X
ООО КБ "АЙМАНИБАНК"
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЙМАНИБАНК", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН
1020400000081
ИНН / КПП
0411005333
/ 774301001
Дата регистрации
27 июля 1992 года
Статус
Находится в стадии ликвидации
Вид деятельности
Денежное посредничество прочее
Юридический адрес
125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, корпус 2
Представитель конкурсного управляющего
Воробьев Сергей Иванович
ИНН
730500048506
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Уставный капитал
1,550,000,000 руб.
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1020400000081 |
|---|---|
| ИНН | 0411005333 |
| КПП | 774301001 |
| Код КЛАДР | 770000000001046 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Контакты ООО КБ "АЙМАНИБАНК"
| Адрес | 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, корпус 2 |
|---|---|
| Телефон | +7 (38822) 2-55-45 |
| Факс | 2-55-45 |
| — | |
| Веб-сайт | www.imoneybank.ru |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 64.19 | Денежное посредничество прочее |
Представитель конкурсного управляющего ООО КБ "АЙМАНИБАНК"
Представитель конкурсного управляющего
Воробьев Сергей Иванович
ИНН 730500048506
Учредители
1. Кашапов Александр Владимирович
ИНН 773300159802
Доля уставного капитала — 208,425,000 руб. (13.45%)
2. Калиниченко Анатлий Петрович
ИНН 501808011753
Доля уставного капитала — 147,325,000 руб. (9.5%)
3. Волчихин Игорь Владимирович
ИНН 772910313362
Доля уставного капитала — 149,405,000 руб. (9.64%)
4. Кавинская Ева Владимировна
ИНН 771002981234
Доля уставного капитала — 147,973,430 руб. (9.55%)
5. Любимов Евгений Борисович
ИНН 771973500853
Доля уставного капитала — 121,998,450 руб. (7.87%)
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙР ИНВЕСТ"
ИНН 7714707574
Доля уставного капитала — 139,495,890 руб. (9%)
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ ИНВЕСТ"
ИНН 7743861299
Доля уставного капитала — 147,245,660 руб. (9.5%)
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПЕКТ-МЕНЕДЖЕНТ"
ИНН 7731428066
Доля уставного капитала — 147,245,660 руб. (9.5%)
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТРАНС"
ИНН 7713544214
Доля уставного капитала — 154,220,460 руб. (9.95%)
1. КОМПАНИЯ Ю-ЭМ МЕНЕДЖМЕНТ (UM MANAGEMENT LIMITED)
Регистрация: КИПР, КИПР, НИКОСИЯ, 2063, 4-Й ЭТАЖ, УАНВОРЛД ПАРКВЬЮ ХАУС, 75, ПРОДРОМУ
Доля уставного капитала — 154,220,450 руб. (9.95%)
Полный список учредителей (11)
Проверки
Информация о проверках в отношении ООО КБ "АЙМАНИБАНК", на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.
|
№ 73170700731270
1 июня 2017 года
Плановая выездная проверка
Федеральный государственный пожарный надзор, Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
Нарушений не выявлено
|
|
№ 34160701232719
12 декабря 2016 года — 13 декабря 2017 года
Внеплановая документарная проверка
Проверка исполнения предписания 212-06-16 от 29.04.2016 г.
|
|
№ 77160701184845
30 ноября 2016 года — 27 декабря 2016 года
Внеплановая документарная проверка
Соблюдение законодательства о труде: защита прав и интересов работников в связи с рассмотрением обращений от 19.10.2016 №7-43178-16-ОБ, 20.10.2016 №7-43319-16-ОБ по вопросам оплаты труда; надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами
Выявлены нарушения
|
|
№ 76160600638578
1 сентября 2016 года
Плановая документарная проверка
Государственный надзор в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей
Выявлены нарушения
|
|
№ 39160600233810
1 июля 2016 года
Плановая выездная проверка
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"
Нарушений не выявлено
|
Подробная информация по всем проверкам (9)
Арбитражные дела
|
№ А56-29605/2020 от 15 апреля 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истец
ООО КБ "АЙМАНИБАНК"
|
|
№ А27-6434/2020 от 17 марта 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ", ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ", ПАО СБЕРБАНК, ООО МФК "ВЕРИТАС", ООО "ХКФ БАНК", ПАО "МТС-БАНК", СВЯЗНОЙ БАНК (АО), ООО КБ "АЙМАНИБАНК", ООО "ФЕНИКС", ПАО КБ "УБРИР"
|
|
№ А40-43072/2020 от 5 марта 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Ответчик
ООО КБ "АЙМАНИБАНК"
|
|
№ А40-30070/2020 от 18 февраля 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истец
ООО КБ "АЙМАНИБАНК"
|
|
№ А57-2509/2020 от 11 февраля 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Ответчики
ООО КБ "АЙМАНИБАНК", МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №10 ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ООО "ФЕНИКС"
|
Все арбитражные процессы с участием ООО КБ "АЙМАНИБАНК" (276)
Связи по руководителю
| АО "ФИА-БАНК" 445037, Самарская область, г. Тольятти, Новый проезд, д. 8 Денежное посредничество Руководитель – Воробьёв Сергей Иванович |
| СТАЛЬ БАНК (ООО) 129090, г. Москва, пер. Грохольский, д. 30, корпус 1 Денежное посредничество прочее Руководитель – Воробьёв Сергей Иванович |
| "ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК" (АО) 115114, г. Москва, набережная Шлюзовая, дом 8, стр. 1 Денежное посредничество прочее Руководитель – Воробьев Сергей Иванович |
| АО "НОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" 109028, г. Москва, бульвар Покровский, д. 6/20, корпус 2 Денежное посредничество прочее Руководитель – Воробьёв Сергей Иванович |
| ООО КБ "ЖИЛКРЕДИТ" 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 7 Денежное посредничество прочее Руководитель – Воробьёв Сергей Иванович |
| Все связи по руководителям (9) |
Связи по учредителям
| НОЧУ УЦ "БИЗНЕС КЛАСС" 125480, г. Москва, бульвар Яна Райниса, д. Д. 2, корп. 1 Образование профессиональное дополнительное Учредитель – Кашапов Александр Владимирович |
| ООО "НОТИКС" 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 44, корпус 1 Руководитель – Калиниченко Анатолий Петрович |
| ООО "КОМСТРОЙ" 123007, г. Москва, ул. Магистральная 3-я, д. 26А Руководитель – Калиниченко Анатолий Петрович |
| ООО "АЛАНТА" 123459, г. Москва, ул. Туристская, д. 7 Розничная торговля в неспециализированных магазинах Учредитель – Кашапов Александр Владимирович |
| ООО "СИТИ ТРЭЙД" 113054, г. Москва, ул. Зацепский Вал, 14/36-стр.1 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров Руководитель – Калиниченко Анатолий Петрович |
| Все связи по учредителям (20) |
Связи c предпринимателями
| Кашапов Александр Владимирович Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| Федорова Яна Сергеевна Рекламная деятельность |
| Кашапова Яна Сергеевна Торговля оптовая фруктами и овощами |
История изменений
27 июля 1992 года
Создание юридического лица
14 августа 2002 года
Присвоен ОГРН 1020400000081
15 января 2013 года
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087206005386
21 февраля 2013 года
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 041101006577271
15 июля 2016 года
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 64.19
6 октября 2016 года
Удалены сведения о лицензии № 1975 от 23 января 2013 года
Удалены сведения о лицензии № 1975 от 23 января 2013 года
25 января 2017 года
КПП изменен с 775001001 на 774301001
Смена руководителя
Волчихин Игорь Владимирович Тимохина Жанна Валерьевна (Руководитель временной администрации)
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Кашапова Яна Сергеевна
Федорова Яна Сергеевна больше не является учредителем
19 апреля 2017 года
Находится в стадии ликвидации
Смена руководителя
Тимохина Жанна Валерьевна Воробьев Сергей Иванович (Представитель конкурсного управляющего)
©
2020–2024 Все права защищеныПрофессиональный сервис проверки контрагентов "RusPro"
