ООО КБ "АЙМАНИБАНК" - Москва - Представитель конкурсного управляющего Воробьев Сергей Иванович

ООО КБ "АЙМАНИБАНК"

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЙМАНИБАНК", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОГРН
1020400000081

ИНН / КПП
0411005333
/
774301001


Дата регистрации
27 июля 1992 года

Статус
Находится в стадии ликвидации

Вид деятельности
Денежное посредничество прочее

Юридический адрес
125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, корпус 2

Представитель конкурсного управляющего
Воробьев Сергей Иванович
ИНН
730500048506

Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью

Уставный капитал
1,550,000,000 руб.

Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года


Реквизиты

ОГРН 1020400000081
ИНН 0411005333
КПП 774301001
Код КЛАДР 770000000001046
Код ОПФ 12300 (Общества с ограниченной ответственностью)

Контакты ООО КБ "АЙМАНИБАНК"

Адрес 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, корпус 2
Телефон +7 (38822) 2-55-45
Факс 2-55-45
Email
Веб-сайт www.imoneybank.ru

Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2

64.19 Денежное посредничество прочее

Представитель конкурсного управляющего ООО КБ "АЙМАНИБАНК"

Представитель конкурсного управляющего
Воробьев Сергей Иванович
ИНН 730500048506

Учредители

1. Кашапов Александр Владимирович
ИНН 773300159802
Доля уставного капитала — 208,425,000 руб. (13.45%)
2. Калиниченко Анатлий Петрович
ИНН 501808011753
Доля уставного капитала — 147,325,000 руб. (9.5%)
3. Волчихин Игорь Владимирович
ИНН 772910313362
Доля уставного капитала — 149,405,000 руб. (9.64%)
4. Кавинская Ева Владимировна
ИНН 771002981234
Доля уставного капитала — 147,973,430 руб. (9.55%)
5. Любимов Евгений Борисович
ИНН 771973500853
Доля уставного капитала — 121,998,450 руб. (7.87%)
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙР ИНВЕСТ"
ИНН 7714707574
Доля уставного капитала — 139,495,890 руб. (9%)
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ ИНВЕСТ"
ИНН 7743861299
Доля уставного капитала — 147,245,660 руб. (9.5%)
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПЕКТ-МЕНЕДЖЕНТ"
ИНН 7731428066
Доля уставного капитала — 147,245,660 руб. (9.5%)
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТРАНС"
ИНН 7713544214
Доля уставного капитала — 154,220,460 руб. (9.95%)
1. КОМПАНИЯ Ю-ЭМ МЕНЕДЖМЕНТ (UM MANAGEMENT LIMITED)
Регистрация: КИПР, КИПР, НИКОСИЯ, 2063, 4-Й ЭТАЖ, УАНВОРЛД ПАРКВЬЮ ХАУС, 75, ПРОДРОМУ
Доля уставного капитала — 154,220,450 руб. (9.95%)

Полный список учредителей (11)

Проверки

Информация о проверках в отношении ООО КБ "АЙМАНИБАНК", на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.

№ 73170700731270
1 июня 2017 года
Плановая выездная проверка
Федеральный государственный пожарный надзор, Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
Нарушений не выявлено
№ 34160701232719
12 декабря 2016 года — 13 декабря 2017 года
Внеплановая документарная проверка
Проверка исполнения предписания 212-06-16 от 29.04.2016 г.
№ 77160701184845
30 ноября 2016 года — 27 декабря 2016 года
Внеплановая документарная проверка
Соблюдение законодательства о труде: защита прав и интересов работников в связи с рассмотрением обращений от 19.10.2016 №7-43178-16-ОБ, 20.10.2016 №7-43319-16-ОБ по вопросам оплаты труда; надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами
Выявлены нарушения
№ 76160600638578
1 сентября 2016 года
Плановая документарная проверка
Государственный надзор в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей
Выявлены нарушения
№ 39160600233810
1 июля 2016 года
Плановая выездная проверка
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"
Нарушений не выявлено

Подробная информация по всем проверкам (9)

Арбитражные дела

№ А56-29605/2020 от 15 апреля 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истец
ООО КБ "АЙМАНИБАНК"
№ А27-6434/2020 от 17 марта 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ", ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ", ПАО СБЕРБАНК, ООО МФК "ВЕРИТАС", ООО "ХКФ БАНК", ПАО "МТС-БАНК", СВЯЗНОЙ БАНК (АО), ООО КБ "АЙМАНИБАНК", ООО "ФЕНИКС", ПАО КБ "УБРИР"
№ А40-43072/2020 от 5 марта 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Ответчик
ООО КБ "АЙМАНИБАНК"
№ А40-30070/2020 от 18 февраля 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истец
ООО КБ "АЙМАНИБАНК"
№ А57-2509/2020 от 11 февраля 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Ответчики
ООО КБ "АЙМАНИБАНК", МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №10 ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ООО "ФЕНИКС"

Все арбитражные процессы с участием ООО КБ "АЙМАНИБАНК" (276)

Связи по руководителю
АО "ФИА-БАНК"  
445037, Самарская область, г. Тольятти, Новый проезд, д. 8
Денежное посредничество
Руководитель – Воробьёв Сергей Иванович
СТАЛЬ БАНК (ООО)  
129090, г. Москва, пер. Грохольский, д. 30, корпус 1
Денежное посредничество прочее
Руководитель – Воробьёв Сергей Иванович
"ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК" (АО)  
115114, г. Москва, набережная Шлюзовая, дом 8, стр. 1
Денежное посредничество прочее
Руководитель – Воробьев Сергей Иванович
АО "НОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"  
109028, г. Москва, бульвар Покровский, д. 6/20, корпус 2
Денежное посредничество прочее
Руководитель – Воробьёв Сергей Иванович
ООО КБ "ЖИЛКРЕДИТ"  
127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 7
Денежное посредничество прочее
Руководитель – Воробьёв Сергей Иванович
Все связи по руководителям (9)
Связи по учредителям
НОЧУ УЦ "БИЗНЕС КЛАСС"  
125480, г. Москва, бульвар Яна Райниса, д. Д. 2, корп. 1
Образование профессиональное дополнительное
Учредитель – Кашапов Александр Владимирович
ООО "НОТИКС"  
117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 44, корпус 1
Руководитель – Калиниченко Анатолий Петрович
ООО "КОМСТРОЙ"  
123007, г. Москва, ул. Магистральная 3-я, д. 26А
Руководитель – Калиниченко Анатолий Петрович
ООО "АЛАНТА"  
123459, г. Москва, ул. Туристская, д. 7
Розничная торговля в неспециализированных магазинах
Учредитель – Кашапов Александр Владимирович
ООО "СИТИ ТРЭЙД"  
113054, г. Москва, ул. Зацепский Вал, 14/36-стр.1
Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
Руководитель – Калиниченко Анатолий Петрович
Все связи по учредителям (20)
Связи c предпринимателями
Кашапов Александр Владимирович  
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Федорова Яна Сергеевна  
Рекламная деятельность
Кашапова Яна Сергеевна  
Торговля оптовая фруктами и овощами
История изменений
27 июля 1992 года

Создание юридического лица

14 августа 2002 года

Присвоен ОГРН 1020400000081

15 января 2013 года

Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087206005386

21 февраля 2013 года

Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 041101006577271

15 июля 2016 года

Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 64.19

6 октября 2016 года

Удалены сведения о лицензии № 1975 от 23 января 2013 года

Удалены сведения о лицензии № 1975 от 23 января 2013 года

25 января 2017 года

КПП изменен с 775001001 на 774301001

Смена руководителя

Волчихин Игорь Владимирович Тимохина Жанна Валерьевна (Руководитель временной администрации)

Изменения в составе учредителей

Новый учредитель – Кашапова Яна Сергеевна

Федорова Яна Сергеевна больше не является учредителем

19 апреля 2017 года

Находится в стадии ликвидации

Смена руководителя

Тимохина Жанна Валерьевна Воробьев Сергей Иванович (Представитель конкурсного управляющего)


©
2020–2024 Все права защищены
Профессиональный сервис проверки контрагентов "RusPro" Мы ВКонтакте Мы в Facebook