X
БАНК ИТБ (АО)
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
ОГРН
1087711000035
ИНН / КПП
7750004295
/ 771801001
Дата регистрации
25 марта 2008 года
Статус
Находится в стадии ликвидации
Вид деятельности
Денежное посредничество прочее
Юридический адрес
107113, г. Москва, ул. Шумкина, д. 20, корпус 1
Представитель конкурсного управляющего
Михеев Илья Владимирович
ИНН
772908510860
Организационно-правовая форма
Непубличные акционерные общества
Уставный капитал
275,000,000 руб.
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты БАНК ИТБ (АО)
| ОГРН | 1087711000035 |
|---|---|
| ИНН | 7750004295 |
| КПП | 771801001 |
| Код КЛАДР | 770000000003166 |
| Код ОПФ | 12267 (Непубличные акционерные общества) |
Контакты
| Адрес |
107113, г. Москва, ул. Шумкина, д. 20, корпус 1
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (495) 223-33-46, 956-48-27, 956-48-14, 223-33-51, 223-33-47 |
| Факс | 33-30-15 |
| bank@investrust.ru | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 64.19 | Денежное посредничество прочее |
| 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
Лицензии
| 12978 Н от 26 июня 2013 года | |
| Вид деятельности | Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) |
|---|---|
| Лицензирующий орган | ЦЕНТР ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, СЕРТИФИКАЦИИ И ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ |
| 3128 от 25 марта 2008 года | |
| Вид деятельности | Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам |
| Лицензирующий орган | ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
| Подробная информация по выданным лицензиям (2) | |
Представитель конкурсного управляющего БАНК ИТБ (АО)
Представитель конкурсного управляющего
Михеев Илья Владимирович
ИНН 772908510860
Учредители
1. Славин Дмитрий Александрович
ИНН 770700041976
Доля уставного капитала — 6,700,000 руб.
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭРИ"
ИНН 7703174853
Доля уставного капитала — 33,299,092 руб.
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕНЕДЖЕР ГРУПП"
ИНН 5008007984
Доля уставного капитала — 27,800,000 руб.
3. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПЬЮТЕР ТЕХНОЛОДЖИ"
ИНН 7723357990
Доля уставного капитала — 27,800,000 руб.
4. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕОТУР"
ИНН 7701353261
Доля уставного капитала — 19,475,000 руб.
5. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛАЙМЕН ЙОРК"
ИНН 7728218654
Доля уставного капитала — 12,804,092 руб.
Полный список учредителей (11)
Филиалы и представительства
| 1. ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 344006, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. Социалистическая, дом 121 |
| 2. ФИЛИАЛ ПЕНЗЕНСКИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 440604, Пензенская область, г. Пенза, ул. Суворова, дом 111а |
| 3. ФИЛИАЛ ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 454091, Челябинская область, г. Челябинск, проспект Ленина, дом 36, помещение 24 |
| 4. ФИЛИАЛ ИРКУТСКИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 664026, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, дом 4 |
| 5. ФИЛИАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 13, литер а, помещение 6н |
Правопредшественники БАНК ИТБ (АО)
| 1. КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (ООО ) КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) |
Поставщик
2 контракта
На общую сумму 499,000 руб.
На общую сумму 499,000 руб.
№ 0355300032912000012
Предмет закупки (ОКДП)
Облицовочные работы
Заказчик
Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 221"
Цена контракта
139,000 руб.
Дата заключения контракта
21 декабря 2012 года
№ 0355300032912000011
Предмет закупки (ОКДП)
Строительство «под ключ» зданий и сооружений культуры и образования (театры, кинотеатры, концертные залы, общеобразовательные и специализированные школы, высшие учебные заведения, библиотеки, музеи и прочие)
Заказчик
Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 221"
Цена контракта
360,000 руб.
Дата заключения контракта
25 сентября 2012 года
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Проверки
Информация о проверках в отношении БАНК ИТБ (АО), на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.
|
№ 74150601039776
24 сентября 2015 года — 21 октября 2015 года
Внеплановая документарная проверка
Положение об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области (утв. Приказом Роспотребнадзора от 09.07.2012 г. № 677),
Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
ФЗ от 02.02.1990 г. №395-1 "О банках и банковской деятельности",
иные нормативно-правовые акты, устанавливающие обязательные требования в сфере защиты прав потребителей и потребительского рынка.
Выявлены нарушения
|
|
№ 62150601112049
22 сентября 2015 года — 8 октября 2015 года
Внеплановая выездная проверка
Письменное обращение потребителя на нарушение права потребителя
Выявлены нарушения
|
Арбитражные дела
|
№ А27-6725/2020 от 19 марта 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
БАНК ИТБ (АО), ПАО "СОВКОМБАНК", КПКГ"ДРУЖБА"
|
|
№ А15-975/2020 от 10 марта 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
ООО "ДОМАШНИЕ ДЕНЬГИ", ООО "МИГКРЕДИТ", ООО "СИРИУС-ТРЕЙД", ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", БАНК ИТБ (АО), ООО МФК "РУССКИЕ ДЕНЬГИ"
|
|
№ А32-3957/2020 от 31 января 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
БАНК ВТБ (ПАО), БАНК ИТБ (АО)
|
|
№ А40-335179/2019 от 23 декабря 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Ответчик
БАНК ИТБ (АО)
|
|
№ А40-291968/2019 от 5 ноября 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
БАНК ИТБ (АО)
Ответчик
ООО "ГИДРОСТРОЙ"
|
Все арбитражные процессы с участием БАНК ИТБ (АО) (102)
Связи по руководителю
| АКБ "ТРАДО-БАНК" (ЗАО) 119017, г. Москва, ул. Ордынка М., д. 20, корпус 1 Денежное посредничество прочее Руководитель – Михеев Илья Владимирович |
| ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" 127055, г. Москва, ул. Образцова, д. 7 Денежное посредничество прочее Руководитель – Михеев Илья Владимирович |
| ООО КБ "ЕДИНСТВЕННЫЙ" 119992, г. Москва, набережная Лужнецкая, д. 8, корпус 1 Денежное посредничество прочее Руководитель – Михеев Илья Владимирович |
| АКБ "СЛАВЯНСКИЙ БАНК" 109544, г. Москва, ул. Андроньевская Б., д. 17, кв. ОФ. Денежное посредничество прочее Руководитель – Михеев Илья Владимирович |
| ОАО "АГРОХИМБАНК" 119992, г. Москва, пер. Знаменский Б., д. 2, корпус 3 Руководитель – Михеев Илья Владимирович |
| Все связи по руководителям (16) |
Связи по учредителю
| ООО "АЛЬФА ПРОДАКШН" 143909, Московская область, г. Балашиха, ул. Лукино, дом 39, помещение а1 Деятельность в области права Руководитель – Славин Дмитрий Александрович |
| КБ "ИНВЕСТРАСТБАНК" (ООО) 117049, г. Москва, проспект Ленинский, д. 6, корпус 7 Учредитель – Славин Дмитрий Александрович |
| ООО "МЕДКОМ" 107140, г. Москва, пер. Красносельский 1-й, дом 3, помещение I, комн. 79 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества Руководитель – Славин Дмитрий Александрович |
| ООО "ВАВИЛОН" 123308, г. Москва, проспект Жукова Маршала, д. 1 Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами Руководитель – Славин Дмитрий Александрович |
Связи c предпринимателями
| Михеев Илья Владимирович Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| Славин Дмитрий Александрович Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
История изменений
25 марта 2008 года
Регистрация
Присвоен ОГРН 1087711000035
1 апреля 2008 года
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772902993277291
29 ноября 2010 года
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087408009142
19 октября 2015 года
Смена руководителя
Гайченя Анатолий Николаевич Демина Светлана Вячеславовна (Руководитель временной администрации)
3 декабря 2015 года
Удалены сведения о лицензии № 3128 от 4 марта 2015 года
17 декабря 2015 года
Организационно-правовая форма изменена с "АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА" на "НЕПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА"
Смена руководителя
Демина Светлана Вячеславовна Кислякова Татьяна Ивановна (Руководитель временной администрации)
20 февраля 2016 года
НАХОДИТСЯ В СТАДИИ ЛИКВИДАЦИИ
Смена руководителя
Кислякова Татьяна Ивановна Михеев Илья Владимирович (Представитель конкурсного управляющего)
20 января 2017 года
КПП изменен с 775001001 на 771801001
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 64.19, ОКВЭД-2 64.99
1 сентября 2018 года
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772902993277111
©
2020–2024 Все права защищеныПрофессиональный сервис проверки контрагентов "RusPro"
