АО КБ "СИТИБАНК" - Москва - Президент Иванова Мария Львовна

АО КБ "СИТИБАНК"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"

ОГРН
1027700431296

ИНН / КПП
7710401987
/
771001001


Дата регистрации
5 ноября 2001 года

Статус
Действует (19 лет на рынке)

Вид деятельности
Денежное посредничество прочее

Юридический адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, корпус 1

Президент
Иванова Мария Львовна
ИНН
770904272403

Организационно-правовая форма
Непубличные акционерные общества

Уставный капитал
1,000,000,000 руб.

Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года


Реквизиты АО КБ "СИТИБАНК"

ОГРН 1027700431296
ИНН 7710401987
КПП 771001001
Код КЛАДР 770000000001067
Код ОПФ 12267 (Непубличные акционерные общества)
Код ОКТМО 45286575000
Код СПЗ 18950000064
ИКУ 47710401987775001001

Контакты

Адрес 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, корпус 1
Показать на карте
Телефоны +7 (495) 643-14-27, +7 (4912) 39-21-10, +7 (495) 775-75-75
Факс +7 (495) 643-14-28
Email nataly.nikolaeva@citi.com
Веб-сайт www.citibank.ru

Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2

64.19 Денежное посредничество прочее
64.99.2 Деятельность дилерская
66.19.5 Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность
66.12.1 Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле

Лицензии

045-02719-000100 от 1 ноября 2000 года
Вид деятельности Депозитарная деятельность
Лицензирующий орган Центральный банк Российской Федерации
045-02738-100000 от 9 ноября 2000 года
Вид деятельности Брокерская деятельность
Лицензирующий орган Центральный банк Российской Федерации
045-02751-010000 от 9 ноября 2000 года
Вид деятельности Дилерская деятельность
Лицензирующий орган Центральный банк Российской Федерации
Подробная информация по выданным лицензиям (5)

Президент АО КБ "СИТИБАНК"

Президент
Иванова Мария Львовна
ИНН 770904272403

Учредители

1. СИТИБАНК ОВЕРСИЗ ИНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН
Регистрация: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, 19720, ШТАТ ДЕЛАВЭР, НЬЮ-КАСЛ, УАН ПЕННЗ УЭЙ
Доля уставного капитала — 999,000,000 руб.
2. ФОРМОСТ ИНВЕСТМЕНТ ОРПОРЭЙШН
Регистрация: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, 19720, ШТАТ ДЕЛАВЭР, НЬЮ-КАСЛ, УАН ПЕННЗ УЭЙ
Доля уставного капитала — 1,000,000 руб.

Филиалы и представительства

1. ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
191186, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, дом 5
2. СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК"
443100, Самарская область, г. Самара, ул. Самарская, дом 270
3. УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК"
620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, дом 84
4. ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК"
603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 16
5. ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК"
400066, Волгоградская область, г. Волгоград, проспект им. В. И. Ленина, дом 2
Все филиалы компании (7)
Данные реестра организаций, участвующих в закупках по 44-ФЗ
Наименование организации АО КБ "СИТИБАНК"
Код СПЗ 18950000064
ИКУ 47710401987775001001
Полномочия
  • Банк
Телефон 7-495-6431427
Email alexander.petrachev@citi.com
Веб-сайт www.citibank.ru
Контактное лицо Шипилова Анна Николаевна

Заказчик

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Поставщик
11 контрактов
На общую сумму 4,133,711 руб.
№ 0360200017913000052
Предмет закупки (ОКДП)
Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования(в том числе гарантийные)
Заказчик
Государственное учреждение здравоохранения "Областной госпиталь для ветеранов войн"
Цена контракта
122,400 руб.
Дата заключения контракта
1 апреля 2013 года
№ 0360200018213000009
Предмет закупки (ОКДП)
Услуги по технической проверке и анализу прочие
Заказчик
областное государственное учреждение "Государственный архив новейшей истории Саратовской области"
Цена контракта
40,000 руб.
Дата заключения контракта
26 марта 2013 года
№ 0358100035613000003
Предмет закупки (ОКДП)
Услуги связи прочие
Заказчик
Ростовская таможня
Цена контракта
300,000 руб.
Дата заключения контракта
29 декабря 2012 года
№ 0358100035612000208
Предмет закупки (ОКДП)
Услуги связи прочие
Заказчик
Ростовская таможня
Цена контракта
310,950 руб.
Дата заключения контракта
27 декабря 2012 года
№ 0113100007312000074
Предмет закупки (ОКДП)
Услуги для целей телевизионного и радиовещания
Заказчик
Министерство внутренних дел по Удмуртской Республике
Цена контракта
287,640 руб.
Дата заключения контракта
9 апреля 2012 года

Показать все контракты (11)

4 контракта
На общую сумму 372,530 руб.
№ 1312330709017000184
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Заказчик
ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Цена контракта
7,800 руб.
Дата заключения контракта
18 сентября 2017 года
№ 1312330709017000106
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Заказчик
ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Цена контракта
7,800 руб.
Дата заключения контракта
23 июня 2017 года
№ 0336200030314000017
Предмет закупки (ОКПД)
Услуги концертных организаций и коллективов филармоний по проведению камерных концертов
Заказчик
Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области "Тверская академическая областная филармония"
Цена контракта
45,980 руб.
Дата заключения контракта
26 марта 2014 года
№ 0358100035612000208
Предмет закупки (ОКПД)
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) линий связи, воздушных (надземных)
Заказчик
Ростовская таможня
Цена контракта
310,950 руб.
Дата заключения контракта
27 декабря 2012 года
2 контракта
На общую сумму 417,381,100 руб.
№ 57720261827180000380000
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги по предоставлению кредитов финансовыми организациями юридическим лицам
Заказчик
ПАО "ГТЛК"
Цена контракта
417,199,620 руб.
Дата заключения контракта
20 февраля 2018 года
№ 62632805797150000020000
Предмет закупки (ОКДП)
Программные средства прочие
Заказчик
ОАО "Сев.-Кав.АГП"
Цена контракта
181,478 руб.
Дата заключения контракта
7 апреля 2015 года

Проверки

Информация о проверках в отношении АО КБ "СИТИБАНК", на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.

№ 782003267988
1 января 2020 года — 5 февраля 2020 года
Плановая выездная проверка
Настоящая проверка проводится с целью: выполнения утверждённого ежегодного плана проведения плановых проверок объектов защиты, правообладателями которых являются юридические лица и индивидуальные предприниматели на 2020 год и доведённого до заинтересованных лиц посредством размещения на официальном интернет-сайте Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (http://78.mchs.gov.ru) и информационном стенде в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу задачами настоящей проверки являются: выявление, пресечение и предупреждение возможных нарушений требований пожарной безопасности; осуществление систематического наблюдения за исполнением требований пожарной безопасности 7. Предметом настоящей проверки является: соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты, используемом (эксплуатируемом) организацией в процессе осуществления своей деятельности, ограниченных перечнем вопросов, включённых в проверочный лист (список контрольных вопросов)
Нарушений не выявлено
№ 621903124078
27 августа 2019 года — 2 сентября 2019 года
Внеплановая выездная проверка
Соблюдение требований пожарной безопасности в АО КБ Ситибанк, г. Рязань, пр-д Яблочкова, 4б, на основании информации Назаровой Л.В. от 12.08.2019 г.
Выявлены нарушения
№ 771902832497
21 июня 2019 года — 18 июля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Контроля выполнения предписания должностного лица об устранении выявленных нарушений санитарных требований №02-03-00405 от 14 ноября 2018 года
Нарушений не выявлено
№ 771801968141
17 октября 2018 года — 14 ноября 2018 года
Внеплановая выездная проверка
Контроля выполнения предписания должностного лица об устранении выявленных нарушений санитарных требований №01-03-00014 от 04 апреля 2018 года.
Выявлены нарушения
№ 341801919507
8 октября 2018 года — 2 ноября 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Проверки исполнения предписания об устранении обязательных требований №470-06-18 от 06.07.2018 г осуществление контроля (надзора) за соблюдением юридическим лицом обязательных требований установленных законодательством РФ в сфере защиты прав потребителей выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля
Выявлены нарушения

Подробная информация по всем проверкам (24)

Арбитражные дела

№ А22-1272/2020 от 25 июня 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
ООО "ЭОС", ООО "СТУДИЯ АЙКЮСОФТ", ООО КГ "ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ", ПАО "МТС-БАНК", ООО МКК "СОДРУЖЕСТВО", ПАО МОСОБЛБАНК, АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ", СВЯЗНОЙ БАНК (АО), АО "ТИНЬКОФФ БАНК", НАО "ПКБ", АО "ФИНОТДЕЛ", АО КБ "СИТИБАНК"
№ А15-1812/2020 от 27 мая 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
АО "ПОЧТА БАНК", ПАО СБЕРБАНК, АО КБ "СИТИБАНК", АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"
Ответчик
АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
№ А40-37364/2020 от 27 февраля 2020 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
АО КБ "СИТИБАНК"
Ответчик
МОСКОВСКОЕ УФАС РОССИИ
№ А22-418/2020 от 21 февраля 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
АО КБ "СИТИБАНК", АО "АЛЬФА-БАНК", АО "ПОЧТА БАНК"
№ А61-328/2020 от 4 февраля 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
АО "ТИНЬКОФФ БАНК", КБ "РЕНЕССАНС КРЕДИТ" (ООО), АО КБ "СИТИБАНК"

Все арбитражные процессы с участием АО КБ "СИТИБАНК" (314)

История изменений
28 февраля 1994 года

Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772901459577291

5 ноября 2001 года

Создание юридического лица

24 января 2002 года

Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087121030706

14 ноября 2002 года

Присвоен ОГРН 1027700431296

10 февраля 2016 года

Новая лицензия № 045-02719-000100 от 1 ноября 2000 года

Новая лицензия № 045-02738-100000 от 9 ноября 2000 года

Новая лицензия № 045-02751-010000 от 9 ноября 2000 года

21 июля 2016 года

Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 64.19, ОКВЭД-2 64.99.2, ОКВЭД-2 66.12.1, ОКВЭД-2 66.19.5

20 января 2017 года

КПП изменен с 775001001 на 771001001

26 января 2017 года

Новая лицензия № ЛСЗ0011885 14460Н бессрочно от 17 июля 2015 года

Удалены сведения о лицензии № ЛСЗ0011885 14460Н БЕССРОЧНО от 17 июля 2015 года

6 февраля 2018 года

Смена руководителя

Луэ Марк Рауль Мари Иванова Мария Львовна (Президент)

1 сентября 2018 года

Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772901459577111

Вакансии

1. Старший аналитик
Обязанности
Осуществление контроля финансовых операций; отслеживание подозрительных операций
Дополнительная информация
Квотируемое рабочее место
Отдел отслеживания подозрительных операций
Английский
Коммуникабельность
Ответственность
Общие требования
Высшее экономическое или юридическое образование; свободное владение английским языком (устный и письменный)
Требования к образованию
Высшее
Зарплата от 41000 руб.
Опубликовано 6 мая 2020 года
2. Менеджер
Обязанности
Функциональные обязанности определены на основе и в объеме квалификационной характеристики по должности.
Дополнительная информация
по привлечению клиентов премиального сегмента
Ответственность
Общие требования
Наличие высшего образования, знание англ.языка - чтение и перевод профессиональной и не профессиональной литературы со словарем - обязательно, опыт работы от 1 года в сфере продаж с клиентами, Знание и понимание построения процесса продажи, уровень владения компьютером (MS Excel, PowerPoint, Word) выше среднего.
Требования к образованию
Высшее
Зарплата от 75000 до 75000 руб.
Опубликовано 28 апреля 2020 года

Подробная информация по всем найденным вакансиям (2)


©
2020–2024 Все права защищены
Профессиональный сервис проверки контрагентов "RusPro" Мы ВКонтакте Мы в Facebook