КБ "БТФ" (ООО) - Москва - Председатель правления Шеманская Светлана Владиславовна

КБ "БТФ" (ООО)

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

ОГРН
1037739296825

ИНН / КПП
7730027618
/
772801001


Дата регистрации
2 сентября 1992 года

Статус
Ликвидировано

Вид деятельности
Денежное посредничество прочее

Юридический адрес
117485, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/32, корпус 14

Ликвидация
17 апреля 2017 года
Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования
Правопреемник: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Председатель правления
Шеманская Светлана Владиславовна
ИНН
770901196088

Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью

Уставный капитал
490,000,000 руб.

Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года


Реквизиты

ОГРН 1037739296825
ИНН 7730027618
КПП 772801001
Код КЛАДР 770000000002392
Код ОПФ 12300 (Общества с ограниченной ответственностью)

Контакты КБ "БТФ" (ООО)

Адрес 117485, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/32, корпус 14
Показать на карте
Телефон +7 (495) 644-02-70
Факс 748-35-51
Email
Веб-сайт

Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2

64.19 Денежное посредничество прочее
66.11.2 Управление и контроль за деятельностью фондовых, товарных, валютных и валютнофондовых бирж

Председатель правления КБ "БТФ" (ООО)

Председатель правления
Шеманская Светлана Владиславовна
ИНН 770901196088

Учредители

1. Воробьев Сергей Борисович
ИНН 771872218770
Доля уставного капитала — 300,000,000 руб. (61.22%)
1. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬКОНД"
ИНН 7719203676
Доля уставного капитала — 34,200,000 руб. (6.98%)
2. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАЙТ-М"
ИНН 7714170635
Доля уставного капитала — 17,290,000 руб. (3.53%)
3. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮТОЛЬ"
ИНН 7718154553
Доля уставного капитала — 29,887,000 руб. (6.1%)
4. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЭЙДИ"
ИНН 7714182888
Доля уставного капитала — 16,150,000 руб. (3.3%)
5. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛАНКОР"
ИНН 7733737951
Доля уставного капитала — 30,096,000 руб. (6.14%)

Полный список учредителей (8)

Правопреемники
1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Проверки

Информация о проверках в отношении КБ "БТФ" (ООО), на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.

№ 33160700763583
18 октября 2016 года — 1 ноября 2016 года
Внеплановая выездная проверка
Контроль за выполнением предписания №6 от 28.01.2016
Выявлены нарушения
№ 77150501486140
1 сентября 2015 года
Плановая выездная проверка
Пожарный надзор 69-ФЗ
Нарушений не выявлено
№ 77150501486141
1 сентября 2015 года
Плановая выездная проверка
Пожарный надзор 69-ФЗ
Нарушений не выявлено

Налоги и сборы

Уплаченные КБ "БТФ" (ООО), ИНН 7730027618 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.

Земельный налог 0 руб.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации 0 руб.
Налог на имущество организаций 0 руб.

Арбитражные дела

№ А40-39248/2017 от 6 марта 2017 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК", ООО "ЭР ДЖИ ТИНАИФ", ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК", АКБ "СЛАВИЯ" (АО), ПАО "АК БАРС" БАНК, КБ "БТФ" (ООО), ИФНС РОССИИ №24 ПО Г. МОСКВЕ, АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО), ООО "СП СТФ-ЮС", ООО "ЮПП "БРОННИЦКАЯ МАНУФАКТУРА", ООО "СК "ОЙЛЕР ГЕРМЕС РУ", ООО "ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД "РЕГИОН-КОСТРОМА", ООО "ПК "СОЮЗ", ООО "ЗОЛОТОЙ РАССВЕТ", ООО "ИНГОЛД", БАНК ГПБ (АО), ООО "ВВЮФ"
Ответчики
ООО "ТПП "РЕГИОНЮВЕЛИР", БАНК ГПБ (АО)
№ А40-22328/2017 от 6 февраля 2017 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
ООО "ЮВЕЛИРНЫЕ ТРАДИЦИИ", ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК", КБ "БТФ" (ООО), ПАО "АК БАРС" БАНК, АКБ "СЛАВИЯ" (АО), ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК", ООО "ПИК "СЛАВАГРОПРОДУКТ", ИФНС РОССИИ №24 ПО Г. МОСКВЕ, ООО "СП СТФ-ЮС", ООО "ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД "РЕГИОН-КОСТРОМА", ООО "ИНГОЛД", ООО " АЛЬБЕРА ТРЕЙДИНГ"
Ответчик
ООО "ЭР ДЖИ ТИНАИФ"
№ А41-70644/2016 от 19 октября 2016 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
КБ "БТФ" (ООО)
Ответчик
ООО "ВИКТОРИЯ"
№ А40-181121/2016 от 31 августа 2016 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
КБ "БТФ" (ООО), ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ВТБ 24 (ПАО)
№ А40-49458/2016 от 10 марта 2016 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
АКБ "ФИНПРОМБАНК" (ПАО), ИФНС РОССИИ №4 ПО Г. МОСКВЕ, КБ "БТФ" (ООО), ВТБ 24 (ПАО)

Все арбитражные процессы с участием КБ "БТФ" (ООО) (6)

Связи по руководителю

Не найдено ни одной связи по руководителю.

Связи по учредителю
АО КБ "БТФ"  
109012, г. Москва, ул. Никольская, дом 10
Денежное посредничество прочее
Учредитель – Воробьев Сергей Борисович
ООО "АЛЬФА-ДИЗАЙН"  
115304, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 3, корпус 6
Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
Учредитель – Воробьев Сергей Борисович
ООО "АРЕТИ ГАЗ ХОЛДИНГ"  
117209, г. Москва, проспект Севастопольский, д. 28, корпус 1
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
Руководитель – Воробьев Сергей Борисович
Связи c предпринимателями

Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.

История изменений
2 сентября 1992 года

Создание юридического лица

2 декабря 1996 года

Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772510354377251

29 января 2003 года

Присвоен ОГРН 1037739296825

26 августа 2008 года

Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087703069797

7 августа 2015 года

НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

19 сентября 2016 года

Уставный капитал изменен с 190,000,000 руб. на 490,000,000 руб.

Изменения в составе учредителей

Новый учредитель – Воробьев Сергей Борисович

Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 64.19, ОКВЭД-2 66.11.2

9 декабря 2016 года

Юридическое лицо снова является действующим

15 декабря 2016 года

НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

20 января 2017 года

КПП изменен с 775001001 на 772801001

17 апреля 2017 года

Ликвидация юридического лица

20 апреля 2017 года

Новый правопреемник АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"


©
2020–2024 Все права защищены
Профессиональный сервис проверки контрагентов "RusPro" Мы ВКонтакте Мы в Facebook