиным А.А., Ивановым В.Г. Настоящая проверка проводится с целью установления возможных фактов нарушения Обществом с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Шабалина А.А., изложенных в обращении Шабалина А.А. (вх. № 32211/19/47000-ОГ от 24.12.2019); возможных фактов нарушения Обществом с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Ивановым В.Г., изложенных в обращении Иванова В.Г. (вх. № 32143/19/47000-ОГ от 22.12.2019).
Нарушений не выявлено
№ 322004352330
6 марта 2020 года — 3 апреля 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Цель: проверка соблюдения юридическим лицом в процессе осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности в отношении гражданина Мосина Р.А., обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 г. №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ). Задача: предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, установленных Федеральным законом № 230-ФЗ. Предмет: проверка документов и материалов, используемых ООО «М.Б.А. Финансы» при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и связанные с исполнением юридическим лицом обязательных требований Федерального закона № 230-ФЗ и других нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности, а также устранение выявленных в ходе проверки нарушений.
Нарушений не выявлено
№ 182004342007
6 марта 2020 года — 3 апреля 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Цель: осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, сотрудниками ООО «М.Б.А. Финансы» на основании поступивших в Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике обращений, а также докладной записки, представленной должностным лицом, обнаружившим нарушение. Задача: проверка соответствия деятельности ООО «М.Б.А. Финансы» положениям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», по поступившим сведениям о фактах нарушения данного Закона. Предмет: соблюдение ООО «М.Б.А. Финансы» обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Нарушений не выявлено

Подробная информация по всем проверкам (83)

Налоги и сборы

Уплаченные ООО "М.Б.А. ФИНАНСЫ", ИНН 7726626680 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.

Налог на имущество организаций 58,908 руб.
Налог на прибыль 1,045,689 руб.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации 53,020,713 руб.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 13,434,532 руб.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами 0 руб.
Транспортный налог 69,927 руб.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 6,204,451 руб.
Налог на добавленную стоимость 79,537,237 руб.

Арбитражные дела

№ А75-9659/2020 от 29 июня 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
ПАО СБЕРБАНК, ООО "СТОЛИЧНОЕ АВД", ООО "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№ А27-14139/2020 от 23 июня 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
ПАО СБЕРБАНК, ООО МКК "ЦЕНТРОФИНАНС ГРУПП", МФК БЫСТРОДЕНЬГИ (ООО), ПАО "БАНК УРАЛСИБ", ООО "М.Б.А. ФИНАНСЫ", ООО МФК "ЗАЙМЕР"
№ А10-2762/2020 от 22 июня 2020 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
УФССП РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
Ответчик
ООО "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№ А45-14244/2020 от 19 июня 2020 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
УФССП РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Ответчик
ООО "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№ А01-1935/2020 от 18 июня 2020 года
Истцы
АО "ТИНЬКОФФ БАНК", МФК БЫСТРОДЕНЬГИ (ООО), КБ "РЕНЕССАНС КРЕДИТ" (ООО), ООО "ОЛИМПФИНАНС СПБ", ООО "М.Б.А. ФИНАНСЫ", ООО "КЭФ", АО "ОТП БАНК", ПАО СБЕРБАНК, БАНК ВТБ (ПАО)

Все арбитражные процессы с участием ООО "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (136)

Связи по руководителю
ООО "МИНИ ГАРАЖ"  
121059, г. Москва, набережная Бережковская, дом 20, строение 35, помещение I ком. 34 эт. 1
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Учредитель – Вахата Федор
Связи по учредителям

Не найдено ни одной связи по учредителям.

Связи c предпринимателями

Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.

История изменений
31 марта 2009 года

Регистрация

Присвоен ОГРН 1097746177693

1 апреля 2009 года

Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773002309477301

2 июня 2009 года

Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087616000379

7 декабря 2016 года

Смена руководителя

Воденко Виктор Александрович Вахата Федор (Генеральный директор)

Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 62.01, ОКВЭД-2 62.02, ОКВЭД-2 62.09, ОКВЭД-2 63.11.1, ОКВЭД-2 66.11.5, ОКВЭД-2 66.19, ОКВЭД-2 66.19.4, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 82.99

1 сентября 2018 года

Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773002309477251

15 ноября 2018 года

Уставный капитал изменен с 200,000 руб. на 200,000,000 руб.

20 марта 2019 года

Новая лицензия № 1859 от 15 октября 2012 года

4 марта 2020 года

КПП изменен с 772601001 на 772501001

Юридический адрес изменен с "115191, г. Москва, пер. Староданиловский Б., д. 2, стр.7, этаж 3" на "115280, г. Москва, ул. Мастеркова, дом 4, эт. 15 пом. I ком. 35"


©
2020–2024 Все права защищены
Профессиональный сервис проверки контрагентов "RusPro" Мы ВКонтакте Мы в Facebook