X
КИВИ БАНК (АО)
КИВИ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
ОГРН
1027739328440
ИНН / КПП
3123011520
/ 772601001
Дата регистрации
21 января 1993 года
Статус
Действует (27 лет на рынке)
Вид деятельности
Денежное посредничество прочее
Юридический адрес
117648, г. Москва, микрорайон Чертаново Северное, дом 1а, корпус 1
Председатель правления
Чиликина Евгения Владимировна
ИНН
890600988871
Организационно-правовая форма
Непубличные акционерные общества
Уставный капитал
297,900,000 руб.
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1027739328440 |
|---|---|
| ИНН | 3123011520 |
| КПП | 772601001 |
| Код КЛАДР | 770000000007904 |
| Код ОПФ | 12267 (Непубличные акционерные общества) |
| Код ОКТМО | 45924000 |
| Код СПЗ | 13007000051 |
| ИКУ | 43123011520772601001 |
Контакты КИВИ БАНК (АО)
| Адрес |
117648, г. Москва, микрорайон Чертаново Северное, дом 1а, корпус 1
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (495) 231-36-45, +7 (495) 783-59-59 |
| Факс | +7 (495) 231-36-47 |
| bankinfo@qiwi.ru | |
| Веб-сайт | www.1pb.ru |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 64.19 | Денежное посредничество прочее |
Лицензии
| ЛСЗ0012852 15328Н БЕССРОЧНО от 1 августа 2016 года | |
| Вид деятельности | Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) |
|---|---|
| Лицензирующий орган | Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны |
| 2241 от 22 января 2015 года | |
| Вид деятельности | Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам |
| Лицензирующий орган | Центральный банк Российской Федерации |
| 2241 от 22 января 2015 года | |
| Вид деятельности | Осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц):-привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; - инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банковских гарантий; - осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) |
| Лицензирующий орган | Центральный банк Российской Федерации |
| Подробная информация по выданным лицензиям (6) | |
Председатель правления КИВИ БАНК (АО)
Председатель правления
Чиликина Евгения Владимировна
ИНН 890600988871
Учредители
1. Орленко Андрей Павлович
Доля уставного капитала — 531,130 руб.
2. Новиков Юрий Николаевич
Доля уставного капитала — 507,800 руб.
3. Панцев Дар Эгартович
Доля уставного капитала — 507,800 руб.
4. Рейснер Виктор Владимирович
Доля уставного капитала — 507,800 руб.
5. Велтистов Михаил Георгиевич
ИНН 771500113449
Доля уставного капитала — 531,040 руб.
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИВАКОР"
ИНН 7713267507
Доля уставного капитала — 509,000 руб.
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРТЕКС 2000"
ИНН 7725109696
Доля уставного капитала — 258,000 руб.
3. "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАНК" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
ИНН 7703242969
Доля уставного капитала — 375,000 руб.
4. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЧАЛО"
ИНН 3128006210
Доля уставного капитала — 10,000 руб.
5. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛ. "БЕЛГОРОДОБЛГАЗ"
ИНН 3124010222
Доля уставного капитала — 10,000 руб.
Полный список учредителей (11)
Филиалы и представительства
| 1. ФИЛИАЛ ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, дом 4, строение 2 |
| 2. ФИЛИАЛ РОКЕТБАНК КИВИ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 127015, г. Москва, ул. Вятская, дом 27, строение 7 |
| 1. Представительство РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН Г. ДУШАНБЕ ПР-Т АЙНИ Д. 48 |
Правопредшественники КИВИ БАНК (АО)
| 1. ООО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РАПИДА" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РАПИДА" |
| Данные реестра организаций, участвующих в закупках по 44-ФЗ | |
|---|---|
| Наименование организации | КИВИ БАНК (АО) |
| Код СПЗ | 13007000051 |
| ИКУ | 43123011520772601001 |
| Полномочия |
|
| Телефон | 7-495-2313645 |
| bankinfo@qiwi.ru | |
| Контактное лицо | Банк Киви |
Поставщик
4 контракта
На общую сумму 7,105 руб.
На общую сумму 7,105 руб.
№ 0358100024013000097
Предмет закупки (ОКДП)
Услуги связи прочие
Заказчик
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Донской государственный аграрный университет"
Цена контракта
1,000 руб.
Дата заключения контракта
22 января 2013 года
№ 0358100024013000001
Предмет закупки (ОКДП)
Услуги связи прочие
Заказчик
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Донской государственный аграрный университет"
Цена контракта
1,000 руб.
Дата заключения контракта
9 января 2013 года
№ 0358100024012002591
Предмет закупки (ОКДП)
Услуги связи прочие
Заказчик
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Донской государственный аграрный университет"
Цена контракта
3,000 руб.
Дата заключения контракта
24 декабря 2012 года
№ 0358100024012000249
Предмет закупки (ОКДП)
Оформление регистрации автомобилей в органах ГАИ
Заказчик
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Донской государственный аграрный университет"
Цена контракта
2,105 руб.
Дата заключения контракта
20 марта 2012 года
1 контракт
На общую сумму 5,500 руб.
На общую сумму 5,500 руб.
№ 1772905090119000271
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги по установке дополнительного оборудования (сигнализация, радиоаппаратура, и т.п.)
Заказчик
Красноармейский автомобилестроительный колледж - филиал РАНХиГС
Цена контракта
5,499 руб.
Дата заключения контракта
29 апреля 2019 года
3 контракта
На общую сумму 55,840,000 руб.
На общую сумму 55,840,000 руб.
№ 87729498813180000260000
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги юридические прочие
Заказчик
ФГБУ НИИ "ВОСХОД"
Цена контракта
190,000 руб.
Дата заключения контракта
1 марта 2018 года
№ 67725038124170001420000
Предмет закупки (ОКПД2)
Оригиналы программного обеспечения прочие
Заказчик
АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)
Цена контракта
50,700,000 руб.
Дата заключения контракта
5 июня 2017 года
№ 57702038150160008890000
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере прочие, не включенные в другие группировки
Заказчик
ГУП "МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН"
Цена контракта
4,950,000 руб.
Дата заключения контракта
18 мая 2015 года
Проверки
Информация о проверках в отношении КИВИ БАНК (АО), на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.
|
№ 771902955687
15 августа 2019 года — 11 сентября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Проверка проводится с целью: Защиты прав и интересов работников, в связи с поступлением обращения от 28.06.2019 №77/7-21646-19-ОБ, по вопросам нарушения трудовых прав работника. Задачами проверки являются: надзор и контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Предметом настоящей проверки является: - соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; - соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; - соответствие сведений. содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах; - выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; - проведение мероприятий; - по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое значение, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда; - по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - по обеспечению безопасности государства; - по ликвидации последствий причинения такого вреда.
Выявлены нарушения
|
|
№ 341902867774
10 июля 2019 года — 6 августа 2019 года
Внеплановая документарная проверка
С целью: проверки информации о фактах, указанных в мотивированном представлении от 03.07.2019 г. должностного лица органа государственного контроля (надзора) о нарушении прав потребителя, изложенного в обращении №3573/ж-2019 от 27.06.2019 года; Задачами настоящей проверки являются: осуществление контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований, установленных законодательством РФ в сфере защиты прав потребителей; Предметом настоящей проверки является
соблюдение обязательных требований
Выявлены нарушения
|
|
№ 00160601607989
18 апреля 2016 года — 22 апреля 2016 года
Внеплановая документарная проверка
- Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (статьи 10, 12 – 18, 21, 23, 25);
- Гражданский кодекс Российской Федерации (части 1-2);
- Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (статьи 16, 17, 32).
Нарушений не выявлено
|
|
№ 00160601535449
1 марта 2016 года — 9 марта 2016 года
Внеплановая документарная проверка
- Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (статьи 10, 12 – 18, 21, 23, 25);
- Гражданский кодекс Российской Федерации (части 1-2);
- Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (статьи 16, 17, 32).
Выявлены нарушения
|
Арбитражные дела
|
№ А40-99688/2020 от 16 июня 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
КИВИ БАНК (АО)
Ответчик
ООО "АЭС"
|
|
№ А61-1657/2020 от 15 июня 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
КИВИ БАНК (АО), АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ООО МКК ТУРБОЗАЙМ, МФК "ЛАЙМ-ЗАЙМ" (ООО), ООО МКК "ДРУЖЕСКИЙ ЗАЙМ", ООО МФК "ЗАЙМЕР", ООО МКК "4ФИНАНС"
|
|
№ А22-1214/2020 от 15 июня 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
АО "ОТП БАНК", КИВИ БАНК (АО)
|
|
№ А22-1056/2020 от 28 мая 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
ПАО СБЕРБАНК, КИВИ БАНК (АО)
|
|
№ А40-85592/2020 от 25 мая 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
КИВИ БАНК (АО)
Ответчик
ООО "ФАВОРИТ-59"
|
Все арбитражные процессы с участием КИВИ БАНК (АО) (98)
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителям
| ООО "ОТУС ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ" 125167, г. Москва, аллея Нарышкинская, дом 5, строение 2, эт. 2 пом. IV ком. 2 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий Учредитель – Солонин Сергей Александрович |
| ООО "ИНФОРМАТИКУМ" 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 76/71, строение 3 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки Учредитель – Солонин Сергей Александрович |
| ООО "СМАРТ КУРС" 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 76/71, строение 1, помещение V Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки Учредитель – Солонин Сергей Александрович |
| ООО "СКЛАД ВОРОНЕЖ" 394090, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Новосибирская, дом 88и, помещение нежилое, офис 3 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Учредитель – Солонин Сергей Александрович |
| ООО "СКЛАД СЕРВИС" 394090, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 88И, офис 1 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе Учредитель – Солонин Сергей Александрович |
| Все связи по учредителям (50) |
Связи c предпринимателями
| Солонин Сергей Александрович Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Велтистов Михаил Георгиевич Производство мебели для офисов и предприятий торговли |
История изменений
21 января 1993 года
Создание юридического лица
26 сентября 2000 года
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772400568677241
7 октября 2002 года
Присвоен ОГРН 1027739328440
28 марта 2014 года
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087103125397
3 декабря 2015 года
Юридический адрес изменен с "123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, д. 4, корпус 2" на "123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, дом 4, строение 2"
8 апреля 2016 года
Организационно-правовая форма изменена с "АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА" на "НЕПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА"
26 апреля 2016 года
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087610008975
14 мая 2016 года
Юридический адрес изменен с "123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, дом 4, строение 2" на "117648, г. Москва, микрорайон Чертаново Северное, дом 1а, корпус 1"
21 июля 2016 года
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 64.19
8 августа 2016 года
Новая лицензия № ЛСЗ0012852 15328Н БЕССРОЧНО от 1 августа 2016 года
26 января 2017 года
КПП изменен с 775001001 на 772601001
Новая лицензия № ЛСЗ0012852 15328Н бессрочно от 1 августа 2016 года
Удалены сведения о лицензии № ЛСЗ0012852 15328Н БЕССРОЧНО от 1 августа 2016 года
31 января 2017 года
Находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других ЮЛ
27 апреля 2017 года
Юридическое лицо снова является действующим
Новый правопредшественник ООО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РАПИДА"
1 августа 2017 года
Уставный капитал изменен с 295,000,000 руб. на 297,900,000 руб.
5 декабря 2017 года
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772400568677381
9 апреля 2018 года
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Велтистов Михаил Георгиевич
Велтисиов Михаил Георгиевич больше не является учредителем
3 апреля 2019 года
Смена руководителя
Панферова Мария Юрьевна Чиликина Евгения Владимировна (Председатель правления)
©
2020–2024 Все права защищеныПрофессиональный сервис проверки контрагентов "RusPro"
